600438:通威股份2018年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600438 證券簡(jiǎn)稱：通威股份 公告編號(hào)：2019-063
債券代碼：110054 債券簡(jiǎn)稱：通威轉(zhuǎn)債
通威股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月8日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天府大道中段588號(hào)“通威國際中心”（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 16
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,096,479,508
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 53.9999
份總數(shù)的比例（%）
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書嚴(yán)虎先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事禚玉嬌、董事閆天兵和獨(dú)立董事程宏偉
因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、議案名稱：公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、議案名稱：公司2018年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、議案名稱：公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、議案名稱：2018年度的利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、議案名稱：獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,417,508 99.9970 62,000 0.0030 0 0.0000
8、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2018年投資與技術(shù)改造情況及2019年投資與技術(shù)改造計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、議案名稱：關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,379,408 99.9952 100,100 0.0048 0 0.0000
10、議案名稱：關(guān)于2019年為子公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,092,588,392 99.8143 3,891,116 0.1857 0 0.0000
11、議案名稱：關(guān)于董事會(huì)授權(quán)下屬公司2019年為公司客戶提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,095,026,787 99.9307 1,452,721 0.0693 0 0.0000
12、議案名稱：關(guān)于2019年申請(qǐng)融資綜合授信的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,367,908 99.9946 100,100 0.0047 11,500 0.0007
13、議案名稱：關(guān)于2019年利用短期溢余資金進(jìn)行理財(cái)?shù)淖h案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,089,027,935 99.6445 7,451,573 0.3555 0 0.0000
14、議案名稱：關(guān)于2019年通威集團(tuán)有限公司借款關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 96,604,272 98.5184 1,452,721 1.4816 0 0.0000
15、議案名稱：關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、議案名稱：關(guān)于2019年開展套期保值及證券投資業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,086,962,240 99.5460 9,517,268 0.4540 0 0.0000
（二）累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉董事的議案
議案序 得票數(shù)占出席會(huì)
號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 議有效表決權(quán)的 是否當(dāng)選
比例（%）
17.01 選舉劉漢元先生為公司 2,096,494,108 100.0006 是
第七屆董事會(huì)董事
17.02 選舉謝毅先生為公司第 2,096,494,108 100.0006 是
七屆董事會(huì)董事
17.03 選舉嚴(yán)虎先生為公司第 2,095,894,108 99.9720 是
七屆董事會(huì)董事
17.04 選舉段雍先生為公司第 2,095,894,108 99.9720 是
七屆董事會(huì)董事
17.05 選舉閆天兵先生為公司 2,095,894,108 99.9720 是
第七屆董事會(huì)董事
17.06 選舉王曉輝先生為公司 2,095,894,208 99.9720 是
第七屆董事會(huì)董事
2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
議案序 得票數(shù)占出席會(huì)
號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 議有效表決權(quán)的 是否當(dāng)選
比例（%）
18.01 選舉杜坤倫先生為公司 2,095,917,708 99.9732 是
第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
18.02 選舉傅代國先生為公司 2,096,479,408 99.9999 是
第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
18.03 選舉王進(jìn)先生為公司第 2,096,479,408 99.9999 是
七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
議案序 得票數(shù)占出席會(huì)
號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 議有效表決權(quán)的 是否當(dāng)選
比例（%）
19.01 選舉鄧三女士為公司第 2,095,126,787 99.9354 是
七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
19.02 選舉陳小華先生為公司 2,096,394,308 99.9959 是
第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
（三）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱 比例 比例 比例
票數(shù) （%） 票數(shù) （%） 票數(shù) （%）
1 公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 公司2018年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4 公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5 2018年度的利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6 獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
7 合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 97,994,993 99.9367 62,000 0.0633 0 0.0000
8 關(guān)于確認(rèn)2018年投資與技術(shù)改造情況及2019年投資與 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
技術(shù)改造計(jì)劃的議案
9 關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)的議案 97,956,893 99.8979 100,100 0.1021 0 0.0000
10 關(guān)于2019年為子公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保的議案 94,165,877 96.0317 3,891,116 3.9683 0 0.0000
11 關(guān)于董事會(huì)授權(quán)下屬公司2019年為公司客戶提供擔(dān)保 96,604,272 98.5184 1,452,721 1.4816 0 0.0000
的議案
12 關(guān)于2019年申請(qǐng)融資綜合授信的議案 97,945,393 99.8861 100,100 0.1020 11,500 0.0119
13 關(guān)于2019年利用短期溢余資金進(jìn)行理財(cái)?shù)淖h案 90,605,420 92.4007 7,451,573 7.5993 0 0.0000
14 關(guān)于2019年向通威集團(tuán)有限公司借款關(guān)聯(lián)交易的議案 96,604,272 98.5184 1,452,721 1.4816 0 0.0000
關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項(xiàng)目
15 資金并以募集資金等額置換的議案 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16 關(guān)于2019年開展套期保值及證券投資業(yè)務(wù)的議案 88,539,725 90.2941 9,517,268 9.7059 0 0.0000
17.01 選舉劉漢元先生為公司第七屆董事會(huì)董事 98,071,593 100.0148
17.02 選舉謝毅先生為公司第七屆董事會(huì)董事 98,071,593 100.0148
17.03 選舉嚴(yán)虎先生為公司第七屆董事會(huì)董事 97,471,593 99.4030
17.04 選舉段雍先生為公司第七屆董事會(huì)董事 97,471,593 99.4030
17.05 選舉閆天兵先生為公司第七屆董事會(huì)董事 97,471,593 99.4030
17.06 選舉王曉輝先生為公司第七屆董事會(huì)董事 97,471,593 99.4030
18.01 選舉杜坤倫先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 97,495,193 99.4270
18.02 選舉傅代國先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 98,056,893 99.9998
18.03 選舉王進(jìn)先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 98,056,893 99.9998
19.01 選舉鄧三女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 96,704,272 98.6204
19.02 選舉陳小華先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 97,971,793 99.9131
三、關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、特別決議議案：10
2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1-19
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：14
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：通威集團(tuán)有限公司
4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
四、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：劉榮、祈冰冰
2、律師見證結(jié)論意見：
律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員資格、表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
通威股份有限公司
2019年5月9日
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