江特電機(jī):獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(1)
江西特種電機(jī)股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
一、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)以及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）等規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司的對(duì)外擔(dān)保情況和控股股東及其它關(guān)聯(lián)方占用資金情況進(jìn)行了認(rèn)真地核查和了解，發(fā)表如下意見：
1、公司不存在控股股東及其它關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況。
2、截止報(bào)告期末，公司對(duì)外擔(dān)保余額累計(jì)為1億元人民幣（不含為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保），占公司報(bào)告期末未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為2.65％；公司對(duì)外擔(dān)保余額累計(jì)為
122,431萬(wàn)元人民幣（含為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保），占公司報(bào)告期末未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為32.48％。我們認(rèn)為，公司已經(jīng)建立了完善的對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)控制制度，嚴(yán)格遵守《公司章程》及相關(guān)規(guī)定的要求，充分揭示了對(duì)外擔(dān)保存在的風(fēng)險(xiǎn)；沒(méi)有跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，公司對(duì)外擔(dān)保審批決策及內(nèi)部控制程序得到有效落實(shí)。
二、關(guān)于公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見
公司募集資金2017年半年度的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情況。公司已披露的募集資金的相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，認(rèn)真履行了信息披露義務(wù)。
三、《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》的獨(dú)立意見
因公司進(jìn)行分紅，公司董事會(huì)對(duì)《公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第4號(hào)：股權(quán)激勵(lì)》及公司《公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，我們同意公司董事會(huì)對(duì)本次行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
以下無(wú)正文，為獨(dú)立董事意見簽字頁(yè)。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《江西特種電機(jī)股份有限公司關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
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劉萍 金惟偉 周福山
2017年8月7日
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