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天齊鋰業(yè):第四屆董事會第八次會議決議公告
2017-08-18 08:00:00
證券代碼:002466      證券簡稱:天齊鋰業(yè)         公告編號:2017-072

                            天齊鋰業(yè)股份有限公司

                    第四屆董事會第八次會議決議公告

               公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)

          確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     天齊鋰業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第八次會議(以下簡稱“會議”)于2017年8月16日在成都市高朋東路十號前樓二樓會議室以現(xiàn)場方式召開。召開本次會議的通知及相關(guān)資料已于2017年8月9日通過傳真、電子郵件、專人送達(dá)等方式送達(dá)各位董事。會議由公司董事長蔣衛(wèi)平先生召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7人(其中獨立董事3人),實到董事7人(其中獨立董事3人)。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,合法有效。

本次會議審議通過了以下議案:

     一、審議通過公司《2017年半年度報告》及摘要

     表決結(jié)果:同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

     公司《 2017年半年度報告》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn),《2017年半年度報告摘要》(公告編號:2017-073)詳見同日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

     二、審議通過《關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的議案》

     表決結(jié)果:同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的公告》(公告編號:2017-074)。

     三、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

     表決結(jié)果:同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

     公司董事會認(rèn)為,本次會計政策變更是根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號-政府補助>
 的通知》(財會【2017】15號)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整,符合相關(guān)規(guī)定,執(zhí)行變更后會計政策能夠客觀公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,不影響公司當(dāng)年凈利潤及所有者權(quán)益,不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此,同意本次會計政策變更。

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于公司會計政策變更的公告》(公告編號:2017-075)。

     公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見,具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)。

     特此公告。

                                                   天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會

                                                      二�一七年八月十八日


                
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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