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國光電器:第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
2017-08-19 08:00:00
國光電器股份有限公司

                      第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

    證券代碼:002045              證券簡稱:國光電器                 編號:2017-45

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    國光電器股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議于2017年8月11日以電話、電子郵件、當(dāng)面口頭

的方式發(fā)出通知,于2017年8月18日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式召開,全體3名監(jiān)事:監(jiān)事

會主席劉宇紅、監(jiān)事肖葉萍、文迪出席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會議采取現(xiàn)場表決和書面表決方式審議通過了以下議案:

    1.以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過公司《2017年半年度報告全文及摘要》。

    經(jīng)審核,監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核的公司《2017年半年度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中

國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    《2017年半年度報告全文及摘要》于2017年8月19日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn ),《2017

年半年度報告摘要》(公告編號:2017-46)并刊登于《證券時報》。

    2.以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》。

    公司本次會計政策變更是根據(jù)國家政策的變化調(diào)整,符合財政部印發(fā)修訂的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號―

政府補助》(財會[2017]15號)等有關(guān)規(guī)定,不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。同意本次公司會

計政策變更。

    詳見2017年8月19日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/))及《證券時報》的“關(guān)于

會計政策變更的公告”(公告編號:2017-47)。

    特此公告。

    備查文件:第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議

                                                                  國光電器股份有限公司

      監(jiān)事會

二�一七年八月十九日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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