600438:通威股份2018年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
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2018年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
二�一九年五月
目錄
二�一八年年度股東大會(huì)會(huì)議議程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------3-2018年度董事會(huì)工作報(bào)告---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5-2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -20-2018年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -24-2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -25-2018年度的利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案------------------------------------------------------------------------------------------------ -30-獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -31-關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案------------------ -35-關(guān)于確認(rèn)2018年投資與技術(shù)改造情況及2019年投資與技術(shù)改造計(jì)劃的議案------------------------------------------ -36-關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)的議案------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -39-關(guān)于2019年為子公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保的議案------------------------------------------------------------------------------------ -41-關(guān)于董事會(huì)授權(quán)下屬公司2019年為公司客戶提供擔(dān)保的議案----------------------------------------------------------------- -43-關(guān)于2019年申請(qǐng)融資綜合授信的議案 -------------------------------------------------------------------------------------------------- -45-關(guān)于2019年利用短期溢余資金進(jìn)行理財(cái)?shù)淖h案------------------------------------------------------------------------------------ -46-關(guān)于2019年向通威集團(tuán)有限公司借款關(guān)聯(lián)交易的議案-------------------------------------------------------------------------- -48-關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案 -------------------------- -50-關(guān)于2019年開(kāi)展套期保值及證券投資業(yè)務(wù)的議案--------------------------------------------------------------------------------- -52-關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)成員的議案 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -56-關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)成員的議案 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -59-
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二�一八年年度股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間：2019年5月8日下午14:00
會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
會(huì)議主持人：嚴(yán)虎副董事長(zhǎng)
會(huì)議議程：
一、主持人宣布參會(huì)人員情況
1、介紹現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的股東和股東代表及所代表的股份總數(shù)，介紹參加會(huì)議的董事、監(jiān)事、高管人員和中介機(jī)構(gòu)代表
2、介紹會(huì)議議題，表決方式
3、推選股票表決結(jié)果的清點(diǎn)、匯總代表（股東代表、監(jiān)事及律師）
二、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始
三、審議會(huì)議議案：
1、審議《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、審議《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、審議《公司2018年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》
4、審議《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5、審議《2018年度的利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》
6、審議《獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告》
7、審議《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
8、審議《關(guān)于確認(rèn)2018年投資與技術(shù)改造情況及2019年投資與技術(shù)改造計(jì)劃的議案》9、審議《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)的議案》
