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江特電機:第八屆監事會第十七次會議決議公告
2017-08-08 08:00:00
證券代碼:002176      證券簡稱:江特電機        公告編號:臨2017-053

                        江西特種電機股份有限公司

                  第八屆監事會第十七次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、監事會會議召開情況

     江西特種電機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第十七次會議通知于2017年8月2日以書面的方式發出,2017年8月7日在監事會主席辦公室以現場方式召開。會議由公司監事會主席主持,本次會議應參加表決的監事3名,實際參加表決監事3名。本次會議的召集、召開程序符合《公司章程》和《監事會議事規則》的規定,會議決議合法有效。

     二、監事會會議審議情況

     1、審議通過了《2017年半年度報告及摘要》。

     表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

    經審核,監事會認為董事會編制和審核公司2017年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    《2017年半年度報告》刊登在2017年8月8日巨潮資訊網上,《2017年半年度

報告摘要》刊登在2017年8月8日《證券時報》和巨潮資訊網上。

    2、審議通過了《關于調整股票期權激勵計劃行權價格的議案》

    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

    鑒于公司進行了2016年年度的利潤分配,根據《江西特種電機股份有限公司第

二期股票期權激勵計劃(草案)》及相關規定,公司對首次授予股票期權價格進行調整,調整后為 9.556元。具體內容詳見 2017年 8月 8日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、備查文件

1、經與會監事簽字的監事會決議;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                                 江西特種電機股份有限公司

                                                       監事會

                                                   二○一七年八月八日
稿件來源: 電池中國網
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