寶泰隆2017年第五次臨時股東大會決議公告
證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨2017-102號
寶泰隆新材料股份有限公司
2017年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年9月20日
(二) 股東大會召開的地點：黑龍江省七臺河市新興區(qū)寶泰隆路
16號公司五樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持
有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 21
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 98,072,695
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%） 6.16
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大
會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長焦云先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決。本次大會的召集、召開、表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事馬慶先生因出差未能
參加本次會議，董事焦巖巖女士因工作原因未能參加本次會議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 公司副總裁兼董事會秘書王維舟先生出席了本次會議，公
司總工程師李毓良先生列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司2017年限制性股票激勵計劃（修訂稿）及
摘要
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 97,917,392 99.84 155,303 0.16 0 0.00
2、 議案名稱：公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理
辦法
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 97,917,392 99.84 155,303 0.16 0 0.00
3、 議案名稱：提請股東大會授權董事會辦理公司2017年限制
性股票激勵計劃相關事項
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 97,917,392 99.84 155,303 0.16 0 0.00
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
序號 議案名稱 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 公司2017年限制性股票激勵 97,917,392 99.84 155,303 0.16 0 0.00
計劃（修訂稿）及摘要
2 公司2017年限制性股票激勵 97,917,392 99.84 155,303 0.16 0 0.00
計劃實施考核管理辦法
提請股東大會授權董事會辦
3 理公司2017年限制性股票激 97,917,392 99.84 155,303 0.16 0 0.00
勵計劃相關事項
(三) 關于議案表決的有關情況說明
出席本次股東大會的股東及股東代表共計代表股份 648,558,293
股，其中股東黑龍江寶泰隆集團有限公司為公司控股股東，持有公司457,177,693 股份，本次激勵對象中有控股股東關聯(lián)人；股東焦云先生為公司實際控制人，持有公司85,350,352股份；股東焦貴金先生為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，持有公司7,206,310股；股東常萬昌先生為控股股東黑龍江寶泰隆集團有限公司監(jiān)事會主席，持有公司751,243股份，上述關聯(lián)股東在審議所有議案時均回避了表決。 上述議案已經(jīng)出席本次股東大會所持有效表決權股份的2/3以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：黑龍江政通律師事務所
律師：謝福玲律師、孔祥鵬律師
2、 律師鑒證結論意見：
本所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大
會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
寶泰隆新材料股份有限公司董事會
2017年9月20日
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