10、審議《關(guān)于2019年為子公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保的議案》
11、審議《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)下屬公司2019年為公司客戶提供擔(dān)保的議案》
12、審議《關(guān)于2019年申請(qǐng)融資綜合授信的議案》
13、審議《關(guān)于2019年利用短期溢余資金進(jìn)行理財(cái)?shù)淖h案》
14、審議《關(guān)于2019年向通威集團(tuán)有限公司借款關(guān)聯(lián)交易的議案》
15、審議《關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》
16、審議《關(guān)于2019年開(kāi)展套期保值及證券投資業(yè)務(wù)的議案》
17、審議《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)成員的議案》
18、審議《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)成員的議案》
四、投票表決：
1、股東及股東代表對(duì)審議議案進(jìn)行投票表決（本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式）
2、表決情況匯總并宣布表決結(jié)果
3、律師宣讀法律意見(jiàn)
4、全體到會(huì)董事在會(huì)議記錄和決議上簽字
五、股東及股東代表提問(wèn)
六、主持人宣布會(huì)議結(jié)束
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董事會(huì)
二�一九年五月八日
議案一
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2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位股東：
下面由我作關(guān)于2018年度董事會(huì)工作情況的報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。
一、公司2018年總體情況概述
“綠色食品，清潔能源”是公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，近年來(lái)公司一直致力于農(nóng)業(yè)、光伏兩大細(xì)分領(lǐng)域龍頭地位的打造和鞏固，在規(guī)模、技術(shù)、質(zhì)量、成本等方面形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)了公司持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,753,517.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.53%；在面臨“531”光伏新政、漁業(yè)環(huán)保去網(wǎng)箱、非洲豬瘟等對(duì)行業(yè)的重大沖擊下，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)201,874.60萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.51%。
（一）飼料及產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)
2018年，中國(guó)飼料行業(yè)面臨了諸多挑戰(zhàn)：國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端導(dǎo)致上半年國(guó)內(nèi)主要能量及蛋白原料價(jià)格同比上漲明顯，推動(dòng)飼料企業(yè)原料采購(gòu)成本提升。年中，超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)肆虐使得水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)受損嚴(yán)重。下半年持續(xù)爆發(fā)的非洲豬瘟也讓畜禽終端養(yǎng)殖行業(yè)深受沖擊。在環(huán)保政策趨嚴(yán)的情況下，各地網(wǎng)箱拆除、湖泊禁養(yǎng)風(fēng)波接連而至，養(yǎng)殖散戶加速退出，水產(chǎn)養(yǎng)殖的規(guī)范化、規(guī)模化、智能化程度快速提升。根據(jù)中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)中國(guó)成品飼料年產(chǎn)量2.2億噸，同比增長(zhǎng)0.31%，連續(xù)多年滯漲，其中水產(chǎn)飼料同比增長(zhǎng)0.98%，豬飼料同比增長(zhǎng)0.32%。從養(yǎng)殖發(fā)展趨勢(shì)及飼料產(chǎn)能布局的情況看，飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尤其是大型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。
報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞“聚勢(shì)聚焦執(zhí)行到位高效經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)方針，堅(jiān)持以水產(chǎn)飼料為核心，以提高公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力為原則，結(jié)合市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，優(yōu)化兩個(gè)“結(jié)構(gòu)調(diào)整”，包括提升水產(chǎn)飼料在飼料總量中的比例，提升水產(chǎn)飼料中特種飼料、膨化飼料等高端產(chǎn)品的比例。從全年經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，飼料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,508,695.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.77%，銷量423.36萬(wàn)噸，同比基本持平，其中膨化飼料、蝦特飼料、功能飼料等高端產(chǎn)品占水產(chǎn)飼料的比例超過(guò)55%。動(dòng)保產(chǎn)品繼續(xù)保持較高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，銷售額同比增長(zhǎng)近80%。
報(bào)告期內(nèi)，對(duì)外公司繼續(xù)加大直銷和優(yōu)質(zhì)客戶的開(kāi)發(fā)，在保障客戶養(yǎng)殖效益的前提下
