新宙邦:第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
證券代碼:300037 證券簡(jiǎn)稱:新宙邦 公告編號(hào):2017-030 深圳新宙邦科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2017年5月15日和6月2日分兩個(gè)階段以通訊方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于 2017年 5月 11 日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張桂文女士召集并主持,會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人,實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)全體監(jiān)事表決,形成如下決議: 一、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資收購(gòu)巴斯夫電池材料(蘇州)有限公司100%股權(quán)的議案》 與會(huì)監(jiān)事一致同意公司使用自有資金收購(gòu)巴斯夫投資有限公司和巴斯夫(中國(guó))有限公司持有的巴斯夫電池材料(蘇州)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“巴斯夫(蘇州)”)100%股權(quán),交易對(duì)價(jià)為1美元(約人民幣6.9元),其中巴斯夫投資有限公司和巴斯夫(中國(guó))有限公司分別持股90%和10%;同時(shí),公司為巴斯夫(蘇州)應(yīng)歸還巴斯夫及其關(guān)聯(lián)公司總額人民幣213,333,421元的債務(wù)提供擔(dān)保。本次交易完成后,巴斯夫(蘇州)成為公司的全資子公司。 《關(guān)于對(duì)外投資收購(gòu)巴斯夫電池材料(蘇州)有限公司100%股權(quán)的公告》詳見(jiàn)同日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。 本議案以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)獲得通過(guò)。 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二�一七年六月二日
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