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*ST眾和:第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
2017-09-30 08:00:00
證券代碼:002070    證券簡(jiǎn)稱:*ST眾和    公告編號(hào):2017-083

                      福建眾和股份有限公司

          第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、會(huì)議召開情況

    福建眾和股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2017年9月26日以

電話、電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知,于2017年9月29日于通訊表決的方式召

開,應(yīng)出席董事5名,實(shí)際出席董事4名,董事許建成先生因個(gè)人原因未能出席。

本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

    二、會(huì)議審議情況

    截止2017年9月29日12時(shí)共收回有效表決票4票,表決通過(guò)了以下決議:

    (一)、以4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),表決通過(guò)了《關(guān)于單方調(diào)減阿壩

眾和新能源股權(quán)投資款的議案》。該事項(xiàng)不需提交股東大會(huì)審議。

    【關(guān)于單方調(diào)減阿壩眾和新能源股權(quán)投資款具體情況詳見(jiàn)公司在深圳證券交易所指定網(wǎng)站www.cninfo.com.cn的信息披露以及2017年9月30日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登的2017-084號(hào)公告。】三、備查文件

    1、會(huì)議表決票及加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議

    特此公告。

                                                         福建眾和股份有限公司

                                                               董事會(huì)

                                                              2017年9月30日
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