強(qiáng)化產(chǎn)品盈利能力，縮短渠道和中間環(huán)節(jié)，一方面營(yíng)銷服務(wù)更為直接有效，增強(qiáng)了養(yǎng)殖戶的穩(wěn)定性，另一方面為養(yǎng)殖戶增收，為公司降本。對(duì)內(nèi)全面推行精細(xì)化管理和對(duì)標(biāo)管理，始終圍繞產(chǎn)品質(zhì)量為核心，強(qiáng)化預(yù)算管控，并納入考核機(jī)制。技術(shù)導(dǎo)向進(jìn)一步貼近市場(chǎng)，以公司的核心產(chǎn)品與行業(yè)進(jìn)行對(duì)標(biāo)，致力于市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品梳理、養(yǎng)殖模式和產(chǎn)品模式提煉、產(chǎn)品培訓(xùn)等方面的工作，順應(yīng)養(yǎng)殖及終端消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，保障“高質(zhì)、高價(jià)、高性價(jià)比”的產(chǎn)品定位，持續(xù)清理“低銷量、低檔次、低效益”產(chǎn)品，通過(guò)提高客戶收益水平增強(qiáng)飼料業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)效益。原料采購(gòu)方面，公司持續(xù)與行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)高度戰(zhàn)略合作，中糧、益海、嘉吉、邦基等全球知名企業(yè)與公司的合作量逐步提高，并通過(guò)遠(yuǎn)期采購(gòu)合同避免了國(guó)際環(huán)境波動(dòng)帶來(lái)的原料供應(yīng)緊張及成本的不確定性。通過(guò)精減采購(gòu)環(huán)節(jié)流程及推進(jìn)采購(gòu)系統(tǒng)信息化建設(shè)，提升采購(gòu)工作效率，降低采購(gòu)成本。
在整體聚焦市場(chǎng)的同時(shí)，公司科研方面持續(xù)獲得突破。報(bào)告期內(nèi)，公司位于湖北省公安縣的國(guó)家級(jí)稻漁綜合種養(yǎng)示范區(qū)順利入選農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的第二批“國(guó)家級(jí)稻漁綜合種養(yǎng)示范區(qū)”名單；下屬水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)獲評(píng)“農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場(chǎng)”；公司參與完成的《豬抗病營(yíng)養(yǎng)技術(shù)體系創(chuàng)建與應(yīng)用》榮獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。截止報(bào)告期末，公司累計(jì)申報(bào)專利442件，獲得專利授權(quán)316件，其中發(fā)明專利114件，獲得國(guó)家、部省級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)共18項(xiàng)，制修訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)、地方標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)，為公司產(chǎn)品品質(zhì)、綜合性價(jià)比優(yōu)勢(shì)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)保障。
在食品及加工板塊，通過(guò)養(yǎng)殖及加工基地的建設(shè)和打造，確保安全為本、品質(zhì)為先。結(jié)合目前消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)食品安全性、健康度、品質(zhì)感的訴求特點(diǎn)和趨勢(shì)，公司對(duì)產(chǎn)品定位進(jìn)行了全面梳理，并基于產(chǎn)業(yè)鏈上下協(xié)同考慮，對(duì)各食品及加工業(yè)務(wù)進(jìn)行了業(yè)務(wù)和渠道的整合，同時(shí)搭建運(yùn)營(yíng)了“全魚(yú)惠”、“通威生活”、“魚(yú)老大”、“通威魚(yú)訂貨”以及“三聯(lián)水產(chǎn)”等多個(gè)資訊、交易信息化平臺(tái)，夯實(shí)品質(zhì)可靠性，提高經(jīng)營(yíng)效率。報(bào)告期內(nèi)，食品加工及養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入139,730.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23%，實(shí)現(xiàn)了食品板塊經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)扭虧為盈的突破。通威品牌魚(yú)的配送交易額在2017年的交易基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)，安全可追溯的口碑在區(qū)域市場(chǎng)得到了進(jìn)一步認(rèn)可。
（二）光伏新能源業(yè)務(wù)
2018年，在中國(guó)“531”光伏新政的沖擊下，全球光伏市場(chǎng)仍然保持穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)《光伏行業(yè)2018年發(fā)展回顧與2019形勢(shì)展望》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2018年全球光伏新增裝機(jī)量為104GW，同比增長(zhǎng)1.96%，全球累計(jì)光伏容量達(dá)到509GW；國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量44.26GW，同比下降16.58%，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到174GW，累計(jì)裝機(jī)量位列全球第一，
新增光伏裝機(jī)連續(xù)四年保持全球第一；海外市場(chǎng)新增裝機(jī)60GW，同比增長(zhǎng)22%，海外市場(chǎng)已進(jìn)入后補(bǔ)貼時(shí)代，平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)了海外市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。
根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)以及海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球多晶硅產(chǎn)量44.80萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.05%。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量25.90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.91%，占全球總產(chǎn)量的57.81%，連續(xù)第三年全球占比超過(guò)一半以上，國(guó)內(nèi)進(jìn)口13.70萬(wàn)噸，同比下降13.80%，仍占國(guó)內(nèi)需求的30%左右。
