融捷股份:第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
證券代碼：002192 證券簡(jiǎn)稱：融捷股份 公告編號(hào)：2017-064
融捷股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)呂向陽(yáng)召集，會(huì)議通知于2017年10月9日以電子
郵件和手機(jī)短信的方式同時(shí)發(fā)出。
2、本次董事會(huì)于2017年10月13日上午10:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)
通訊相結(jié)合方式召開并表決。
3、本次董事會(huì)應(yīng)到董事6人，實(shí)際出席6人。
4、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)呂向陽(yáng)先生主持，部分監(jiān)事、全部高管列席了本次董事會(huì)。
5、本次董事會(huì)的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《融捷股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易議案》董事會(huì)同意公司向合肥融捷金屬科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“融捷金屬”）增資11,800萬(wàn)元人民幣，持有融捷金屬20%的股權(quán)。本次增資，融捷金屬原股東放棄優(yōu)先增資權(quán)，原股東出資額不變。增資完成后，融捷金屬注冊(cè)資本將由700萬(wàn)美元增加至875萬(wàn)美元，公司增資11,800萬(wàn)元人民幣中，175萬(wàn)美元（以當(dāng)日匯率約折合人民幣1,152.66萬(wàn)元）將作為融捷金屬的注冊(cè)資本，增資溢價(jià)部分約10,647.34 萬(wàn)元人民幣將計(jì)入融捷金屬的資本公積。目前，公司尚未與有關(guān)各方簽署正式的投資協(xié)議，待董事會(huì)審議通過(guò)后安排簽署附條件生效的增資協(xié)議。
本次增資完成后，公司將持有融捷金屬20%股權(quán)，融捷金屬成為公司參股公
司，不納入公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍。
公司與融捷金屬同屬融捷投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“融捷投資”）和張長(zhǎng)虹女士控制，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3條、10.1.5條和10.1.6條的有關(guān)規(guī)定，本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事呂向陽(yáng)先生、張加祥
先生、謝曄根先生回避表決。
此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人融捷投資和張長(zhǎng)虹將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，詳情請(qǐng)查閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司增資融捷金屬的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事第十次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
關(guān)于本次增資事項(xiàng)的更詳細(xì)信息請(qǐng)查閱同日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2016-065）。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》
公司獨(dú)立董事白華先生因個(gè)人原因向公司董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)。根據(jù)規(guī)定，白華先生辭職，導(dǎo)致公司獨(dú)立董事在董事會(huì)成員中的比例低于三分之一，且獨(dú)立董事中沒有會(huì)計(jì)專業(yè)人士。關(guān)于獨(dú)立董事辭職的詳細(xì)信息請(qǐng)查閱2017年8月29日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告》（公告編號(hào)：2017-060）。
根據(jù)公司章程的規(guī)定，董事會(huì)同意補(bǔ)選沈洪濤女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。沈洪濤女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，待股東大會(huì)審議通過(guò)后，沈洪濤女士將同時(shí)擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員，任期與第六屆董事會(huì)一致。其簡(jiǎn)歷見附件。
沈洪濤女士已取得獨(dú)立董事任職資格證書，其任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可提交公司股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<獨(dú)立董事制度>
的議案》
董事會(huì)同意公司根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案 辦法》（2017年修訂）對(duì)原制度進(jìn)行修訂。具體修改內(nèi)容如下：
序號(hào) 修改前 修改后
為進(jìn)一步完善融捷股份有限公司（以 為進(jìn)一步完善融捷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
下簡(jiǎn)稱“公司”）的法人治理結(jié)構(gòu)， 司”）的法人治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化對(duì)董事會(huì)及管理層
強(qiáng)化對(duì)董事會(huì)及管理層的約束和監(jiān)督 的約束和監(jiān)督制度，更好的維護(hù)中小股東的利益，
制度，更好的維護(hù)中小股東的利益， 促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公
促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，參照據(jù)中國(guó)證 司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、中國(guó)證券
1 監(jiān)會(huì)頒布的《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立 監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)
董事制度的指導(dǎo)意見》的要求并根據(jù) 于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》（以
