600135:樂凱膠片七屆八次董事會(huì)決議公告
證券代碼 600135 證券簡(jiǎn)稱 樂凱膠片 編號(hào) 2017-027
樂凱膠片股份有限公司
七屆八次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
樂凱膠片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2017年8月14日以郵件和電話的方式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月24日在公司辦公樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)滕方遷先生主持。公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下議案：
一、關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及其摘要的議案
同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決通過。
二、關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
詳見公司同日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司2017年半年度募集資金存放
與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》公告編號(hào)：2017-029。
同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決通過。
三、公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
公司根據(jù)財(cái)政部2017年5月發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)-政府補(bǔ)助(修
訂)》（財(cái)會(huì)〔2017〕15號(hào)）規(guī)定，做如下會(huì)計(jì)調(diào)整：
會(huì)計(jì)政策變更的內(nèi)容和原因 受影響的報(bào) 影響金額（元）
表項(xiàng)目
2017年1月1日之后發(fā)生的政府補(bǔ)助，按該規(guī)定調(diào)整。
與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，用于補(bǔ)償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)成本 其他收益 1,646,049.68
費(fèi)用與損失的，直接計(jì)入當(dāng)期損益，利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)外收
入”項(xiàng)目調(diào)整為“其他收益”項(xiàng)目。對(duì)2017年1月1日起 營(yíng)業(yè)外收入 -1,646,049.68
發(fā)生的政府補(bǔ)助采用未來適用法處理，不再進(jìn)行追溯調(diào)整。
本次會(huì)計(jì)政策變更不影響公司損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)。
公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)對(duì)本次會(huì)計(jì)政策變更發(fā)表意見如下：
1.獨(dú)立董事意見
公司根據(jù)財(cái)政部2017年5月發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)-政府補(bǔ)助(修
訂)》（財(cái)會(huì)〔2017〕15號(hào)）規(guī)定，采取必要的會(huì)計(jì)政策變更。我們認(rèn)為，本次
會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
2.監(jiān)事會(huì)意見
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
特此公告。
樂凱膠片股份有限公司董事會(huì)
2017年8月26日
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