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*ST烯碳:關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告
2017-09-19 08:00:00
證券代碼: 000511   證券簡(jiǎn)稱: *ST 烯碳   公告編號(hào): 2017-077
銀基烯碳新材料股份有限公司
關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
銀基烯碳新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2017 年 9 月 18 日召開
第十屆董事會(huì) 2017 年第四次臨時(shí)會(huì)議,審議通過了  《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》,
根據(jù)公司總經(jīng)理提名,董事會(huì)聘任李洞宇先生為公司董事會(huì)秘書,任期與公司第十
屆董事會(huì)任期一致。
李洞宇先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書任職資格證書,相關(guān)材料已報(bào)深
圳證券交易所審核無異議通過,其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表同意的獨(dú)立意
見。李洞宇先生的簡(jiǎn)歷詳見本公告附件。
李洞宇先生聯(lián)系方式如下:
通訊地址:遼寧省沈陽市沈河區(qū)沈水路 600-15 甲三層
郵政編碼:110016
電話號(hào)碼:024-22903598
傳真號(hào)碼:024-22921377
電子信箱:lidongyu@ene-carbon.com
銀基烯碳新材料股份有限公司董事會(huì)
二�一七年九月十八日
附簡(jiǎn)歷
李洞宇先生,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1982 年 5 月出生,畢業(yè)于東北大
學(xué),管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。先后任職于國能集團(tuán)、東方寶龍、三一重裝、遠(yuǎn)大智能,歷
任信息披露專員、投資者關(guān)系專員、投資并購專員、證券部經(jīng)理、證券事務(wù)代表職
務(wù)。李洞宇先生于 2013 年 12 月取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。 
截至目前,李洞宇先生未持有公司股份,與公司的控股股東、實(shí)際控制人以及
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,李洞宇先生符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定要求的
任職資格,不存在《公司法》第 146 條和《公司章程》第 125 條的規(guī)定情形,也不
存在《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條的規(guī)定情形;未受
過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒,符合《公司法》等相
關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的任職要求,亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司
董事會(huì)秘書的其他情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢,李洞宇先生不屬于“失信
被執(zhí)行人” 。
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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