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佛山照明:第八屆董事會第十五次會議決議公告
2017-06-29 08:00:00
股票簡稱:佛山照明(A股)  粵照明B(B股)

                  股票代碼:000541(A股)   200541(B股)

                               公告編號:2017-020

                     佛山電器照明股份有限公司

               第八屆董事會第十五次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     本公司于2017年6月21日以電子郵件的方式向全體董事發出

了會議通知,并于2017年6月28日召開第八屆董事會第十五次會議,

本次會議以通訊傳真方式審議會議議案,應會9名董事中有表決權的

董事均對會議議案作出表決,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案:

     1、審議通過《關于與廣東省廣晟財務有限公司簽署〈金融服務協議〉的議案》;

         同意5票,反對0票,棄權0票

     關聯董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。

     詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關于

與廣東省廣晟財務有限公司簽署
<金融服務協議>
 的公告》。

      2、審議通過《關于對廣東省廣晟財務有限公司風險評估報告的議案》;

         同意5票,反對0票,棄權0票

     關聯董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。

     詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關于

廣東省廣晟財務有限公司風險評估報告》。

     3、審議通過《關于在廣東省廣晟財務有限公司存款風險應急處置預案的議案》;

         同意5票,反對0票,棄權0票

     關聯董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。

     詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關于

在廣東省廣晟財務有限公司存款風險應急處置預案》。

     特此公告。

                                                佛山電器照明股份有限公司

                                                         董事會

                                                      2017年6月28日


                
稿件來源: 電池中國網
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