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智云股份:2017年第三次臨時股東大會決議公告
2017-09-15 08:15:00
大連智云自動化裝備股份有限公司

證券代碼 :300097         證券簡稱:智云股份          公告編號:2017-093

               大連智云自動化裝備股份有限公司

             2017年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

     1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況;

     2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

    一、會議召開和出席情況

    1、大連智云自動化裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017 年第三次

臨時股東大會于2017年9月13日下午14:00在公司營城子工廠六樓會議室召開,

會議由公司董事會召集,董事長譚永良先生主持。

    本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為:2017年9月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2017年9月12日下午15:00至2017年9月13日下午15:00期間任意時間。

    本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

    2、會議出席情況:

    股東出席的總體情況:

    通過現(xiàn)場和網絡投票的股東5人,代表股份113,065,300股,占上市公司總

股份的39.1840%。

    其中:通過現(xiàn)場投票的股東4人,代表股份113,062,120股,占上市公司總

股份的39.1829%。通過網絡投票的股東1人,代表股份3,180股,占上市公司

                                                      大連智云自動化裝備股份有限公司

總股份的0.0011%。

    中小股東出席的總體情況:

    通過現(xiàn)場和網絡投票的股東4人,代表股份2,851,300股,占上市公司總股

份的0.9881%。其中:通過現(xiàn)場投票的股東3人,代表股份2,848,120股,占上

市公司總股份的0.9870%。

    通過網絡投票的股東1人,代表股份3,180股,占上市公司總股份的0.0011%。

    3、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書及高級管理人員出席了本次股東大會,見證律師列席了本次股東大會。

    二、會議議案審議表決情況

    與會股東以現(xiàn)場記名投票及網絡投票相結合的方式,對以下議案進行了審議:

    1、審議通過《關于首次公開發(fā)行部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。

    表決情況:

    同意113,065,300股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0

股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認

棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    中小股東總表決情況:

    同意2,851,300股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,

占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權

0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

    三、律師出具的法律意見

    本次股東大會由北京市京都(大連)律師事務所高文曉、孫小云律師進行了見證并出具了法律意見:公司2017年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜,均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定,會議所通過的決議合法有效。

     四、備查文件

     1、《大連智云自動化裝備股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議》;

     2、北京市京都(大連)律師事務所出具的《關于大連智云自動化裝備股份                                                      大連智云自動化裝備股份有限公司

有限公司召開2017年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

     特此公告。

                                         大連智云自動化裝備股份有限公司

                                                        董事會

                                                    2017年9月13日
稿件來源: 電池中國網
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