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恒力股份第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
2017-09-28 08:00:00
恒力石化股份有限公司

證券代碼:600346             證券簡稱:恒力股份            公告編號:2017-100

                         恒力石化股份有限公司

              第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    恒力石化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會第十三次會議(以下簡稱“本次會議”)于2017年9月22日以電子郵件、電話方式發(fā)出通知。會議于2017年9月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議由監(jiān)事會主席王衛(wèi)明先生主持。本次會議應出席監(jiān)事3人,實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    出席會議的監(jiān)事認真審議并通過了以下議案:

    一、《關(guān)于豁免實際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團有限公司履行有關(guān)承諾事項的議案》

    為完成上市公司產(chǎn)業(yè)鏈上游的延伸,形成“芳烴―精對苯二甲酸(PTA)―聚酯―民用絲及工業(yè)絲”的完整產(chǎn)業(yè)鏈,提高上市公司主營業(yè)務能力的穩(wěn)定性,同時消除上市公司與恒力石化及恒力煉化之間現(xiàn)有的或潛在的關(guān)聯(lián)交易,增強上市公司獨立性,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號――上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定,公司監(jiān)事會審議了《關(guān)于豁免實際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團有限公司履行有關(guān)承諾事項的議案》(詳見公司同日發(fā)布的公告2017-098)。

    監(jiān)事會認為:

    1、本次關(guān)于豁免實際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團有限公司履行有關(guān)承諾事項的審議、決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    2、本次豁免實際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及控股股東恒力集團有限公司履行有關(guān)承諾事項符合《上市公司監(jiān)管指引第4號――上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)                                                            恒力石化股份有限公司

方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定,有利于維護公司和全體股東的利益。

    3、同意該議案并同意董事會將此議案提交公司股東大會審議。

    關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉雪芬回避表決,由其他非關(guān)聯(lián)監(jiān)事表決。

    表決結(jié)果:同意2票;反對0票;棄權(quán)0票。

    本項議案尚需提交公司股東大會審議。

    特此公告。

                                                       恒力石化股份有限公司監(jiān)事會

                                                                   2017年9月28日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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