公司章程的規(guī)定，特制定本制度。 下簡(jiǎn)稱“《指導(dǎo)意見》”）、《中小板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的相
關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第三條 公司獨(dú)立董事人數(shù)應(yīng)不少于 第三條 公司獨(dú)立董事人數(shù)應(yīng)不少于公司董事總
公司董事總?cè)藬?shù)的三分之一。 人數(shù)的三分之一，其中至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人
…… 士。
2 第五條 公司設(shè)立的獨(dú)立董事中，至
少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士（會(huì)計(jì)專業(yè)
人士是指具有高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱或注冊(cè)
會(huì)計(jì)師資格的人士）。
第七條 公司所聘獨(dú)立董事應(yīng)具有獨(dú) 第六條 公司所聘獨(dú)立董事應(yīng)具有獨(dú)立性，下列
立性，下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事： 人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：
1、在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員 1、在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親
及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系 屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、
親屬是指配偶、父母、子女等；主要 子女；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、配偶的父母、
社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒 子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 2、直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者
弟姐妹等）； 是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親
2、直接或間接持有公司已發(fā)行股份 屬；
3 1%以上或者是公司前十名股東中的 3、在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5％以上的
自然人股東及其直系親屬； 股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員
3、在直接或間接持有公司已發(fā)行股份 及其直系親屬；
5％以上的股東單位或者在公司前五 4、在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任
名股東單位任職的人員及其直系親 職的人員及其直系親屬；
屬； 5、為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自
4、最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉 附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，
情形的人員； 包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體
5、為公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法 人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合
律、咨詢等服務(wù)的人員； 伙人及主要負(fù)責(zé)人；
6、已同時(shí)兼任5家上市公司獨(dú)立董事 6、在與上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者
序號(hào) 修改前 修改后
的人員； 其各自附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職的人
7、公司章程規(guī)定的其他人員； 員，或者在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位
8、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。 任職的人員；
7、最近十二個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列情形之一
的人員；
8、最近十二個(gè)月內(nèi)，獨(dú)立董事候選人、其任職及
曾任職的單位存在其他影響其獨(dú)立性情形的人
員；
9、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所認(rèn)定的其他人員
或公司章程規(guī)定的其他人員；
第八條 獨(dú)立董事應(yīng)符合下列基本條 第七條 獨(dú)立董事應(yīng)符合下列基本條件：
件： 1、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)
1、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī) 任獨(dú)立董事的資格；
定，具備擔(dān)任獨(dú)立董事的資格； 2、具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)
2、具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及規(guī)則；
悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則； 3、具有5年以上法律、經(jīng)濟(jì)、管理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)
3、具有5年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他 或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；
履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng) 4、獨(dú)立董事及擬擔(dān)任獨(dú)立董事的人士應(yīng)當(dāng)按照
4 驗(yàn)； 《指導(dǎo)意見》的要求，參加相關(guān)培訓(xùn)并根據(jù)《培
4、具有第七條所要求的獨(dú)立性； 訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得深圳證券交易所認(rèn)
5、公司章程規(guī)定的其他條件。 可的獨(dú)立董事資格證書。獨(dú)立董事候選人在公司
發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知公告
