600346:恒力股份2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600346 證券簡(jiǎn)稱：恒力股份 公告編號(hào)：2017-102
恒力石化股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年10月13日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)恒力路一號(hào)
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 81
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 331,243,938
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 46.0600
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)提議召開，董事長(zhǎng)范紅衛(wèi)女士主持會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開及表決均符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書李峰先生出席；公司部分高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于豁免實(shí)際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團(tuán)
有限公司履行有關(guān)承諾事項(xiàng)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 329,277,590 99.4063 1,966,348 0.5937 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 《關(guān)于豁免 329,277 99.4063 1,966 0.5937 0 0.0000
實(shí)際控制人 ,590 ,348
陳建華、范紅
衛(wèi)夫婦及控
股股東恒力
集團(tuán)有限公
司履行有關(guān)
承諾事項(xiàng)的
議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、公司關(guān)聯(lián)股東恒力集團(tuán)有限公司、德誠(chéng)利國(guó)際集團(tuán)有限公司、江蘇和高投資有限公司、海來得國(guó)際投資有限公司對(duì)議案1履行了回避義務(wù)，相應(yīng)的回避股份數(shù)2,106,530,295股。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：張德仁、盛安彥
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
恒力石化股份有限公司
2017年10月14日
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