*ST萬(wàn)里2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼： 600847 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： *ST 萬(wàn)里 公告編號(hào)： 2017-063 重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú) 一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間： 2017 年 9 月 14 日 (二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)： 公司會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 6 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 7,805,351 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（ %） 6.1033 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次會(huì)議由張晶女士主持，會(huì)議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》 的規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況 1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人， 董事長(zhǎng)劉悉承先生因在外出差未參加會(huì)議； 2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 3、 董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議； 公司其他高管列席了本次會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱(chēng)： 關(guān)于追加 2017 年拆借資金額度的議案 審議結(jié)果： 通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） A 股 7,664,348 98.1935 141,003 1.8065 0 0.0000 (二) 涉及重大事項(xiàng)， 5%以下股東的表決情況 議案 序號(hào) 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 （ %） 票數(shù) 比例 （ %） 票數(shù) 比例 （ %） 1 關(guān)于追加 2017 年拆借資金額 度的議案 7,664,348 98.1935 141,003 1.8065 0 0 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明 上述議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東深圳市南方同正投資有限公司在審議上述 議案時(shí)回避了表決。 三、 律師見(jiàn)證情況 1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所： 重慶坤源衡泰律師事務(wù)所 律師： 張耕、 陳鵬 2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)： 萬(wàn)里公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資 格和召集人資格以及股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《證 券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出 席會(huì)議人員資格和召集人資格、股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)均合法有 效。 四、 備查文件目錄 1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)； 3、 本所要求的其他文件。 重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司 2017 年 9 月 15 日
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