*ST華澤:第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
證券代碼：000693 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST華澤 公告編號(hào)：2017-113
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì)第十六
次會(huì)議通知于2017年10月9日發(fā)出，于2017年10月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參會(huì)表決董事7人，實(shí)際參會(huì)表決董事7人，其中董事王應(yīng)虎、欽義發(fā)、王滿(mǎn)倉(cāng)、李秉祥現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面簽署了表決意見(jiàn)，董事劉騰、夏清海、張瑩書(shū)面簽署并以電子郵件方式送達(dá)了表決意見(jiàn)。本次董事會(huì)的相關(guān)會(huì)議資料同時(shí)以電子郵件方式送達(dá)了九屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事，請(qǐng)監(jiān)事會(huì)列席方式聽(tīng)取意見(jiàn)。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的議案》
同意公司聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司重大資產(chǎn)重組三年業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)事項(xiàng)及消除年報(bào)審計(jì)無(wú)法表示意見(jiàn)整改相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的議案》
因公司2015年度、2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告被年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了“保留意見(jiàn)”和“無(wú)法表示意見(jiàn)”的審計(jì)報(bào)告，按照整改要求，公司對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告“非標(biāo)意見(jiàn)”事項(xiàng)進(jìn)行了自查與整改，同時(shí)發(fā)現(xiàn)公司2013年度、2014年度、2015年度以及2016年度存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。為取得獨(dú)立第三方專(zhuān)業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)的客觀認(rèn)定，同時(shí)為落實(shí)公司大股東2013年-2015年業(yè)績(jī)承諾協(xié)議的履行，同意公司聘請(qǐng)希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)“非標(biāo)意見(jiàn)”整改事項(xiàng)和公司重大資產(chǎn)重組三年業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案獲得通過(guò)。
特此公告
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
董事會(huì)
二O一七年十月十四日
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