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滄州明珠:第六屆董事會第十一次(臨時)會議決議公告
2017-08-29 08:00:00
證券代碼:002108         證券簡稱:滄州明珠          公告編號:2017-051

                         滄州明珠塑料股份有限公司

              第六屆董事會第十一次(臨時)會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    滄州明珠塑料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十一次(臨時)會議,于2017年8月23日以專人送達或電子郵件的方式發出會議通知和會議議案,會議采用通訊表決方式,通訊表決截止時間為2017年8月28日12:00。會議應參加表決董事九名,實際參加表決董事九名。會議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。

    會議采取通訊表決的方式,審議通過了以下議案:

    審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

    表決結果:同意9票,棄權0票,反對0票。

    《滄州明珠塑料股份有限公司關于會計政策變更的公告》詳見2017年8月

29日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網(http://www.cninfo.com.cn),公

告2017-052號。監事會對此發表的的專項意見和獨立董事對此發表的獨立意見

詳見2017年8月29日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                            滄州明珠塑料股份有限公司董事會

                                                       2017年8月29日
稿件來源: 電池中國網
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