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中材科技:第五屆董事會第二十四次臨時會議決議公告
2017-10-17 08:00:00
證券代碼:002080        證券簡稱:中材科技        公告編號:2017-052

                            中材科技股份有限公司

                  第五屆董事會第二十四次臨時會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會第二十四次臨時會議于2017年10月10日以書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員,于2017年10月16日以傳真表決的方式舉行。本次會議由公司董事長薛忠民先生召集,應(yīng)收董事表決票9張,實(shí)收9張。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,會議合法有效。

    二、董事會會議審議情況

    會議審議并通過了如下決議:

    1、經(jīng)與會董事投票表決,以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過

了《關(guān)于公司2017年第三季度報告的議案》。

    《中材科技股份有限公司2017年第三季度報告正文》(公告編號:2017-054)

全文刊登于2017年10月17日的《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng),供投資者查閱。

    2、經(jīng)與會董事投票表決,以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過

了《關(guān)于申請發(fā)行不超過30億元可續(xù)期公司債的議案》,并提請公司2017年第

二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

    《中材科技股份有限公司關(guān)于申請發(fā)行可續(xù)期公司債的公告》(公告編號:2017-055)全文刊登于2017年10月17日的《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng),供投資者查閱。

    3、經(jīng)與會董事投票表決,以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)(關(guān)聯(lián)董事李新

華、薛忠民回避表決)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于對北玻有限同比增資的議案》。

    《中材科技股份有限公司關(guān)于對北玻有限同比增資的關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號:2017-056)全文刊登于2017年10月17日的《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng),供投資者查閱。

    4、經(jīng)與會董事投票表決,以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過

了《關(guān)于向北京銀行等十家金融機(jī)構(gòu)申請免擔(dān)保綜合授信的議案》。

    同意公司向下列十家金融機(jī)構(gòu)申請總額共計不超過751,000萬元的免擔(dān)保綜

合授信,其中綜合授信551,500萬元,債券承銷額度200,000萬元,具體明細(xì)如

下:

序號      授信銀行      申請授信金  授信期限        授信內(nèi)容         擔(dān)保形式

                         額(萬元)

 1   北京銀行阜裕支      不超過       二年    綜合授信,其中10億  免擔(dān)保,信

      行                  130,000                  為債券承銷額度         用

 2   北京農(nóng)商銀行四      不超過       一年          綜合授信        免擔(dān)保,信

      季青支行            60,000                                         用

 3   中國建設(shè)銀行新      不超過       二年          綜合授信        免擔(dān)保,信

      街口支行            80,000                                         用

 4   中國銀行下關(guān)支      不超過       二年    綜合授信,其中10億  免擔(dān)保,信

      行                  221,000                   債券承銷額度          用

 5   中材集團(tuán)財務(wù)有      不超過       一年          綜合授信        免擔(dān)保,信

      限公司              60,000                                         用

 6   中國工商銀行雨      不超過       一年          綜合授信        免擔(dān)保,信

      花支行              20,000                                         用

 7   華夏銀行車公莊      40,000       一年          綜合授信        免擔(dān)保,信

      支行                                                                用

 8興業(yè)銀行東外支    不超過       一年          綜合授信        免擔(dān)保,信

      行                  50,000                                         用

 9中國光大銀行北    不超過       一年    綜合授信,其中國內(nèi)信  免擔(dān)保,信

      京西客站支行        50,000                 用證開證授信3億        用

 10江蘇銀行南京城    不超過       一年          綜合授信        免擔(dān)保,信

      北支行              40,000                                         用

         合計              不超過

                          751,000

    5、經(jīng)與會董事投票表決,以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過

了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》,并提請公司2017年第二次臨時股東大會

審議批準(zhǔn)。

    公司第五屆董事會任期已屆滿三年,根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,公司董事會應(yīng)進(jìn)行換屆選舉。公司控股股東中國中材股份有限公司提名李新華先生、彭建新先生、薛忠民先生、唐志堯先生、劉穎先生、宋伯廬先生為第六屆董事會的非獨(dú)立董事候選人;公司董事會提名樂超軍先生、潘建平先生、李文華先生為公司第六屆董事會的獨(dú)立董事候選人。

    兼任總裁或者其他高級管理人員職務(wù)的董事,總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

    本議案尚需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議,其中3名獨(dú)立董事

候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后,方可提交股東大會審議。對交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人,公司將立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并予以公布。獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息將在深圳證券交易所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)進(jìn)行公示,任何單位或個人對獨(dú)立董事候選人任職資格與獨(dú)立性有異議的,均可向深圳證券交易所提出反饋意見。

    本次股東大會將采取累積投票方式對非獨(dú)立董事候選人和獨(dú)立董事候選人進(jìn)行投票表決,產(chǎn)生公司第六屆董事會董事。第六屆董事會董事任期為三年,自公司2017年第二次臨時股東大會審議通過之日起計算。

    公司現(xiàn)任獨(dú)立董事已對《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》進(jìn)行審議,并發(fā)表了獨(dú)立意見,《獨(dú)立董事候選人聲明》及《獨(dú)立董事提名人聲明》刊登于2017年10月17日的巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。

