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橫店?yáng)|磁:第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
2017-07-06 08:00:00
證券代碼:002056           證券簡(jiǎn)稱(chēng):橫店?yáng)|磁         公告編號(hào):2017-028

                         橫店集團(tuán)東磁股份有限公司

                    第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

     橫店集團(tuán)東磁股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議于二�一七年六月三十日以書(shū)面及郵件形式通知全體董事,于二�一七年七月五日上午九點(diǎn)半以通訊方式在東磁大廈九樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事(含獨(dú)立董事)7人,實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議出席人數(shù)、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何時(shí)金先生主持,與會(huì)董事經(jīng)過(guò)討論,審議并通過(guò)如下議案:     (一)會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》;

     因公司常務(wù)副總經(jīng)理許志壽先生已到退休年齡,不再擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理一職。公司衷心感謝許志壽先生在任職期間為公司所作出的貢獻(xiàn)。為了保持公司內(nèi)部相關(guān)工作的正常開(kāi)展,根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理何時(shí)金先生提名,董事會(huì)提名委員會(huì)審核,聘任何軍義先生、任海亮先生為公司副總經(jīng)理,任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第七屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)止(何軍義先生、任海亮先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)。

     (二)會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司關(guān)于終止

收購(gòu)兆晶股份股權(quán)的議案》。

     公司與兆晶股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兆晶股份”)的股東簽署《股份收購(gòu)框架協(xié)議》后,公司就收購(gòu)事項(xiàng)積極開(kāi)展各項(xiàng)工作,并與交易各方就相關(guān)具體事項(xiàng)進(jìn)行了深入的討論和溝通,但鑒于兆晶股份在雙方簽署的排他期到期前未能解決專(zhuān)利訴訟問(wèn)題,最終雙方達(dá)成一致意見(jiàn)終止本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)。本次收購(gòu)事項(xiàng)的終止不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?

    三、備查文件

    1、公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議;

    2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn);

    3、公司獨(dú)立董事關(guān)于終止收購(gòu)兆晶股份股權(quán)的獨(dú)立意見(jiàn)。

    特此公告。

                                                      橫店集團(tuán)東磁股份有限公司

                                                               董事會(huì)

                                                         二�一七年七月六日

附件:何軍義、任海亮先生簡(jiǎn)歷

一、何軍義先生簡(jiǎn)歷:

    何軍義:男,中國(guó)籍,1966年11月出生,高級(jí)管理人員工商管理研究生學(xué)歷,

工程師。曾任公司總廠廠長(zhǎng)助理、公司永磁事業(yè)部生產(chǎn)科科長(zhǎng)、公司永磁事業(yè)部生產(chǎn)副部長(zhǎng)、公司永磁事業(yè)部部長(zhǎng);2002年11月至今任公司永磁事業(yè)部總經(jīng)理。其與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止2017年7月5日,其通過(guò)東陽(yáng)市博馳投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份2,344,000股。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún),其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

二、任海亮先生簡(jiǎn)歷:

    任海亮:男,中國(guó)籍,1976年12月出生,大專(zhuān)學(xué)歷。曾任公司進(jìn)出口公司業(yè)

務(wù)員、公司進(jìn)出口科科長(zhǎng)、公司進(jìn)出口副總經(jīng)理、公司進(jìn)出口總經(jīng)理;2011年7月

至今任公司太陽(yáng)能事業(yè)部總經(jīng)理。其最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。其與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止2017年7月5日,其通過(guò)東陽(yáng)市博馳投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份1,760,000股。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún),其不屬于“失信被執(zhí)行人”。
稿件來(lái)源: 電池中國(guó)網(wǎng)
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