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600135:樂凱膠片七屆八次董事會決議公告
2017-08-26 08:00:00
證券代碼 600135              證券簡稱 樂凱膠片              編號 2017-027

                      樂凱膠片股份有限公司

                     七屆八次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    樂凱膠片股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第八次會議通知于2017年8月14日以郵件和電話的方式發出,會議于2017年8月24日在公司辦公樓會議室召開,會議應到董事8人,實到8人,會議由公司董事長滕方遷先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過了以下議案:

    一、關于公司2017年半年度報告及其摘要的議案

    同意8票、反對0票、棄權0票,表決通過。

    二、關于公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案

    詳見公司同日發布的《樂凱膠片股份有限公司2017年半年度募集資金存放

與實際使用情況專項報告》公告編號:2017-029。

    同意8票、反對0票、棄權0票,表決通過。

    三、公司關于會計政策變更的議案

    公司根據財政部2017年5月發布的《企業會計準則第16號-政府補助(修

訂)》(財會〔2017〕15號)規定,做如下會計調整:

             會計政策變更的內容和原因                受影響的報  影響金額(元)

                                                        表項目

    2017年1月1日之后發生的政府補助,按該規定調整。

與收益相關的政府補助,用于補償企業已發生的相關成本  其他收益        1,646,049.68

費用與損失的,直接計入當期損益,利潤表中“營業外收

入”項目調整為“其他收益”項目。對2017年1月1日起  營業外收入     -1,646,049.68

發生的政府補助采用未來適用法處理,不再進行追溯調整。

    本次會計政策變更不影響公司損益、總資產、凈資產。

    公司獨立董事及監事會對本次會計政策變更發表意見如下:

    1.獨立董事意見

    公司根據財政部2017年5月發布的《企業會計準則第16號-政府補助(修

訂)》(財會〔2017〕15號)規定,采取必要的會計政策變更。我們認為,本次

會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理變更和調整,執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果;相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不存在損害公司及股東利益的情形,我們同意公司本次會計政策變更。

    2.監事會意見

    本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理變更和調整,執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果;相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不存在損害公司及股東利益的情形。

    特此公告。

                                                  樂凱膠片股份有限公司董事會

                                                               2017年8月26日
稿件來源: 電池中國網
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