深圳惠程:第五屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議公告
證券代碼:002168 股票簡(jiǎn)稱:深圳惠程 公告編號(hào):2017-090 第五屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 深圳市惠程電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議于2017年9月1日15:30以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(本次會(huì)議通知已提前以電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體董事)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人,實(shí)際參與表決董事9人。會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的規(guī)定,合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐海嘯先生主持,經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后,采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案: 一、會(huì)議以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》。 根據(jù)公司實(shí)際情況,公司董事會(huì)全體董事同意對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂,本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)以特別決議審議批準(zhǔn)。 詳情請(qǐng)見公司刊登在2017年9月2日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》。 二、會(huì)議以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 由于本次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)的相關(guān)事項(xiàng)需要提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議,公司董事會(huì)決定于2017年9月18日召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì),股東大會(huì)通知主要內(nèi)容如下: 股東大會(huì)召開時(shí)間:2017年9月18日; 股權(quán)登記日:2017年9月13日; 會(huì)議形式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合; 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):北京市朝陽(yáng)區(qū)新東路首開幸福廣場(chǎng)C座二層; 審議議題: 1、審議《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》; 2、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》。 詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見刊登于2017年9月2日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議; 2、深圳證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程電氣股份有限公司 董事會(huì) 二零一七年九月二日 公司章程> 公司章程>
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