大富科技:2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼:300134 證券簡(jiǎn)稱:大富科技 公告編號(hào):2017-106 深圳市大富科技股份有限公司 2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示: 1.本次股東大會(huì)出現(xiàn)否決議案的情形,否決的議案如下: 議案三《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議 <關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案> 的議案》,子議案3.10“業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排”與子議案3.11“鎖定期安排” 未獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)2/3多數(shù)通過,具體如下: 1)子議案3.10“業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排”與子議案3.11“鎖定期安排”未獲通過的主要原因是部分股東基于重組項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)程,本次重組能否在2017年完成交割存在不確定性,因此希望延長(zhǎng)業(yè)績(jī)承諾期及鎖定期安排,以保障上市公司及全體股東利益。 2)風(fēng)險(xiǎn)提示:因上述子議案3.10、3.11未獲通過,公司將盡快就相關(guān)事宜與交易對(duì)方進(jìn)行溝通與協(xié)商,因涉及原方案相關(guān)條款的變化,最終能否與交易對(duì)方達(dá)成一致意見存在不確定性,受該事項(xiàng)影響本次重組能否繼續(xù)推進(jìn)亦存在不確定性,公司將根據(jù)相關(guān)進(jìn)展履行相應(yīng)的審批程序及信息披露義務(wù),敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn),理性投資。 2.本次股東大會(huì)涉及變更以往2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)已通過的決議中《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,此外未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的其他決議。 一、會(huì)議召開和出席情況 (一)會(huì)議召開情況 1.會(huì)議召集人:公司第三屆董事會(huì)。 2.會(huì)議召開日期與時(shí)間: (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2017年10月9日下午15:30 (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2017年 10月9日上午9:30―11:30,下午13:00―15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00期間的任意時(shí)間。 3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)A2三層會(huì)議室。 4.會(huì)議表決方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 5.會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)孫尚傳先生。 6.公司于2017年9月21日召開的第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 》,《關(guān)于召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(2017-103)已于2017年9月22日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。 7.本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。 (二)會(huì)議出席情況 出席本次會(huì)議的股東及股東代表共11人,代表股份518,786,302股,占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的67.5945%;通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共7人,代表股份35,455,518股,占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的4.6196%;單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東人11人,代表股份98,668,217股,占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的12.8558%。其中,2名股東同時(shí)參加網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場(chǎng)投票,因此通過現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托的代理人共16名,持有公司有效表決權(quán)股份總數(shù) 為 525,283,447 股,占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的68.4410%。 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議;廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證。 二、議案審議表決情況 本次股東會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,審議通過了如下議案: 1.《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況:無 2.《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 460,581,679 87.6825% 35,408,118 6.7408% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 33,966,449 34.4249% 35,408,118 35.8860% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況:無 3.以特別決議逐項(xiàng)審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議 <關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案> 的議案》 3.01 交易對(duì)方 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況:無 3.02 標(biāo)的資產(chǎn) 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況:無 3.03 交易對(duì)價(jià) 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 473,444,557 90.1313% 28,976,679 5.5164% 22,862,211 4.3524% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 46,829,327 47.4614% 28,976,679 29.3678% 22,862,211 23.1708% 回避表決情況:無 3.04 支付方式 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果:同 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況:無 3.05 發(fā)行股票的種類和面值 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況:無 3.06 發(fā)行方式 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況:無 3.07 發(fā)行對(duì)象與認(rèn)購(gòu)方式 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況:無 3.08 發(fā)行價(jià)格與定價(jià)依據(jù) 表決情況 表決結(jié)果 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 473,444,557 90.1313% 28,976,679 5.5164% 22,862,211 4.3524% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 46,829,327 47.4614% 28,976,679 29.3678% 22,862,211 23.1708% 回避表決情況:無 3.09 發(fā)行數(shù)量 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 473,444,557 90.1313% 12,881,184 2.4522% 38,957,706 7.4165% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 46,829,327 47.4614% 12,881,184 13.0550% 38,957,706 39.4835% 回避表決情況:無 3.10 業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 22,565,534 4.2959% 76,093,883 14.4863% 426,624,030 81.2179% 未通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 22,565,534 22.8701% 76,093,883 77.1210% 8,800 0.0089% 回避表決情況:無 3.11 鎖定期安排 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 56,493,383 10.7548% 12,881,184 2.4522% 455,908,880 86.7929% 未通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況:無 3.12 期間損益安排 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況:無 3.13 滾存利潤(rùn)安排 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況:無 3.14 資產(chǎn)交割與股份發(fā)行 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況:無 3.15 上市地點(diǎn) 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況:無 3.16 本次發(fā)行決議有效期 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決結(jié)果 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 483,108,613 91.9710% 12,881,184 2.4522% 29,293,650 5.5767% 通過 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果: 表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 56,493,383 57.2559% 12,881,184 13.0550% 29,293,650 29.6890% 回避表決情況:無 三、律師出具的法律意見 1.律師事務(wù)所名稱:廣東信達(dá)律師事務(wù)所 2.律師姓名:饒春博、梁曉華 3.結(jié)論性意見:深圳市大富科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,出席會(huì)議人員和召集人資格有效,表決程序及表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1.深圳市大富科技股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議; 2.廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大富科技股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。 深圳市大富科技股份有限公司 董事會(huì) 2017年10月9日 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案> 公司章程> 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案>
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