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大港股份:2017年第二次臨時股東大會決議公告
2017-06-29 08:00:00
證券代碼:002077           證券簡稱:大港股份         公告代碼:2017-032

                        江蘇大港股份有限公司

               2017年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示:

    ●江蘇大港股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2017年6月13日在《證

券時報》和巨潮資訊網上刊登了《江蘇大港股份有限公司關于召開2017年第二

次臨時股東大會的通知》,2017年6月26日刊登了《江蘇大港股份有限公司關

于召開2017年第二次臨時股東大會的提示性公告》;

    ●本次股東大會無否決或修改提案的情況;

    ●本次股東大會無新提案提交表決;

    ●本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議;

    ●本次股東大會以現場與網絡投票相結合的方式召開。

    一、會議召開和出席情況

    公司 2017 年第二次臨時股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召

開,現場會議于2017年6月28日下午2:30在公司三樓會議室召開,網絡投票

時間為2017年6月27日下午3:00至2017年6月28日下午3:00(通過深圳

證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年6月28日上午9:30―

11:30,下午 1:00―3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投

票的具體時間為2017年6月27日下午3:00至2017年6月28日下午3:00)。

    出席本次股東大會的股東及授權代表共 11人,代表股份360,913,575股,

占公司有表決權股份總數的62.19%,其中現場出席股東大會的股東及股東代表4

人,代表股份340,212,400股,占公司有表決權股份總數的58.62%;通過網絡

投票的股東7人,代表有表決權的股份20,701,175股,占公司有表決權股份總

數的3.57%。

    本次會議由公司董事會召集,公司董事長謝恒福先生主持,公司全體董事、監事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議,符合《公司法》與《公司章程》的規定。

    二、議案審議情況

    會議以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案:

    1、審議并通過關于資產置換暨關聯交易的議案。

    本議案關聯股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司回避了表決。

    表決結果:同意票76,727,262股,占出席股東大會有表決權股份的100%;

反對票0股,占出席股東大會有表決權股份的0%;棄權票0股,占出席股東大

會有表決權股份的0%,議案獲得通過。

    其中,中小股東表決結果:同意21,124,264股,占出席會議中小股東所持

股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股,占出

席會議中小股東所持股份的0%。

    2、審議并通過關于為全資子公司提供擔保的議案。

    表決結果:同意票360,913,575股,占出席股東大會有表決權股份的100%;

反對票0股,占出席股東大會有表決權股份的0%;棄權票0股,占出席股東大

會有表決權股份的0%,議案獲得通過。

    其中,中小股東表決結果:同意21,124,264股,占出席會議中小股東所持

股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股,占出

席會議中小股東所持股份的0%。

    三、律師出具的法律意見書

    本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所律師楊亮、胡羅曼出具法律意見書。認為:公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》及公司《章程》的規定;召集人資格、出席會議人員的資格合法有效;會議的表決程序、表決結果合法有效。本次臨時股東大會形成的決議合法有效。

    四、備查文件

    1、經與會董事簽字的股東大會決議;

    2、律師出具的法律意見書。

    特此公告。

                                                 江蘇大港股份有限公司董事會

                                                   二○一七年六月二十九日
稿件來源: 電池中國網
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