贏合科技:第三屆監(jiān)事會第二次會議決議的公告
1 證券代碼： 300457 證券簡稱：贏合科技 公告編號： 2017-080 深圳市贏合科技股份有限公司 第三屆監(jiān)事會第二次會議決議的公告 深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“ 公司”）第三屆監(jiān)事會第二次會 議于 2017 年 8 月 21 日以現(xiàn)場表決方式召開。會議通知于 2017 年 8 月 11 日以電 話、電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事， 本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名， 實(shí)際出席會議監(jiān)事 3 名， 全體監(jiān)事知悉本次會議的審議事項(xiàng)，并充分表達(dá)意見。 會議由監(jiān)事會主席李 尤娜女士召集并主持， 會議的召開和表決程序符合《公司法》及《 公司章程》 的 有關(guān)規(guī)定，合法有效。 經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了如下決議： 一、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度報告全文及摘要的議案》 深圳市贏合科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文及摘要的具體內(nèi)容詳 見公司于 2017 年 8 月 21 日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 二、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度財(cái)務(wù)審計(jì)報告的議案》 瑞華會計(jì)師事務(wù)所（ 特殊普通合伙）為公司出具了《 深圳市贏合科技股份有 限公司 2017 年半年度審計(jì)報告》，報告內(nèi)容詳見公司于 2017 年 8 月 21 日披露于 中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 三、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度利潤分配預(yù)案的議案》 公司 2017 年半年度利潤分配方案為：以公司 2017 年 6 月 30 日總股本 123,962,268 股為基數(shù)進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 15 股， 共計(jì)轉(zhuǎn)增 185,943,402 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至 309,905,670 股， 不進(jìn)行 現(xiàn)金分紅，不送紅股。 監(jiān)事會認(rèn)為， 公司擬定的 2017 年半年度利潤分配預(yù)案符合公司未來經(jīng)營發(fā) 展需要， 符合《公司法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司 現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號―上市公司現(xiàn)金 分紅》及《公司章程》等規(guī)定， 具備合法性、合規(guī)性、合理性。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 四、審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》 深圳市贏合科技股份有限公司《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》詳見公司于 2017 年 8 月 21 日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 五、審議通過了《 關(guān)于增加向銀行申請綜合授信額度的議案》 同意增加向銀行申請授信額度， 總計(jì)不超過人民幣 25 億元。 最終融資金額 （包括該額度項(xiàng)目的具體授信品種及額度分配、授信的期限、具體授信業(yè)務(wù)的利 率、費(fèi)率等條件及和抵押、擔(dān)保有關(guān)的其他條件）仍需與銀行進(jìn)一步協(xié)商后確定， 相關(guān)融資事項(xiàng)以正式簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。提請股東大會授權(quán)董事長王維東先生全權(quán) 代表公司與各銀行機(jī)構(gòu)簽署上述授信融資額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授 信、借款、抵押、融資、銀行承兌匯票質(zhì)押開票、開戶、銷戶等）有關(guān)的合同、 協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 3 六、審議通過了《 為控股子公司提供擔(dān)保的議案》 為了滿足子公司惠州市贏合科技有限公司、江西省贏合科技有限公司、東莞 市雅康精密機(jī)械有限公司、惠州市贏合工業(yè)技術(shù)有限公司、深圳市新浦自動化設(shè) 備有限公司、惠州市鼎合智能裝備有限公司、深圳市和合自動化有限公司的經(jīng)營 和發(fā)展需要， 公司為上述子公司提供總額為 14.5 億元擔(dān)保額度，此次擔(dān)保有利 于子公司業(yè)務(wù)的開展，有利于日常流動資金的周轉(zhuǎn)，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用， 符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 8 月 21 日披露于中國證 監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 七、審議通過了《 深圳市贏合科技股份有限公司 2017 年半年度募集資金存 放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告的議案》 公司 2017 年半年度募集資金的存放與實(shí)際使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券 交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)制度及公司《募集資金專項(xiàng)存放 及使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或 變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限 公司募集資金半年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報告》， 詳情請參見公司 2017 年 8 月 21 日公告于證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 八、審議通過了《 深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情 況的報告的議案》 《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》詳見公 司于 2017 年 8 月 21 日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的有關(guān)內(nèi)容。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 4 九、審議通過了《 關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司前次募集資金使用情況 的鑒證報告的議案》 瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司《前 次募集資金使用情況鑒證報告》詳見公司于 2017 年 8 月 21 日刊登于中國證監(jiān)會 指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的有關(guān)內(nèi)容。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 監(jiān)事會 二�一七年八月二十一日
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