*ST烯碳:關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告
證券代碼： 000511 證券簡(jiǎn)稱： *ST 烯碳 公告編號(hào)： 2017－077 銀基烯碳新材料股份有限公司 關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 9 月 18 日召開 第十屆董事會(huì) 2017 年第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了 《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》， 根據(jù)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任李洞宇先生為公司董事會(huì)秘書，任期與公司第十 屆董事會(huì)任期一致。 李洞宇先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書任職資格證書，相關(guān)材料已報(bào)深 圳證券交易所審核無異議通過，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票 上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表同意的獨(dú)立意 見。李洞宇先生的簡(jiǎn)歷詳見本公告附件。 李洞宇先生聯(lián)系方式如下： 通訊地址：遼寧省沈陽市沈河區(qū)沈水路 600-15 甲三層 郵政編碼：110016 電話號(hào)碼：024-22903598 傳真號(hào)碼：024-22921377 電子信箱：lidongyu@ene-carbon.com 銀基烯碳新材料股份有限公司董事會(huì) 二�一七年九月十八日 附簡(jiǎn)歷 李洞宇先生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1982 年 5 月出生，畢業(yè)于東北大 學(xué)，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。先后任職于國能集團(tuán)、東方寶龍、三一重裝、遠(yuǎn)大智能，歷 任信息披露專員、投資者關(guān)系專員、投資并購專員、證券部經(jīng)理、證券事務(wù)代表職 務(wù)。李洞宇先生于 2013 年 12 月取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。 截至目前，李洞宇先生未持有公司股份，與公司的控股股東、實(shí)際控制人以及 其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，李洞宇先生符合有關(guān)法律、行政 法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定要求的 任職資格，不存在《公司法》第 146 條和《公司章程》第 125 條的規(guī)定情形，也不 存在《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條的規(guī)定情形；未受 過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒，符合《公司法》等相 關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的任職要求，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司 董事會(huì)秘書的其他情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，李洞宇先生不屬于“失信 被執(zhí)行人” 。
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