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江特電機:第八屆董事會第二十一次會議決議公告
2017-08-08 08:20:00
證券代碼:002176         證券簡稱:江特電機        公告編號:臨2017-052

                        江西特種電機股份有限公司

                 第八屆董事會第二十一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    江西特種電機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十一次會議通知于2017年8月2日以書面或電子郵件的方式發出,2017年8月7日上午9:00在公司辦公樓五樓會議室以現場結合通訊方式召開。公司董事長朱軍先生主持召開了本次會議,本次會議應參加表決的董事7名,實際參加表決董事7名(董事劉萍、金惟偉以通訊表決方式表決),公司3名監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過《公司2017年半年度報告及其摘要》

    表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票。

    《2017年半年度報告》刊登在2017年8月8日巨潮資訊網上,《2017年半年度

報告摘要》刊登在2017年8月8日《證券時報》和巨潮資訊網上。

    2、審議通過《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》

    表決情況:7票同意, 0票反對, 0票棄權。

    具體內容詳見2017年8月8日《證券時報》和巨潮資訊網。

    3、審議通過《關于調整股票期權激勵計劃行權價格的議案》

    表決情況:6票同意, 0票反對, 0票棄權,1票回避(董事羅清華作為激勵

對象回避表決)。

    鑒于公司進行了2016年年度的利潤分配,根據《江西特種電機股份有限公司第

二期股票期權激勵計劃(草案)》及相關規定,公司對首次授予股票期權價格進行調整,調整后為9.556元。

    獨立董事意見、監事會核查意見、律師法律意見書詳見2017年8月8日巨潮資

訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、備查文件

     1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                     江西特種電機股份有限公司

                                                                董事會

                                                         二O一七年八月八日
稿件來源: 電池中國網
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