報(bào)告期內(nèi)，永祥股份在“效能提升、價(jià)值營(yíng)銷、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、文化引領(lǐng)”的經(jīng)營(yíng)方針指導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)裝置滿負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行，并基本達(dá)到了滿產(chǎn)滿銷，全年實(shí)現(xiàn)高純晶硅銷量1.92萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.74%，平均生產(chǎn)成本進(jìn)一步下降至5.53萬(wàn)元/噸左右，在“531”光伏新政影響導(dǎo)致下半年多晶硅價(jià)格降幅40%左右的情況下，全年毛利率仍達(dá)33.88%。為適應(yīng)市場(chǎng)單晶用料需求的上升，公司繼續(xù)強(qiáng)化科技攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)新，報(bào)告期內(nèi)，單晶料占比可達(dá)70%，N型單晶料在下游客戶一次性驗(yàn)證通過(guò)。
報(bào)告期內(nèi)，永祥股份以品質(zhì)優(yōu)先、安全環(huán)保為前提，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理和技術(shù)攻關(guān)，樂(lè)山、包頭兩個(gè)“5萬(wàn)噸高純晶硅及配套新能源項(xiàng)目”一期項(xiàng)目按計(jì)劃建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后公司高純晶硅產(chǎn)能將達(dá)到8萬(wàn)噸/年，生產(chǎn)成本將降至4萬(wàn)元/噸，有效緩解國(guó)內(nèi)高品質(zhì)單晶用料供不應(yīng)求的局面，加速進(jìn)口替代進(jìn)程。
化工板塊作為高純晶硅循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，一方面有效促進(jìn)了循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本的下降，另一方面其自身持續(xù)保持生產(chǎn)裝置的高效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)效益。報(bào)告期內(nèi)，PVC、燒堿、水泥產(chǎn)能利用率均達(dá)歷史新高水平。
在太陽(yáng)能電池領(lǐng)域，截止報(bào)告期末，通威太陽(yáng)能已形成3GW多晶、9GW單晶電池共12GW產(chǎn)能規(guī)模，2019年3月公司啟動(dòng)了成都四期及眉山太陽(yáng)能電池項(xiàng)目，隨著新建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2019年底公司太陽(yáng)能電池規(guī)模將達(dá)到20GW。作為全球最大的專業(yè)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)企業(yè)，通威太陽(yáng)能以規(guī)模、技術(shù)及質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)擁有了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作客戶，已與全球前十大下游組件商中的九家建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，如下圖所示：
（注：?jiǎn)挝籊W，除韓華外均為通威的戰(zhàn)略客戶，數(shù)據(jù)來(lái)源:PVinfolink）
報(bào)告期內(nèi)，通威太陽(yáng)能通過(guò)智能制造工業(yè)4.0項(xiàng)目的成功實(shí)施，進(jìn)一步提升了自動(dòng)化水平，優(yōu)化了生產(chǎn)管理效率及人員結(jié)構(gòu)，全年實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能電池及組件銷售6.44GW，同比增長(zhǎng)61%，產(chǎn)能利用率維持115%左右。同時(shí)強(qiáng)調(diào)與供應(yīng)商的雙贏合作，達(dá)到降本提質(zhì)效果。在產(chǎn)品品質(zhì)方面，量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率、電池碎片率、良品率等質(zhì)量指標(biāo)在行業(yè)內(nèi)也均處于領(lǐng)先水平。2018年3月1日，國(guó)家工信部發(fā)布的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2018年版）》中將單晶電池現(xiàn)有產(chǎn)能和新建產(chǎn)能的轉(zhuǎn)換效率要求分別提升至19%和21%，通威太陽(yáng)能現(xiàn)有和新建產(chǎn)能電池轉(zhuǎn)換效率均遠(yuǎn)超規(guī)范指標(biāo)要求。依托于價(jià)值營(yíng)銷，公司已開(kāi)始引導(dǎo)電池片價(jià)格在平價(jià)上網(wǎng)的進(jìn)程中實(shí)現(xiàn)透明化。
在光伏發(fā)電業(yè)務(wù)方面，通威新能源已在包括江蘇如東、江蘇揚(yáng)中、江西南昌、廣西欽州、湖北天門(mén)、廣東臺(tái)山、內(nèi)蒙古土左旗、安徽懷寧、安徽和縣等全國(guó)多個(gè)省市開(kāi)發(fā)建設(shè)了“漁光一體”基地。截止報(bào)告期末，公司已建成以“漁光一體”為主的發(fā)電項(xiàng)目52個(gè)，裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模1151MW，2018年實(shí)現(xiàn)發(fā)電84,314萬(wàn)度。在發(fā)電業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，公司主要強(qiáng)調(diào)差異化競(jìng)爭(zhēng)力的打造和提升，突顯“水上持續(xù)產(chǎn)出清潔能源，水下產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品”復(fù)合增效優(yōu)勢(shì)。同時(shí)緊緊圍繞“543”的成本目標(biāo)，加快推進(jìn)光伏平價(jià)上網(wǎng)步伐，公司在內(nèi)蒙古赤峰市敖漢旗100MW光伏電站項(xiàng)目裝機(jī)成本已下降至4元/瓦以下。
