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證券代碼：300037          證券簡(jiǎn)稱：新宙邦          公告編號(hào)：2017-030

                      深圳新宙邦科技股份有限公司

                    第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2017年5月15日和6月2日分兩個(gè)階段以通訊方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于 2017年 5月 11 日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張桂文女士召集并主持，會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

    經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資收購(gòu)巴斯夫電池材料（蘇州）有限公司100%股權(quán)的議案》

    與會(huì)監(jiān)事一致同意公司使用自有資金收購(gòu)巴斯夫投資有限公司和巴斯夫（中國(guó)）有限公司持有的巴斯夫電池材料（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巴斯夫（蘇州）”）100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為1美元（約人民幣6.9元），其中巴斯夫投資有限公司和巴斯夫（中國(guó)）有限公司分別持股90%和10%；同時(shí)，公司為巴斯夫（蘇州）應(yīng)歸還巴斯夫及其關(guān)聯(lián)公司總額人民幣213,333,421元的債務(wù)提供擔(dān)保。本次交易完成后，巴斯夫（蘇州）成為公司的全資子公司。

    《關(guān)于對(duì)外投資收購(gòu)巴斯夫電池材料（蘇州）有限公司100%股權(quán)的公告》詳見(jiàn)同日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

    本議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

    特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司

            監(jiān)事會(huì)

      二�一七年六月二日