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東方鉭業(yè):2017年第二次臨時股東大會決議公告
2017-06-17 08:00:00
股票代碼:000962  股票簡稱:東方鉭業(yè)  公告編號:2017-036號

                   寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

           2017年第二次臨時股東大會決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     特別提示:

     1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

     2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

     一、會議召開和出席情況

     (一)會議召開的情況

     1、召開時間

     (1)現(xiàn)場會議時間:2017年6月16日14:30

     (2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:2017年6月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00期間的任意時間。

     2、現(xiàn)場會議召開地點:寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室

     3、召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

     4、召集人:公司董事會

     5、主持人:李春光董事長

     6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

     (二)會議的出席情況

     1、出席會議的總體情況

     通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人,代表股份202,151,600股,占

上市公司總股份的45.8568%。

     2、出席現(xiàn)場股東和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況

     通過現(xiàn)場投票的股東1人,代表股份201,916,800股,占上市公

司總股份的45.8035%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人,代表股份234,800

股,占上市公司總股份的0.0533%。

     3、中小股東出席的總體情況:

     通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人,代表股份234,800股,占上市

公司總股份的0.0533%。

     4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議,部分高級管理人員列席了本次會議,公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會議。

     二、議案審議和表決情況

     本次會議議案的表決方式:現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

     1、關(guān)于修改公司《章程》的議案

     總表決情況:

     同意 201,918,800股,占出席會議所有股東所持股份的

99.8848%;反對 232,800股,占出席會議所有股東所持股份的

0.1152%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議

所有股東所持股份的0.0000%。

     中小股東總表決情況:

     同意 2,000股,占出席會議中小股東所持股份的0.8518%;反

對232,800股,占出席會議中小股東所持股份的99.1482%;棄權(quán)0

股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議中小股東所持股份

的0.0000%。

     表決結(jié)果:通過。

      三、律師出具的法律意見

     1.律師事務(wù)所名稱:寧夏興業(yè)律師事務(wù)所

     2.律師姓名:楊玉君、石薇

     3.結(jié)論性意見:律師認(rèn)為,公司2017年第二次臨時股東大會的

召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會的人員資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。

     特此公告。

                                 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

                                             2017年6月17日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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