贛鋒鋰業(yè):第四屆董事會第六次會議決議公告
證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業(yè) 編號：臨2017-092
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議（以下簡稱“會議”）于2017年7月15日以電話或電子郵件的形式發(fā)出會議通知，2017年7月21日上午以現(xiàn)場結合通訊方式在公司研發(fā)大樓四樓會議室舉行。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事長李良彬先生主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議了所有議案，一致通過以下決議:
一、逐項審議通過《關于調整公司公開發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》;
根據(jù)相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并結合公司財務狀況和投資計劃，公司擬將本次公開發(fā)行可轉債募集資金總額從不超過95,000萬元（含95,000萬元）調減為不超過92,800萬元（含92,800萬元），并相應調整募集資金具體用途，公開發(fā)行可轉換公司債券方案的其他條款不變。
本次公開發(fā)行可轉債方案調整的具體內容如下：
1.發(fā)行規(guī)模
(1)調整前發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定并結合公司財務狀況和投資計劃,本
次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣95,000萬元(含
95,000 萬元), 具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權公司董事會在
上述額度范圍內確定。
(2)調整后發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定并結合公司財務狀況和投資計劃,本
次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣92,800萬元(含
92,800 萬元), 具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權公司董事會在
上述額度范圍內確定。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
2.本次募集資金用途
(1)調整前募集資金用途及實施方式
本次發(fā)行可轉換公司債券的募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過95,000萬元，扣除發(fā)行費用后, 募集資金將投資于以下項目:
序號 項目名稱 項目總投資額 擬使用自籌資金 擬投入募集資金
(萬元) 投入(萬元) (萬元)
年產6億瓦時高容量
1 鋰離子動力電池項目 50,000 21,200 28,800
年產1.5萬噸電池級
2 碳酸鋰建設項目 39,000 3,000 36,000
年產2萬噸單水氫氧
3 化鋰項目 36,595 6,395 30,200
合計 125,595 30,595 95,000
在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項目進度的實際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。公司董事會可根據(jù)實際情況，在不改變募集資金投資項目的前提下，對上述單個或多個項目的募集資金擬投入金額和順序進行調整。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
(2)調整后募集資金用途及實施方式
本次發(fā)行可轉換公司債券的募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過92,800萬元，扣除發(fā)行費用后, 募集資金將投資于以下項目:
序號 項目名稱 項目總投資額 擬使用自籌資金 擬投入募集資金
（萬元） 投入（萬元） （萬元）
1 年產6 億瓦時高容量 50,000.00 21,200.00 28,800.00
鋰離子動力電池項目
2 年產1.5萬噸電池級碳 39,000.00 5,200.00 33,800.00
酸鋰建設項目
3 年產2 萬噸單水氫氧 36,595.00 6,395.00 30,200.00
化鋰項目
合計 125,595.00 32,795.00 92,800.00
在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項目進度的實際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。公司董事會可根據(jù)實際情況，在不改變募集資金投資項目的前提下，對上述單個或多個項目的募集資金擬投入金額和順序進行調整。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于調整公
司公開發(fā)行可轉換公司債券預案的議案》；
公司擬將本次公開發(fā)行可轉債募集資金總額從不超過 95,000萬
元（含95,000萬元）調減為不超過92,800萬元（含92,800萬元），
并相應調整募集資金具體用途，為此公司編制了《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。
臨2017-093贛鋒鋰業(yè)關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券預案（修
訂稿）刊登于同日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于調整公
司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告的議案》； 公司擬將本次公開發(fā)行可轉債募集資金總額從不超過 95,000萬
元（含95,000萬元）調減為不超過92,800萬元（含92,800萬元），
并相應調整募集資金具體用途，為此公司編制了《公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）》。
《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）》刊登于同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于調整公
開發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案》；
根據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和中國證監(jiān)會《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）的相關要求，公司就本次可轉債發(fā)行對股東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析，并結合實際情況提出了填補回報的相關措施。為保障中小投資者利益，使公司填補即期回報措施能夠得到切實履行，公司實際控制人、董事、高級管理人員作出了相關承諾。
臨2017-094贛鋒鋰業(yè)關于公開發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回
報及填補措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）刊登于同日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2016年度社
會責任報告》。
《 2016年度社會責任報告》詳見巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司
董事會
2017年7月22日
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