時(shí)尚未取得獨(dú)立董事資格證書的，應(yīng)當(dāng)書面承諾
參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易
所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，并予以公告。
5、具有第六條所要求的獨(dú)立性；
6、公司章程規(guī)定的其他條件。
第八條 獨(dú)立董事候選人應(yīng)無(wú)下列不良記錄：
1、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚
未屆滿的；
2、被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董
事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿的；
3、最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨違法犯罪，受到
中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者司法機(jī)關(guān)刑事處罰的；
4、因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案
調(diào)查或者被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋形从忻鞔_結(jié)論
意見的；
5、最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或
三次以上通報(bào)批評(píng)的；
6、作為失信懲戒對(duì)象等被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定
限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)的；
7、在過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出
席董事會(huì)會(huì)議或者因連續(xù)兩次未能親自出席也不
序號(hào) 修改前 修改后
委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東
大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的；
第九條 以會(huì)計(jì)專業(yè)人士身份被提名的獨(dú)立董事
候選人，應(yīng)當(dāng)具備豐富的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，
并至少符合下列條件之一：
1、具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格；
2、具有會(huì)計(jì)、審計(jì)或者財(cái)務(wù)管理專業(yè)的高級(jí)職稱、
副教授以上職稱、博士學(xué)位。
第十條 公司獨(dú)立董事在任職后出現(xiàn)不符合本制
度第六條至第九條規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格情形
之一的，應(yīng)自出現(xiàn)該等情形之日起三十日內(nèi)辭去
獨(dú)立董事職務(wù)。未按要求辭職的，公司董事會(huì)應(yīng)
在三十日期限到期后及時(shí)召開董事會(huì)，審議提請(qǐng)
股東大會(huì)撤換該名獨(dú)立董事事項(xiàng)并在兩個(gè)月內(nèi)完
成獨(dú)立董事補(bǔ)選工作。
第十條 公司獨(dú)立董事在任職后出現(xiàn)不符合本制
度第六條至第九條規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格情形
之一的，應(yīng)自出現(xiàn)該等情形之日起三十日內(nèi)辭去
獨(dú)立董事職務(wù)。未按要求辭職的，公司董事會(huì)應(yīng)
在三十日期限到期后及時(shí)召開董事會(huì)，審議提請(qǐng)
股東大會(huì)撤換該名獨(dú)立董事事項(xiàng)并在兩個(gè)月內(nèi)完
成獨(dú)立董事補(bǔ)選工作。
第十一條 在選舉獨(dú)立董事的股東大 第十三條 在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開前，
會(huì)召開前，公司應(yīng)將被提名人的有關(guān) 公司應(yīng)將被提名人的有關(guān)材料同時(shí)報(bào)送證券監(jiān)管
材料同時(shí)報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司所在 部門或深圳證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)被提名人
地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)以及證券交 的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面
易所。公司董事會(huì)對(duì)被提名人的有關(guān) 意見。對(duì)證券監(jiān)管部門或深圳證券交易所持有異
情況有異議的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的 議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作
書面意見。對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)持有異議的 為獨(dú)立董事候選人。在召開股東大會(huì)選舉獨(dú)立董
被提名人，可作為公司董事候選人， 事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證
但不作為獨(dú)立董事候選人。在召開股 券監(jiān)管部門或深圳證券交易所提出異議的情況進(jìn)
東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì) 行說(shuō)明。
應(yīng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被中國(guó)證監(jiān)
會(huì)提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明（此條在
公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起
執(zhí)行）。
修改后的《融捷股份有限公司獨(dú)立董事制度（2017年10月修訂）》詳見巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<投資者投訴處理工作制度>
