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恒力股份第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2017-08-31 08:00:00
恒力石化股份有限公司

證券代碼:600346             證券簡稱:恒力股份            公告編號:2017-086

                             恒力石化股份有限公司

                   第七屆董事會第二十一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    恒力石化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十一次會議于2017

年8月24日以電話或電子郵件方式發(fā)出通知,于2017年8月30日以現(xiàn)場結(jié)合通訊

方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7名,實際出席董事7名。會議由董事長范紅衛(wèi)女

士主持。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    經(jīng)與會董事逐項認(rèn)真審議,會議以投票表決的方式通過了如下決議:

    審議通過了《關(guān)于向中國證監(jiān)會提交重大資產(chǎn)重組事項恢復(fù)審核申請的議案》公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項于2017年5月10日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》(170818號),并于2017年6月1日收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(170818 號)。

    2017年7月12日,因公司涉及重大事項核查,中國證監(jiān)會上市公司并購重組委員會(以下簡稱“并購重組委”)決定對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請方案提交并購重組委審核予以暫停,待相關(guān)事項明確后視情況決定是否恢復(fù)審核。公司于2017年7月13日召開第七屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于向中國證監(jiān)會提交重大資產(chǎn)重組事項中止審核申請的議案》,并于2017年7月24日收到《中國證監(jiān)會行政許可申請中止審查通知書》(170818 號)。

    鑒于重大事項已核查完畢,經(jīng)與財務(wù)顧問審慎協(xié)商,公司決定向中國證監(jiān)會提交重大資產(chǎn)重組事項恢復(fù)審核的相關(guān)申請文件。

    關(guān)聯(lián)董事范紅衛(wèi)、王山水、李峰、劉志立回避表決,由其他非關(guān)聯(lián)董事表決。

                                                        恒力石化股份有限公司

表決結(jié)果:同意3票;反對0票;棄權(quán)0票。

特此公告。

                                                  恒力石化股份有限公司董事會

                                                            2017年8月31日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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