樂凱膠片七屆十次董事會(huì)決議公告
證券代碼 600135 證券簡(jiǎn)稱 樂凱膠片 編號(hào) 2017-036
樂凱膠片股份有限公司
七屆十次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
樂凱膠片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2017年9月13日以郵件和電話的方式發(fā)出，會(huì)議于2017年9月18日在公司辦公樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)滕方遷先生主持。公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下議案：
一、關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項(xiàng)目）的議案為促進(jìn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，拓展公司在鋰離子電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)在新材料、新能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，同意公司將募集資金投資項(xiàng)目“鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“原項(xiàng)目”）變更為“鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“新項(xiàng)目”）。
新項(xiàng)目在汕頭樂凱膠片有限公司廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容包括鋁塑膜生產(chǎn)線廠房一座，廠房?jī)?nèi)安裝1條鋁箔清洗線、1條表面處理線、1條鋁塑膜干法復(fù)合線、1條鋁塑膜分切線、2條后整理包裝線及其它配套設(shè)施。該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，具備年產(chǎn)鋁塑膜 1,200 萬平米的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目總投資人民幣15,716萬元，同意將原項(xiàng)目擬投入募投資金10,000萬元及其孳息、太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8號(hào)生產(chǎn)線節(jié)余資金1,426.13萬元及其孳息全部用于新項(xiàng)目建設(shè)，不足部分將由公司自籌資金解決。詳見公司同日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》，公告編號(hào)：2017-038。
本議案尚需經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決通過。
二、關(guān)于使用募集資金投資項(xiàng)目（太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8號(hào)生產(chǎn)
線）節(jié)余資金的議案
公司募集資金投資項(xiàng)目“太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8號(hào)生產(chǎn)線”竣工
驗(yàn)收（詳見公司于2017年3月25日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司太陽能電池
背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8號(hào)生產(chǎn)線竣工驗(yàn)收公告》，公告編號(hào)：2017-003）后，尚
有節(jié)余募集資金1,426.13萬元，目前全部存儲(chǔ)于募集資金專用賬戶。為提高募
集資金的使用效率，最大限度的發(fā)揮募集資金作用，同意公司將上述節(jié)余資金及其孳息用于鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目。詳見公司同日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司關(guān)于將單個(gè)募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的公告》，公告編號(hào)：2017-039。
本議案尚需經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決通過。
三、關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廣州樂凱膠片有限公司90%股權(quán)的議案
為進(jìn)一步優(yōu)化銷售網(wǎng)絡(luò)，提高管理效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，同意公司在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓所持廣州樂凱膠片有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州子公司”）90%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有該子公司股權(quán)。原屬地業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至北京樂凱膠片銷售公司在當(dāng)?shù)氐姆止尽?
目前，北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司已完成對(duì)廣州子公司的資產(chǎn)評(píng)估，評(píng)估報(bào)告書編號(hào)：天興評(píng)報(bào)字〔2017〕第0801號(hào)，評(píng)估基準(zhǔn)日為2017年6月30日，資產(chǎn)評(píng)估值為246.81萬元，增值4.86萬元，增值率2.01 %。
同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決通過。
特此公告。
樂凱膠片股份有限公司董事會(huì)
2017年9月19日
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