600184:光電股份總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則(修訂)
北方光電股份有限公司
總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（修訂）
第一章 總 則��
第一條 為進一步完善北方光電股份有限公司（以下簡稱“公
司”）總經(jīng)理辦公會議事程序，保證經(jīng)營層議事決策民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，依據(jù)《北方光電股份有限公司章程》、《北方光電股份有限公司貫徹落實“三重―大”決策制度實施辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，特修訂本議事規(guī)則。
第二條 總經(jīng)理辦公會是公司經(jīng)理層對董事會授權(quán)下的公司
經(jīng)營管理中重要事項進行決策和處理的重要途徑。在實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的前提下，堅持依法議事、權(quán)責(zé)統(tǒng)一的原則，以達到互相協(xié)調(diào)、科學(xué)決策、高效運行的管理目標(biāo)。
第二章 會議召開��
第三條 總經(jīng)理辦公會原則上每兩周召開一次，會議時間定于
周一上午召開；必要時可召開總經(jīng)理辦公會臨時會議。
第四條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原
因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。
第五條 如遇下列情況之一，可召開總經(jīng)理辦公會臨時會議：
（一）董事會提議時；
（二）監(jiān)事會提議時；
（三）黨委提議時；
（四）總經(jīng)理認(rèn)為必要時；
（五）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；
（六）有突發(fā)事件發(fā)生時。
第六條 參會人員及列席人員必須嚴(yán)格遵守保密制度和保密
紀(jì)律。凡需要保密的議事內(nèi)容和討論情況，不得以任何方式泄露和傳播。
第七條 公司辦公室承擔(dān)總經(jīng)理辦公會的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)收
集會議所議事項的有關(guān)材料。
第三章 參加范圍
第八條 總經(jīng)理辦公會參加人員包括：總經(jīng)理、黨委書記、
財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席、董事會秘書、總經(jīng)理助理級（含總法律顧問、總工藝師等）及以上人員。
第九條 參會人員無特殊情況應(yīng)按時出席會議，確因故不能
出席會議時，會前應(yīng)向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。
第四章 議事范圍
第十條 總經(jīng)理辦公會議事范圍如下：
1.公司經(jīng)理層向董事會、監(jiān)事會提交的工作報告；
2.公司經(jīng)理層擬向董事會、監(jiān)事會提交的相關(guān)議案；
3.布置貫徹落實董事會、監(jiān)事會的相關(guān)決議和工作部署；
4.研究擬訂公司內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置方案和基本管理制度；
5.研究制定公司具體的規(guī)章制度；
6.研究各部門、各單位提請審議的重要事項；
7.聽取相關(guān)部門、投資企業(yè)的匯報，研究公司經(jīng)營中的重大問題；
8.討論決策公司“三重一大”相關(guān)事項；
9.研究安全生產(chǎn)有關(guān)重大事項；
10.在聽取工會意見的基礎(chǔ)上，研究擬訂公司員工的工資、福利和獎懲事宜；
11.經(jīng)營層交流匯報分管業(yè)務(wù)工作情況；
12.督查、協(xié)調(diào)各部門、各單位業(yè)務(wù)工作；
13.通報重要情況；
14.其他需經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論研究的事項。
第五章 會議程序及方式
第十一條 總經(jīng)理辦公會遵循總經(jīng)理負(fù)責(zé)制原則，采取集體討
論、民主決策的議事方式。
第十二條 各部門、各單位所提交的提案需經(jīng)公司主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審
閱，公司主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、公司主要領(lǐng)導(dǎo)進行充分溝通后，確需總經(jīng)理辦公會集體討論的，應(yīng)在總經(jīng)理辦公會召開前兩個工作日，將會議議案和相關(guān)材料報送公司辦公室，由公司辦公室按照程序匯總整理后，提交總經(jīng)理辦公會審議。
需經(jīng)法律審核的重大事項按照法律審核管理的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行，未經(jīng)法律審核或?qū)徍瞬煌ㄟ^的，不予上會。
第十三條 總經(jīng)理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人
員或其近親屬相關(guān)事項時，該人員應(yīng)主動回避。
第十四條 會議每項議題由提案部門領(lǐng)導(dǎo)或公司主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)匯
報議案主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見。
第十五條 與會人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，充分討論并發(fā)表意
見，一經(jīng)會議討論決定事項，必須無條件執(zhí)行。
第十六條 會議結(jié)果以決議、決定、紀(jì)要、記錄等形式表達。
第十七條 出現(xiàn)下列情況之一，提案不予上會：
1.送交材料未達到要求的；
2.未在規(guī)定時間內(nèi)報送的；
3.須經(jīng)黨委會等規(guī)定前置程序?qū)徸h通過而未提交審議或?qū)徸h不通過的；
4.所述內(nèi)容不詳實，無主導(dǎo)意見的；
5.非緊急情況，公司主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)不能參加會議的，提案不予上會。
第十八條 總經(jīng)理辦公會召開前，公司辦公室應(yīng)及時告知董
事會、監(jiān)事會。董事會、監(jiān)事會可根據(jù)各自情況列席總經(jīng)理辦公會。
公司辦公室主任以及與會議所議事項相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人可列席會議，需其他人員列席時，由總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理確定。列席會議人員無會議表決權(quán)。
第六章 會議資料及檔案管理
第十九條 總經(jīng)理辦公會議內(nèi)容由公司辦公室負(fù)責(zé)記錄，特殊
情況可由總經(jīng)理指定專人記錄（可錄音）；會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1.會議召開日期、地點、主持人姓名；
2.出、列席會議人員的姓名；
3.會議議程；
4.出席會議人員發(fā)言要點；
5.所議事項的決定或結(jié)論。
第二十條 會議所形成的決議、決定、紀(jì)要，公司各部門、各
單位必須積極貫徹落實。公司辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)對各責(zé)任單位落實執(zhí)行會議決策情況進行監(jiān)督檢查。
第二十一條 會議資料由公司辦公室按照檔案管理要求進行
整理、歸檔。會議資料主要包括會議記錄、總經(jīng)理辦公會議程、總經(jīng)理辦公會提案、總經(jīng)理辦公會決議等。
第七章 附則
第二十二條 未盡事宜或本議事規(guī)則如與上級文件精神和有
關(guān)法律法規(guī)沖突時，以上級規(guī)定和法律法規(guī)要求為準(zhǔn)。
第二十三條 本議事規(guī)則經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過后，報公
司董事會審定后生效實施。
第二十四條 本規(guī)則由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。
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