必康股份:獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
江蘇必康制藥股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇必康制藥股份有限公司章程》、公司《獨(dú)立董事制度》的有關(guān)規(guī)定，作為江蘇必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，我們對(duì)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
經(jīng)核查，關(guān)于公司與新沂必康、華融瑞澤及其指定的其他投資者共同設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)我們事先認(rèn)可，并經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決程序合法、有效。公司本次對(duì)外投資能夠通過借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)提升自身的投資能力，培育優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加快自身發(fā)展步伐，本次對(duì)外投資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及投資方向，交易內(nèi)容遵循公平、公允的原則，不存在損害上市公司和中小股東利益的情形。
我們同意本次公司與新沂必康、華融瑞澤及其指定的其他投資者共同設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于重大資產(chǎn)重組配套非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)公司本次對(duì)重大資產(chǎn)重組配套非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況作出的謹(jǐn)慎性決策，符合公司實(shí)際經(jīng)營的需要和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。董事會(huì)決策內(nèi)容及審議程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《公司募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。同意對(duì)“制藥生產(chǎn)線技改搬遷項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的期限進(jìn)行延期。
（以下無正文）
【此頁無正文，為《江蘇必康制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁】
黃輝 _
杜杰 _
柴藝娜 _
二�一七年九月十二日
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