二、公司2018年管理經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
（一）公司總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況
公司秉承“為了生活更美好”的初始愿景，堅(jiān)持農(nóng)業(yè)（漁業(yè)）+光伏的協(xié)同發(fā)展，并主要致力于兩大主業(yè)細(xì)分領(lǐng)域龍頭地位的鞏固打造。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入275.35億元，同比增長(zhǎng)5.53%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)20.19億元，同比增長(zhǎng)0.51%，其中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19.09億元，同比減少2.68%。
公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)增減變動(dòng)情況表：
單位：萬(wàn)元
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2018年 2017年 本期比上年同期 2016年
增減(%)
營(yíng)業(yè)收入 2,753,517.03 2,609,211.78 5.53% 2,089,008.15
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 201,874.60 200,849.30 0.51% 101,853.53
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常 190,939.10 196,188.04 -2.68% 61,316.48
性損益的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 309,962.00 302,619.45 2.43% 243,163.37
2018年末 2017年末 本期末比上年同 2016年末
期末增減（%）
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,473,771.81 1,333,597.97 10.51 1,167,822.41
總資產(chǎn) 3,849,256.93 2,555,077.51 50.62 2,141,036.60
（二）2018年度公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品、分地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況表
單位：萬(wàn)元
毛利率 營(yíng)業(yè)收入比 營(yíng)業(yè)成本比 毛利率比上
分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 （%） 上年增減 上年增減 年增減（%）
（%） （%）
飼料及相關(guān)業(yè)務(wù) 1,523,634.50 1,301,126.01 14.60 1.17 1.58 -0.34
食品加工及養(yǎng)殖 139,730.81 132,868.33 4.91 22.68 22.79 -0.08
高純晶硅及化工 331,727.46 213,401.40 35.67 2.77 12.34 -5.48
光伏電力 62,023.47 23,894.29 61.48 137.33 119.54 3.12
太陽(yáng)能電池及相關(guān)業(yè)務(wù) 764,240.80 621,364.22 18.70 18.80 19.08 -0.19
其他 37,700.61 24,758.58 34.33 -32.08 -46.65 17.94
光伏板塊內(nèi)部交易抵減 -157,468.35 -135,104.47 - - - -
內(nèi)部抵銷 -240.61 -143.94 - - - -
合計(jì) 2,688,485.99 2,171,957.21 19.21 5.00 5.49 -0.37
2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況
單位：萬(wàn)元
分地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 營(yíng)業(yè)收入比上 營(yíng)業(yè)成本比上 毛利率比上年
（%） 年增減（%） 年增減（%） 增減（%）
華東地區(qū) 292,175.12 252,324.17 13.64 -0.26 0.29 -0.47
華南地區(qū) 587,837.81 501,191.12 14.74 -3.15 -5.86 2.46
華西地區(qū) 1,233,580.06 957,018.52 22.42 7.41 5.73 1.23
華北地區(qū) 182,168.38 153,950.33 15.49 -4.88 -9.21 4.03
華中地區(qū) 695,947.62 601,173.66 13.62 -4.05 -2.41 -1.45
海外地區(qū) 143,317.38 121,662.75 15.11 12.94 15.05 -1.56
合計(jì) 3,135,026.38 2,587,320.55 17.47 1.39 0.26 0.93
內(nèi)部抵銷 -445,696.83 -414,457.04 - - - -
合計(jì) 2,689,329.54 2,172,863.51 19.20 5.04 5.54 -0.38
（三）公司主要控股、參股子公司經(jīng)營(yíng)情況
單位：萬(wàn)元
子公司全稱 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 凈利潤(rùn)
通威太陽(yáng)能（合肥）有限公司 光伏行業(yè) 215,000.00 1,181,771.33 397,418.27 84,177.87
四川永祥股份有限公司 光伏行業(yè) 125,550.54 1,059,495.33 352,538.06 51,604.32
（四）投資情況
單位：萬(wàn)元
投資類型 項(xiàng)目名稱 主營(yíng)業(yè)務(wù) 項(xiàng)目投資金
額
投資新設(shè)上海壹正種業(yè)有限公司 養(yǎng)殖業(yè) 200.00
增資麗江隆基硅材料有限公司 太陽(yáng)能單晶硅生產(chǎn) 9,900.00
投資新設(shè)中威新能源（成都）有限公司 電池及組件 2,280.00
非同一控制下合并青島海壬水產(chǎn)種業(yè)科技有限公司 養(yǎng)殖業(yè) 4,080.00
非同一控制下合并天津昱博光伏科技有限公司 光伏發(fā)電 1,414.25
同一控制下合并成都通威全農(nóng)惠電子商務(wù)有限公司并增資 電子商務(wù) 500.00
