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深圳惠程:獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2017-08-17 08:00:00
獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)

                 第五十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

     根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3號(hào)》等相關(guān)法律法規(guī)及《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定,我們作為深圳市惠程電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng),本著對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)公司第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過(guò)的相關(guān)事項(xiàng),發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):

    一、獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于2015年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留限制性股票與股票期權(quán)第一個(gè)解鎖/行權(quán)期符合解鎖/行權(quán)條件的議案》、《關(guān)于2015年第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留限制性股票與股票期權(quán)第一個(gè)解鎖/行權(quán)期符合解鎖/行權(quán)條件的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

    公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3號(hào)》

及公司2015年兩期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等有關(guān)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃情形的規(guī)定,公司具備實(shí)施股

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格,未發(fā)生公司2015年兩期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的不得解鎖/行權(quán)的

情形;經(jīng)核查,本次可解鎖/行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象滿足公司2015年兩期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解

鎖/行權(quán)條件,其作為申請(qǐng)解鎖/行權(quán)激勵(lì)對(duì)象的主體資格合格。

    公司本次對(duì)各激勵(lì)對(duì)象已獲授限制性股票與股票期權(quán)的解鎖安排(包括解鎖期限、解鎖條件等事項(xiàng))、行權(quán)安排(包括行權(quán)期限、行權(quán)條件、行權(quán)價(jià)格等事項(xiàng))未違反有關(guān)法律法規(guī)和公司2015年兩期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定,公司已承諾不為本次行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排,不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

    綜上,我們同意董事會(huì)按照2015年兩期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為激勵(lì)對(duì)象辦理預(yù)

留限制性股票與股票期權(quán)第一次解鎖和行權(quán)事宜。

    (本頁(yè)以下無(wú)正文)

(本頁(yè)以下無(wú)正文,為《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》簽署頁(yè))

  公司獨(dú)立董事:

                      葉陳剛               鐘曉林                 劉科

                                                         2017年8月16日
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