北方華創(chuàng):關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
證券代碼：002371 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北方華創(chuàng) 公告編號(hào)：2017-049
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易概述
（一）年初預(yù)計(jì)情況
2017年3月14日、4月20召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議及2016年
度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)計(jì)2017
年公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)人北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“七星集團(tuán)”）、北京電子城物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電子城物業(yè)”）、京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“京東方”）、北京正東電子動(dòng)力集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“正東電子”）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)29,970.93萬(wàn)元。 （二）2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額及2017年上半年實(shí)際發(fā)生金額關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易 2017年預(yù)計(jì) 實(shí)際發(fā)生 實(shí)際發(fā)生額占同易類(lèi)別人 內(nèi)容 定價(jià)原則 金額（萬(wàn)元） 金額 類(lèi)業(yè)務(wù)比例（%）向關(guān)聯(lián) 七星 土地租賃 市場(chǎng)價(jià)格 58.28 0 0人租賃 集團(tuán)
土地 小計(jì) - - 58.28 0 0
向關(guān)聯(lián) 七星 房屋租賃 市場(chǎng)價(jià)格 1,523.93 793.67 74.91
人租賃 集團(tuán)
房屋 小計(jì) - - 1,523.93 793.67 74.91
七星 水、電、暖 政府/市 2,050.72 907.02 94.28
集團(tuán) 氣、物業(yè)費(fèi) 場(chǎng)定價(jià)
向關(guān)聯(lián) 電子
人采購(gòu) 城物 電費(fèi) 政府價(jià)格 228.00 0 0
燃料和業(yè)
動(dòng)力 正東 電費(fèi) 政府價(jià)格 90.00 21.77 2.26
電子
小計(jì) - - 2,368.72 928.79 96.54
向關(guān)聯(lián) 京東 設(shè)備 市場(chǎng)價(jià)格 25,000.00 16,496.19 5.50
人銷(xiāo)售方
產(chǎn)品、 七星 材料/設(shè)備 市場(chǎng)價(jià)格 1,020.00 119.94 0.12
商品 集團(tuán)
小計(jì) - - 26,020.00 16，616．13 5.62
向關(guān)聯(lián) 七星 材料/配件 市場(chǎng)價(jià)格 0 218.92 2.99
人提供 集團(tuán)
綜合服 小計(jì) - - 0 218.92 2.99
務(wù)
合計(jì) - - - 29,970.93 18，557.51 -
（三）新增關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的類(lèi)別和金額
2017年8月22日，公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加2017
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意增加2017年度與京東方日常關(guān)聯(lián)交易（銷(xiāo)
售產(chǎn)品、商品）預(yù)計(jì)不超過(guò)15,000萬(wàn)元，除此之外，其他關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額不
變。
董事張勁松、謝小明、張建輝作為本次關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、基本情況
京東方科技集團(tuán)股份有限公司，1993年4月成立，住址為北京市朝陽(yáng)區(qū)酒
仙橋路10號(hào)，注冊(cè)資本3,515,306.7743萬(wàn)元，法定代表人為王東升。
經(jīng)營(yíng)范圍：制造電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、機(jī)械電器設(shè)備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業(yè)氣體、工具模具、蒸汽熱汽；制造電子計(jì)算機(jī)軟硬件；購(gòu)銷(xiāo)電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)軟硬件；計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理；設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售機(jī)械電器設(shè)備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業(yè)氣體、工具模具、蒸汽熱汽；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)；承辦展覽展銷(xiāo)活動(dòng)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；無(wú)線電尋呼業(yè)務(wù)；自有房產(chǎn)的物業(yè)管理（含房屋出租）；機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢(xún)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
截至 2016年 12月 31 日，京東方總資產(chǎn) 20,513,501.10 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
7,869,998.85萬(wàn)元，2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,889,565.90萬(wàn)元，歸屬于上市公
司股東的凈利潤(rùn)188,257.17萬(wàn)元。
截至 2017年 3月 31 日，京東方總資產(chǎn) 21,374,374.72 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
8,097,438.64萬(wàn)元，2017年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,185,497.44萬(wàn)元，歸屬于上
市公司股東的凈利潤(rùn)241,301.57萬(wàn)元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
本公司與京東方的實(shí)際控制人均為北京電子控股有限責(zé)任公司，同受北京電子控股有限責(zé)任公司的實(shí)際控制，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。
3、已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總額
2017 年上半年，本公司及下屬控股子公司與京東方實(shí)際發(fā)生的產(chǎn)品及備件
的交易總金額為6,970.05萬(wàn)元，已簽訂產(chǎn)品銷(xiāo)售訂單16,496.19萬(wàn)元。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）定價(jià)原則和交易價(jià)格
上述關(guān)聯(lián)交易遵循公平合理的市場(chǎng)定價(jià)原則，由雙方協(xié)商確定。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的具體情況與上述關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署有關(guān)采購(gòu)、銷(xiāo)售商品協(xié)議。
（三）履約能力分析
本公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，履約情況良好。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對(duì)于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是必要的，預(yù)計(jì)在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易還會(huì)持續(xù)。本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)款按市場(chǎng)方式定價(jià)、參照市場(chǎng)價(jià)格并經(jīng)雙方充分協(xié)商確定，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，沒(méi)有損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，交易的決策程序嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度進(jìn)行。日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，公司不會(huì)因此對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)或被其控制。
五、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：
經(jīng)審閱公司《關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，我們認(rèn)為：公
司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常的產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，且主要業(yè)務(wù)不會(huì)因關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。上述日常關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序合法，交易遵循了公平、公開(kāi)、公正的市場(chǎng)化原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格確定，不會(huì)損害中小股東利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的相關(guān)規(guī)定。
六、備查文件
（一）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議
（二）關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
特此公告。
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一七年八月二十二日
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