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方大炭素2017年第八次臨時股東大會會議資料
2017-09-20 08:15:00
方大炭素新材料科技股份有限公司

2017年第八次臨時股東大會會議資料

                         2017年9月26日

2017年第八次臨時股東大會資料之一

        方大炭素新材料科技股份有限公司

      2017年第八次臨時股東大會會議議程

     本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為2017年9月26日的交易時間段,即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為2017年9月26日的9:15-15:00。

      一、現(xiàn)場會議時間: 2017年9月26日上午 10:00

      二、現(xiàn)場會議地點:甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)公司辦公樓五樓會議室。

      三、會議召集人:公司董事會

      四、參會人員:股東或股東代表,董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師等。

      五、會議主要議程

    (一)介紹議案

序號                                     議案名稱

 1     關(guān)于選舉李新女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

    (二)股東對議案進行審議并投票;

    (三)宣布投票結(jié)果;

    (四)宣讀大會決議;

    (五)見證律師對本次股東大會發(fā)表見證意見;

    (六)簽署會議決議和會議記錄;

(七)會議主持人宣布會議結(jié)束。

2017年第八次臨時股東大會資料之二

         方大炭素新材料科技股份有限公司

           關(guān)于選舉李新女士為公司第六屆

                         監(jiān)事會監(jiān)事的議案

各位股東:

      因工作變動,金雪女士不再擔任公司監(jiān)事職務,公司及監(jiān)事會謹向金雪女士在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝!經(jīng)股東推薦,李新女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

      李新女士簡歷:

      李新,女,1980年7月出生,大學本科學歷,中級會計師。

曾任遼寧方大集團實業(yè)有限公司財務部會計、部長助理、副部長,2017年5月至今任九江萍鋼鋼鐵有限公司財務部部長。

      請審議。

                                                                2017年9月26日

        附:授權(quán)委托書

                                        授權(quán)委托書

        方大炭素新材料科技股份有限公司:

              茲委托            先生(女士)代表本單位(或本人)出席

        2017年9月26日召開的貴公司2017年第八次臨時股東大會,

        并代為行使表決權(quán)。

              委托人持普通股數(shù):

              委托人持優(yōu)先股數(shù):

              委托人股東帳戶號:

序號              累積投票議案名稱                                         投票數(shù)

1.00        關(guān)于選舉監(jiān)事的議案                                            應選監(jiān)事

                                                                                       (1)人

1.01        關(guān)于選舉李新女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

              委托人簽名(蓋章):                 受托人簽名:

              委托人身份證號:                     受托人身份證號:

                                                    委托日期:      年月日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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