600135:樂凱膠片七屆四次監(jiān)事會決議公告
證券代碼 600135 證券簡稱 樂凱膠片 公告編號 2017-028
樂凱膠片股份有限公司
七屆四次監(jiān)事會決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第四次會議于2017年8月24日在公司辦公樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會議由公司監(jiān)事會主席郝春深先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議并一致通過了如下決議：
一、關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及其摘要的議案
根據(jù)《證券法》第68 條的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會全體監(jiān)事在全面了解和審
核公司2017年半年度報(bào)告后，認(rèn)為：公司2017年半年度報(bào)告的編制和審議程序
符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；公司2017年半年
度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實(shí)地反映出公司本報(bào)告期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)，沒有發(fā)現(xiàn)參與2017年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議
案
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
（證監(jiān)會公告〔2012〕44號）、上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公
司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會在全面了解和審核公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告后，認(rèn)為：公司嚴(yán)格遵照中國證監(jiān)會、上海證券交易所及公司關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違法違規(guī)使用募集資金的行為，同意該專項(xiàng)報(bào)告。
三、公司關(guān)于會計(jì)政策變更的議案
本次會計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
特此公告。
樂凱膠片股份有限公司監(jiān)事會
2017年8月26日
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