多氟多:2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002407 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：多氟多 公告編號(hào)：2017-093
多氟多化工股份有限公司
2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示: 1、本次股東大會(huì)不存在否決或修改提案的情況，無(wú)涉及變更前
次股東大會(huì)決議的情形。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月11日下午2:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月10日-2017年9月11日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9
月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00期
間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：
河南省焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈三樓會(huì)議室。
3、召集人：公司董事會(huì)。
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
5、主持人：董事長(zhǎng)李世江先生。
6、本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
7、會(huì)議出席情況
出席方式 股東人數(shù) 股份總數(shù) 占有表決權(quán)股份總
數(shù)的比例（%）
現(xiàn)場(chǎng)參會(huì) 13 111,333,849 17.7368%
網(wǎng)絡(luò)參會(huì) 5 34,600 0.0055%
合計(jì) 18 111,368,449 17.7423%
其中：參加本次會(huì)議的中小投資者共 7人，代表有表決權(quán)的股
225,700 股，占公司總股本的0.0360%。
8、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席/列席了本次會(huì)議，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、議案的審議和表決情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于
<多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 （草案）>
及摘要的議案》
出席本次會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東谷正彥對(duì)本議案已回避表決。
表決結(jié)果：同意 110,959,249股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9692%；反對(duì)34,200股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0308%；棄權(quán)票
為0股。
其中，中小投資者股東表決情況：同意191,500股，占出席會(huì)議中小投資者
有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.8471%；反對(duì)34,200股, 占出席會(huì)議中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的15.1529%；棄權(quán)0股。
2、審議通過(guò)《關(guān)于
<多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 實(shí)施考核管理辦法>
的議案》 出席本次會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東谷正彥對(duì)本議案已回避表決。 表決結(jié)果：同意 110,959,249股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9692%；反對(duì)34,200股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0308%；棄權(quán)票 為0股。 其中，中小投資者股東表決情況：同意191,500股，占出席會(huì)議中小投資者 有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.8471%；反對(duì)34,200股, 占出席會(huì)議中小投資者有效 表決權(quán)股份總數(shù)的15.1529%；棄權(quán)0股。 3、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制性股 票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》 出席本次會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東谷正彥對(duì)本議案已回避表決。 表決結(jié)果：同意 110,959,249股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9692%；反對(duì)34,200股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0308%；棄權(quán)票 為0股。 其中，中小投資者股東表決情況：同意191,500股，占出席會(huì)議中小投資者 有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.8471%；反對(duì)34,200股, 占出席會(huì)議中小投資者有效 表決權(quán)股份總數(shù)的15.1529%；棄權(quán)0股。 4、以特別決議審議通過(guò)《關(guān)于增加黨建工作章節(jié)并修訂公司
<章程>
的議案》 表決結(jié)果：同意111,333,849股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9689%；反對(duì)34,600股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0311%；棄權(quán)票為0股。 其中，中小投資者股東表決情況：同意191,100股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.6699%；反對(duì)34,600股, 占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的15.3301%；棄權(quán)0股。 本議案屬于特別決議議案,經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的2/3通 過(guò)。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決程序符合《證券法》、 《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、多氟多化工股份有限公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2、河南苗碩律師事務(wù)所關(guān)于多氟多化工股份有限公司2017年第五次臨時(shí)股 東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。 特此公告。 多氟多化工股份有限公司董事會(huì) 2017年9月12日
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