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股票代碼：600674  股票簡(jiǎn)稱(chēng)：川投能源  公告編號(hào)：2017-035號(hào)

                   四川川投能源股份有限公司

                 九屆二十三次監(jiān)事會(huì)決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

     四川川投能源股份有限公司九屆二十三次監(jiān)事會(huì)通知于2017年

6月29日以送達(dá)、傳真和電話通知方式發(fā)出，會(huì)議于2017年6月29

日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加投票的監(jiān)事4名，實(shí)際參加投票的監(jiān)事4

名。會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

     二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

     會(huì)議以記名投票方式進(jìn)行表決通過(guò)了以下提案報(bào)告：

     一、以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)第

九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的提案報(bào)告》，選舉倪莎女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

     倪莎簡(jiǎn)歷如下：

     倪莎：女，出生于 1975年 1月，中共黨員，研究生，高級(jí)

會(huì)計(jì)師。曾任中國(guó)銀行自貢分行職員；四川省財(cái)政廳企業(yè)處主任科員；四川省國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察處主任科員；四川省國(guó)資委監(jiān)事會(huì)工作處主任科員；四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)監(jiān)察部副主任。現(xiàn)任四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)監(jiān)察部主任。

     特此公告。

                                        四川川投能源股份有限公司董事會(huì)

                                                      2017年6月30日