的議案》 董事會(huì)同意公司根據(jù)廣東證監(jiān)局印發(fā)的《關(guān)于做好投資者訴求處理切實(shí)防范 風(fēng)險(xiǎn)的通知》（廣東證監(jiān)發(fā)[2017]61號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《通知》）的要求，對(duì)照通知對(duì)原制度進(jìn)行了修訂。具體修改內(nèi)容如下： 序號(hào) 修改前 修改后 第二條 公司向投資者公開投訴受理 第二條 公司向投資者公開投訴受理渠道包括：電 渠道包括：電話、信函、傳真、電子 話、信函、傳真、電子郵件或來(lái)訪等，以及證券 郵件或來(lái)訪等，以及證券監(jiān)督管理機(jī) 監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和其它部門單位轉(zhuǎn)辦的投訴，以保 構(gòu)和其它部門單位轉(zhuǎn)辦的投訴，以保 證投資者可以通過(guò)任何一種可供選擇的聯(lián)系辦法 1 證投資者可以通過(guò)任何一種可供選擇 向公司提出投訴并得到有效處理和反饋。 的聯(lián)系辦法向公司提出投訴并得到有 公司原則上不接受非公司證券投資者的投 效處理和反饋。 訴，但可將其作為潛在投資者意見記錄在案，并 視情況向董事會(huì)匯報(bào)。 第三條 董秘辦為公司處理投資者投 第三條 公司投資者投訴處理工作的主要負(fù)責(zé)人 訴的部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門及時(shí)處理 為董事會(huì)秘書。董秘辦為公司處理投資者投訴的 投資者的投訴，并指定專門人員負(fù)責(zé) 部門，負(fù)責(zé)投資者投訴接收受理、分類匯總，并 處理投資者投訴工作，其主要職責(zé)包 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門及時(shí)處理投資者的投訴，并指定 括： 專門人員負(fù)責(zé)處理投資者投訴工作，其主要職責(zé) （一）受理各種直接投訴； 包括： 2 （二）承接中國(guó)證監(jiān)會(huì)“12386”投訴 （一）受理各種直接投訴； 熱線的轉(zhuǎn)辦件，及其他的間接投訴； （二）承接中國(guó)證監(jiān)會(huì)“12386”投訴熱線的轉(zhuǎn)辦 （三）調(diào)查、核實(shí)投訴事項(xiàng)，提出處 件，及其他的間接投訴； 理意見，及時(shí)答復(fù)投訴人； （三）調(diào)查、核實(shí)投訴事項(xiàng)，提出處理意見，及 （四）定期匯總、分析投訴信息，提 時(shí)答復(fù)投訴人； 出加強(qiáng)與改進(jìn)工作的意見或建議。 （四）定期匯總、分析投訴信息，提出加強(qiáng)與改 進(jìn)工作的意見或建議。 第四條 董秘辦接到投訴后，工作人 第四條 董秘辦接到投訴后，工作人員應(yīng)認(rèn)真聽 員應(yīng)認(rèn)真聽取投訴人意見，核實(shí)相關(guān) 取投訴人意見，核實(shí)投資者身份等相關(guān)信息，并 信息，并如實(shí)填寫《投資者投訴登記 如實(shí)填寫《投資者投訴登記表》，詳細(xì)記錄投訴 表》，詳細(xì)記錄投訴人、聯(lián)系方式、 人、聯(lián)系方式、投訴事項(xiàng)、投訴意見等有關(guān)信息。 3 投訴事項(xiàng)等有關(guān)信息。依法對(duì)投訴人依法對(duì)投訴人基本信息和有關(guān)投訴資料進(jìn)行保 基本信息和有關(guān)投訴資料進(jìn)行保密， 密，并自接到投訴之日起15日內(nèi)決定是否受理投 并自接到投訴之日起15日內(nèi)決定是否 訴事項(xiàng)。 受理投訴事項(xiàng)。 第十六條對(duì)于證券監(jiān)管部門轉(zhuǎn)交的“12386”熱 4 線投訴和咨詢事項(xiàng)、交辦的投訴事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng) 按照證券監(jiān)管部門的交辦（轉(zhuǎn)辦）要求辦理。 修改后的《融捷股份有限公司投資者投訴處理工作制度（2017年10月修訂）》 詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 5、審議通過(guò)了《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 董事會(huì)同意公司以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2017年第三次臨 時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議通知詳見同日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-066）。 表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的《融捷股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；2、獨(dú)立董事簽署的《融捷股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司增資融捷金屬的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》； 3、獨(dú)立董事簽署的《融捷股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事會(huì) 2017年10月13日 附件：沈洪濤女士簡(jiǎn)歷 沈洪濤女士，1967年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)，博士學(xué)歷、 會(huì)計(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。1989年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)專業(yè)（本科），1998 年取得LancasterUniversity會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位，2005年取得廈門大學(xué)管理學(xué)博士學(xué) 位，2009年至2011年于北京大學(xué)從事博士后研究。 1989年至1991年任黃埔海關(guān)關(guān)員；1992年至1996年任廣東省人民政府科 員、副主任科員；1999年曾任普華永道國(guó)際會(huì)計(jì)公司高級(jí)顧問；1999年至今任 職暨南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系，先后擔(dān)任講師、副教授、教授；2013 年至今任中國(guó)會(huì)計(jì) 學(xué)會(huì)理事；2013年至今任 ChinaJournalofAccountingStudies 編委；2014年至今任《會(huì) 計(jì)研究》編輯部編委；同時(shí)還擔(dān)任廣晟有色金屬股份有限公司獨(dú)立董事、廣州市廣百股份有限公司獨(dú)立董事、廣東電力發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事。沈洪濤女士不曾在公司股東、實(shí)際控制人等單位工作。 沈洪濤女士已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；沈洪濤女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；不屬于“失信被執(zhí)行人”。
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