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中國寶安:第九屆監事會第六次會議決議公告
2017-08-30 08:00:00
證券代碼:000009       證券簡稱:中國寶安     公告編號:2017-044

                 中國寶安集團股份有限公司

          第九屆監事會第六次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、監事會會議召開情況

    1、公司第九屆監事會第六次會議的會議通知于2017年8月18日以電話、書面

或傳真等方式發出。

    2、本次會議于2017年8月29日以通訊方式召開。

    3、會議應參與表決監事3人,實際參與表決3人。

    4、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    二、監事會會議審議情況

    1、審議通過了《對公司2017年半年度報告的書面審核意見》,表決結果:同意

3票,反對0票,棄權0票。

    經審核,監事會認為董事局編制和審議《中國寶安集團股份有限公司2017年半

年度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    2、審議通過了《對公司會計政策變更的意見》,表決結果:同意3票,反對0

票,棄權0票。

    經審核,監事會認為:公司依據《企業會計準則第16號――政府補助》(財會

〔2017〕15號)的要求,對公司原會計政策及相關會計科目進行變更,符合相關規

定和公司實際情況,其決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此,同意公司本次會計政策變更。

     三、備查文件

     1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議;

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告

                                             中國寶安集團股份有限公司監事會

                                                    二�一七年八月三十日
稿件來源: 電池中國網
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