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保千里第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2017-09-23 08:00:00
證券代碼:600074           證券簡稱:保千里               公告編號:2017-085

    債券代碼:145206           債券簡稱:16千里01

                  江蘇保千里視像科技集團股份有限公司

                  第七屆董事會第四十一次會議決議公告

                                     特別提示

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    江蘇保千里視像科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第四

十一次會議通知于2017年9月17日以書面方式送達全體董事,會議于2017年9月

22 日在公司會議室以通訊會議的方式召開。會議由董事長鹿鵬先生召集并主持,本

次會議應出席董事9人,實際親自出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序

符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以書面表決方式一致通過了下列事項:

    一、審議通過關于公司重大資產重組繼續停牌的議案

    公司因籌劃重大收購事項,經向上海證券交易所申請,公司股票(股票簡稱:保千里,股票代碼:600074)自2017年7月25日起停牌。經公司與有關各方就該事項進一步談判、溝通,經論證,公司上述籌劃重大收購事項預計構成重大資產重組,公司于2017年8月8日進入重大資產重組程序。公司前期籌劃重大事項停牌時間計入本次重大資產重組時間,即停牌時間自2017年7月25日起算。

    鑒于本次籌劃重大資產重組交易對方、交易標的前期工作量較大,重組涉及的相關盡職調查、審計、評估等相關工作尚未完成,相關各方仍需就本次重大資產重組方案的相關內容進行積極磋商、論證和完善。為保障本次重大資產重組工作的順利進行,防止公司股價異常波動,保護廣大投資者合法權益,公司將向上海證券交易所提出申請,公司股票擬自2017年9月25日起繼續停牌,預計停牌時間不超過1個月。公司獨立董事發表了獨立意見。

    表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。

    二、審議通過關于選舉公司第七屆董事會戰略委員會委員的議案

    根據《董事會戰略委員會工作實施細則》,為保證公司第七屆董事會戰略委員會的正常運作,現選舉董事兼總裁陳獻文先生為第七屆董事會戰略委員會委員。

    表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。

    三、審議通過關于選舉公司第七屆董事會提名委員會委員的議案

    根據《董事會提名委員會工作實施細則》,為保證公司第七屆董事會提名委員會的正常運作,現選舉董事長鹿鵬先生為第七屆董事會提名委員會委員。

    表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。

    特此公告。

                                           江蘇保千里視像科技集團股份有限公司

                                                            董事會

                                                       2017年9月22日
稿件來源: 電池中國網
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