    公司對第五屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

    6、經(jīng)與會董事投票表決,以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過

了《關(guān)于提請召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。

    《中材科技股份有限公司關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》(公

告編號:2017-057)全文刊登于2017年10月17日的《中國證券報》和巨潮資

訊網(wǎng),供投資者查閱。

    三、備查文件

    1、第五屆董事會第二十四次臨時會議決議;

    2、獨(dú)立董事《關(guān)于第五屆董事會第二十四次臨時會議有關(guān)事宜的獨(dú)立意見書》

    特此公告。

                                                  中材科技股份有限公司董事會

                                                         二�一七年十月十六日

附件:中材科技股份有限公司第六屆董事候選人簡歷

    一、非獨(dú)立董事簡歷

    李新華先生:中國國籍,1964 年出生,中共黨員,博士,教授級高級工程

師,國家有突出貢獻(xiàn)的中青年專家,享受國務(wù)院政府特殊津貼。曾任中國中材集團(tuán)有限公司黨委常委、董事、總經(jīng)理,中國中材股份有限公司執(zhí)行董事、總裁,中材科技股份有限公司董事長。現(xiàn)任中國建材集團(tuán)有限公司黨委常委、副董事長,中國中材股份有限公司副董事長;兼任中國建筑材料聯(lián)合會副會長,中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會會長,中國硅酸鹽學(xué)會副理事長。

    李新華先生由于擔(dān)任中國建材集團(tuán)有限公司黨委常委、副董事長,中國中材股份有限公司副董事長,與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李新華先生未持有本公司的股份,也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。

    彭建新先生:中國國籍,1959 年出生,中共黨員,博士,教授級高級工程

師。曾任中國中材國際工程股份有限公司副總裁,中材建設(shè)有限公司、天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司董事長。現(xiàn)任中國中材股份有限公司執(zhí)行董事兼總裁。

    彭建新先生由于擔(dān)任中國中材股份有限公司執(zhí)行董事兼總裁,與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。彭建新先生未持有本公司股份,亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。

    薛忠民先生:中國國籍,1966 年出生,中共黨員,博士,教授級高級工程

師,享受國務(wù)院政府特殊津貼。曾任中材科技股份有限公司副董事長、副總裁,北京玻鋼院復(fù)合材料有限公司及中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司董事長。現(xiàn)任中材科技股份有限公司董事長,中國中材股份有限公司副總裁;兼任中國建筑材料聯(lián)合會副會長,中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會副會長,中國硅酸鹽學(xué)會玻璃鋼分會理事長。

    薛忠民先生由于擔(dān)任中國中材股份有限公司副總裁,與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。薛忠民先生未持有本公司股份,亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。

    唐志堯先生:中國國籍,1958 年出生,本科,高級工程師。曾任中國中材

股份有限公司總工程師,泰山玻璃纖維有限公司董事長兼總經(jīng)理。現(xiàn)任泰山玻璃纖維有限公司董事長。

    唐志堯先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股份,亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。

    劉穎先生:中國國籍,1965 年出生,中共黨員,EMBA,教授級高級工程

師,山東省有突出貢獻(xiàn)的中青年專家,享受國務(wù)院政府特殊津貼。曾任泰山玻璃纖維有限公司董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任中材科技股份有限公司董事、總裁。

    劉穎先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股份,亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。

    宋伯廬先生:中國國籍,1963 年出生,中共黨員,博士,教授級高級工程

師。曾任中材科技股份有限公司副總裁、董事會秘書。現(xiàn)任中材科技股份有限公司黨委書記,第五屆監(jiān)事會主席。

    宋伯廬先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股份,亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。

    二、獨(dú)立董事簡歷

    樂超軍先生:中國國籍,1963 年出生,本科,中國注冊會計師。曾任大華

會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)、立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)合伙人。

現(xiàn)任亞太中泓基金管理有限公司總經(jīng)理,兼任天津廣宇發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事。

    樂超軍先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股份,亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。

    潘建平先生:中國國籍,1976 年出生,中共黨員,博士。曾任中信證券股

份有限公司首席分析師、研究部運(yùn)營負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任上海積厚資產(chǎn)管理有限公司董事長兼總經(jīng)理;兼任連力(上海)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司風(fēng)險合規(guī)負(fù)責(zé)人,上海海之帆投資管理有限公司董事長兼風(fēng)控總監(jiān),上海海之帆資產(chǎn)管理中心(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人,昂澄天使投資管理(北京)有限公司董事長兼總經(jīng)理,共青城昂澄投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人兼投資總監(jiān)。

    潘建平先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股份,亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。

    李文華先生:中國國籍,1970 年出生,中共黨員,博士后。現(xiàn)任北京交通

大學(xué)法學(xué)院民商經(jīng)濟(jì)法系主任;兼任北京市法度律師事務(wù)所兼職律師,一百零八度公益基金會理事。

    李文華先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股份,亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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