方大炭素關于收購方大喜科墨股權及增資的進展公告
證券簡稱：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2017―102
方大炭素新材料科技股份有限公司
關于收購方大喜科墨股權及增資的進展公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、交易情況概述
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月召開第六屆董事會第二十三次臨時會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目用于收購江蘇喜科墨51%股權及后續(xù)增資的議案》，該事項已經公司2017年1月16日召開的2017年第一次臨時股東大會審議批準，同意公司使用募集資金40,000萬元收購江蘇喜科墨51%股權及后續(xù)增資，授權公司董事長及管理層簽署收購江蘇喜科墨51%股權及后續(xù)增資的相關法律文件并依法辦理相關手續(xù)。
二、交易進展情況
2017年1月，公司與株式會社煤炭化學、新日鐵住金化學株式會社、江蘇喜科墨共同或分別正式簽訂了《股權轉讓合同》、《中外合資經營合同》、
《NeedleCokes（煤系針狀焦）技術等許可合同》、《買賣基本合同》、《方大外派協(xié)定》、《新日化外派協(xié)定》等協(xié)議。詳見公司2017年1月26在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》披露的《關于變更部分募集資金投資項目用于收購江蘇喜科墨51%股權及后續(xù)增資事項的進展公告》。
2017年3月，公司收到商務部反壟斷局的《不實施進一步審查通知》（商反壟初審函[2017]第55號）。詳見公司2017年3月25在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》披露的《方大炭素關于收購江蘇喜科墨股權獲得商務部反壟斷局審查通過的公告》。
2017年5月，公司根據(jù)簽訂的《股權轉讓合同》等，向株式會社煤炭化學支付本次轉讓對價中的1.5億元人民幣，標的公司亦已向政府商務部門備案完畢，并在政府工商部門辦理完成了股東變更登記手續(xù)和名稱變更手續(xù)，標的公司更名為“方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司”。
2017年7月，依據(jù)簽訂的《股權轉讓合同》、《中外合資經營合同》等以及方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司的經營計劃，董事會決議等，公司向方大喜科墨增資2040萬元。
2017年8月,公司與株式會社煤炭化學簽訂了《股權轉讓合同之補充協(xié)議》，
一致同意，以天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） 出具的天職業(yè)字
[2017]12238號審計報告為準。確認方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司的
51%股權的轉讓對價為228,279,303.55元。
2017年9月20日，公司支付了剩余轉讓對價款78,279,305.55元及增資款
153,000,000元。
公司將盡快辦理方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司股權及增資事宜在工商行政管理部門的變更登記手續(xù)，及時披露后續(xù)進展。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事會
2017年9月22日
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