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600220:江蘇陽(yáng)光第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
2017-05-11 08:00:00
證券代碼:600220             證券簡(jiǎn)稱:江蘇陽(yáng)光           編號(hào):臨2017-018

                         江蘇陽(yáng)光股份有限公司

                  第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    (一)江蘇陽(yáng)光股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    (二)公司于2017年4月28日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開(kāi)第七屆

董事會(huì)第一次會(huì)議的通知。

    (三)本次董事會(huì)會(huì)議于2017年5月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)

議的方式召開(kāi)。

    (四)本次會(huì)議董事應(yīng)到9人,實(shí)到9人。

    (五)本次會(huì)議由董事會(huì)成員共同推舉陳麗芬女士主持,公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    (一)審議并通過(guò)了關(guān)于選舉產(chǎn)生公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案。

    與會(huì)董事一致同意選舉陳麗芬女士為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期三年(2017年5月10日至2020年5月9日)。簡(jiǎn)歷附后。

    表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

    (二)審議并通過(guò)了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案。

    與會(huì)董事一致同意聘用陳麗芬女士為公司總經(jīng)理,任期三年(2017年5月10日至2020年5月9日)。簡(jiǎn)歷同上。

    表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

    (三)審議并通過(guò)了關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

    與會(huì)董事一致同意聘用王洪明先生為公司副總經(jīng)理,任期三年(2017年5月10日至2020年5月9日)。 簡(jiǎn)歷附后。

    表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

    (四)審議并通過(guò)了關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案

    與會(huì)董事一致同意聘用徐霞女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任期三年(2017年5月10日至2020年5月9日)。 簡(jiǎn)歷附后。

    表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

    (五)審議并通過(guò)了關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案

    與會(huì)董事一致同意聘用徐偉民先生為公司董事會(huì)秘書,任期三年(2017年5月10日至2020年5月9日)。 簡(jiǎn)歷附后。

    表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

    (六)審議并通過(guò)了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

    與會(huì)董事一致同意聘用趙靜女士為公司證券事務(wù)代表,任期三年(2017年5月10日至2020年5月9日)。 簡(jiǎn)歷附后。

    表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

    (七)審議并通過(guò)了關(guān)于公司設(shè)立董事會(huì)下屬委員會(huì)的決議。

    根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定及董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則要求,在全面考察專業(yè)背景和工作經(jīng)歷的基礎(chǔ)上,公司第七屆董事會(huì)各委員會(huì)成員如下:

    (1)董事會(huì)提名委員會(huì)

    組成人員:王榮朝先生(獨(dú)立董事)、陳麗芬女士、盧青先生(獨(dú)立董事)主任委員:王榮朝先生(獨(dú)立董事)

    (2)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

    組成人員:盧青先生(獨(dú)立董事)、劉斌先生(獨(dú)立董事)、陳麗芬女士主任委員:盧青先生(獨(dú)立董事)

    (3)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

    組成人員:陳麗芬女士、王洪明先生、劉斌先生(獨(dú)立董事)

    主任委員:陳麗芬女士

    (4)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

    組成人員:劉斌先生(獨(dú)立董事、注冊(cè)會(huì)計(jì)師)、王榮朝先生(獨(dú)立董事)、劉玉林先生

    主任委員:劉斌先生

    表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

特此公告。

                                              江蘇陽(yáng)光股份有限公司董事會(huì)

                                                             2017年5月10日

附件:簡(jiǎn)歷

    陳麗芬女士,上屆董事長(zhǎng),1959年出生,大學(xué)本科學(xué)歷,高級(jí)工程師。曾任江陰市精毛紡廠副廠長(zhǎng)兼黨支部副書記,集團(tuán)公司黨委副書記、副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。曾獲“全國(guó)青年星火帶頭人”、“全國(guó)紡織巾幗建功標(biāo)兵”、“全國(guó)紡織系統(tǒng)勞動(dòng)模范”、“江蘇省優(yōu)秀技術(shù)開(kāi)發(fā)人才”、“江蘇省三八紅旗手”等榮譽(yù)稱號(hào),并當(dāng)選為中國(guó)毛紡行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、第十一、十二屆全國(guó)人大代表。

    王洪明先生,上屆董事,1966年出生,大專文化。曾任集團(tuán)公司銷售部副部長(zhǎng)、公司銷售部部長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理

    徐霞女士,1965年9月生,會(huì)計(jì)師,曾任江陰市精毛紡廠財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng),本公司監(jiān)事會(huì)主席,江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

    徐偉民先生,上屆董事,1977年出生,大學(xué)本科。現(xiàn)任江蘇陽(yáng)光股份有限公司董事會(huì)秘書。

    趙靜女士,1988年生,本科學(xué)歷。現(xiàn)任江蘇陽(yáng)光股份有限公司證券事務(wù)代表。
稿件來(lái)源: 電池中國(guó)網(wǎng)
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