國(guó)光電器:關(guān)于2017年非公開發(fā)行股票相關(guān)承諾事項(xiàng)的公告
國(guó)光電器股份有限公司
關(guān)于2017年非公開發(fā)行股票相關(guān)承諾事項(xiàng)的公告
證券代碼：002045 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)光電器 編號(hào)：2017-42
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
國(guó)光電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)光電器”）2017年非公開發(fā)行股票
的申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）受理及反饋。根據(jù)反饋意見中的相關(guān)要求，現(xiàn)將本次非公開發(fā)行股票有關(guān)承諾事項(xiàng)進(jìn)行單獨(dú)披露。
一、實(shí)際控制人、控股股東、董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行所作出的承諾
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17 號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等的要求，公司的實(shí)際控制人、控股股東、董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了如下承諾：
（一）實(shí)際控制人、控股股東對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行所作出的承諾1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；
2、本承諾函出具日后至公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人/本公司屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；
3、切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人/本公司對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人/本公司違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人/本公司愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（二）公司全體董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行所作出的承諾：
1、不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
3、不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；
4、由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；5、擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、本承諾函出具日后至公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；
7、切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾
根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于繼續(xù)做好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作的通知》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2017年7月25日下發(fā)的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知》關(guān)于公司及下屬公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)核查要求，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)作出了如下承諾：
國(guó)光電器及境內(nèi)控股子公司自2014年1月1日至今，不存在因住宅類房地產(chǎn)業(yè)務(wù)而
閑置土地和炒地，捂盤惜售、哄抬房?jī)r(jià)等違法違規(guī)行為，國(guó)光電器及境內(nèi)控股子公司不存在因違反住宅類房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的土地和房地產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定而被行政處罰或調(diào)查的情況。
國(guó)光電器已經(jīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了房地產(chǎn)業(yè)務(wù)情況，如國(guó)光電器存在自查范圍內(nèi)未披露的因住宅類房地產(chǎn)業(yè)務(wù)而閑置土地和炒地，捂盤惜售、哄抬房?jī)r(jià)的違法違規(guī)行為而受到行政處罰或正在被（立案）調(diào)查的情形，給國(guó)光電器和投資者造成損失的，承諾人將按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及證券監(jiān)管部門的要求承擔(dān)賠償責(zé)任。
特此公告。
國(guó)光電器股份有限公司
董事會(huì)
二�一七年八月三日
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