*ST萬(wàn)里獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
我們作為重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”或“本公司”）獨(dú)
立董事，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程等規(guī)定,經(jīng)對(duì)公司有關(guān)資料認(rèn)真審閱，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，就公司擬提交至第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議的事項(xiàng)發(fā)表如下認(rèn)可意見(jiàn)：
一、關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)公司董事會(huì)在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)之前,已將該關(guān)聯(lián)交易情況、交易對(duì)方的資質(zhì)等相關(guān)文件提交至我們,請(qǐng)全體獨(dú)立董事予以事前審查。經(jīng)認(rèn)真審議,我們一致認(rèn)為:公司為重慶德能再生資源股份有限公司續(xù)借1000萬(wàn)元人民幣,有利于緩解德能公司資金壓力，保障其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行。上述借款為公司向關(guān)聯(lián)方德能公司提供財(cái)務(wù)資助，且以其股東羅欽德先生持有德能公司1333萬(wàn)股股權(quán)作為質(zhì)押，風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。
我們同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議進(jìn)行審議。
二、關(guān)于追加2017年拆借資金額度的事前認(rèn)可意見(jiàn)
公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)
公司2017年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》，根據(jù)公司2017年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金需求，
預(yù)計(jì)2017年需向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金累計(jì)不超過(guò)50,000萬(wàn)元，拆借利率不超
過(guò)同期銀行市場(chǎng)貸款利率。
鑒于公司2017年向關(guān)聯(lián)方拆借資金金額累計(jì)已達(dá)40,000萬(wàn)元，為了保證生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司追加2017年向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金額度30,000萬(wàn)元，
拆借利率不超過(guò)同期銀行市場(chǎng)貸款利率。公司已將上述預(yù)計(jì)將發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事先與獨(dú)立董事進(jìn)行了溝通，獨(dú)立董事審閱了相關(guān)材料。公司向關(guān)聯(lián)方及其他方借款主要是為了滿足公司臨時(shí)資金周轉(zhuǎn)、緩解公司階段性的資金壓力的需要，符合公司和廣大股東的利益，不存在占用公司資金的情形，未損害公司及其廣大股東的利益，未影響公司的獨(dú)立性。
我們同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議進(jìn)行審議。
我們提請(qǐng)公司董事會(huì)注意:董事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中的相關(guān)規(guī)定，確保上述關(guān)聯(lián)交易程序合法。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事：
任岳 文敏 于今
2017年8月28日
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