股權(quán)投資 增資四川通威食品有限公司 食品加工 280.00
增資濱州通匯海洋科技有限公司 光伏發(fā)電 100.00
增資四川通威三聯(lián)水產(chǎn)品有限公司 水產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng) 480.00
投資新設(shè)四川通威飼料有限公司 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 10,000.00
收購(gòu)?fù)ㄍ履茉矗ū本┯邢薰旧贁?shù)股東股權(quán)并增資 光伏發(fā)電 15,080.00
收購(gòu)?fù)ㄍ履茉矗ㄉ钲冢┯邢薰旧贁?shù)股東股權(quán)并增資 光伏發(fā)電 15,335.90
小計(jì) 59,650.15
天津通力新能源120MW漁光一體項(xiàng)目 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 26,116.03
天津明致光伏55MW漁光一體項(xiàng)目 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 12,231.67
喜德一期30MW農(nóng)光牧光一體光伏扶貧電站 光伏發(fā)電 10,255.39
東興江平漁光一體（1期）光伏電站20MW 光伏發(fā)電 8,832.57
天津馬棚口70MW項(xiàng)目 光伏發(fā)電 4,878.03
定安漁光一體海南定安20MW 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 1,873.85
澤州地面光伏電站二期20MW 光伏發(fā)電 2,227.69
康熙嶺1-2期光伏電站40MW 光伏發(fā)電 6,792.84
朝陽(yáng)二期20MW地面光伏發(fā)電項(xiàng)目 光伏發(fā)電 3,146.50
項(xiàng)目建設(shè) 馬鞍山1-2期60MW漁光一體項(xiàng)目 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 19,188.26
支出 睿斌3期10MW農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目 光伏發(fā)電 1,137.22
如東二期30MW漁光一體光伏電站 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 468.47
揚(yáng)中三期20MW漁光一體光伏電站 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 7,935.31
龍袍20MW漁光一體光伏電站二期 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 12,926.27
福清漁光一體一期20MW項(xiàng)目 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 8,139.90
豐南一期80MW漁光一體光伏電站 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 9,963.68
寧夏賀蘭20MW漁光一體光伏電站 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 3,627.63
凌海地面光伏電站60MW 光伏發(fā)電 21,137.65
西昌20MW漁光一體光伏電站 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 7,596.65
攀枝花20MW農(nóng)光一體光伏電站 光伏發(fā)電 569.13
重慶黔江80MW地面光伏電站 光伏發(fā)電 5,482.76
內(nèi)蒙敖漢一期100MW扶貧地面光伏電站 光伏發(fā)電 42,806.24
泗洪新能源泗洪1、3號(hào)標(biāo)段200MW 光伏發(fā)電 90,423.18
內(nèi)蒙古通威2.5萬(wàn)噸/年高純晶硅項(xiàng)目 晶硅 302,854.54
永祥新能源2.5萬(wàn)噸/年高純晶硅項(xiàng)目 晶硅 225,353.04
合肥一期年產(chǎn)600MW太陽(yáng)能組件項(xiàng)目 電池組件 14,185.07
合肥2.3GW太陽(yáng)能電池項(xiàng)目 電池 108,378.94
成都一期1GW高效晶硅電池項(xiàng)目 電池 9,889.51
成都二期2GW高效晶硅電池項(xiàng)目 電池 36,264.27
成都三期3.2GW高效晶硅電池項(xiàng)目 電池 169,079.73
無(wú)錫特種料分公司建設(shè) 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 7,898.65
揚(yáng)州新廠房建設(shè)項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 6,486.74
天門(mén)生物基地建設(shè)項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 26.56
福州威廉一二期基建項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 2,480.67
印尼通威新廠建設(shè)項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 7,259.86
前江通威新廠建設(shè)項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 2,250.70
海陽(yáng)通威水產(chǎn)車間 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 3,397.26
孟加拉通威新廠建設(shè)項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 2,163.87
其他 其他 22,597.06
小計(jì) 1,228,323.37
技改項(xiàng)目 農(nóng)牧技改及零星工程 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 15,935.33
支出 高純晶硅相關(guān)技改項(xiàng)目 高純晶硅 14,034.74
小計(jì) 29,970.07
合計(jì) 1,317,943.59
（五）公司核心競(jìng)爭(zhēng)力
1、飼料板塊
（1）科研技術(shù)方面
報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)堅(jiān)持產(chǎn)研結(jié)合，應(yīng)用多項(xiàng)研發(fā)成果進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)和性價(jià)比的提升，
包括華南大草魚(yú)專用飼料、巴沙魚(yú)高效專用飼料、提高魚(yú)蝦苗成活率的高檔開(kāi)口餌料“通
威開(kāi)口樂(lè)”、提高冬季南美白對(duì)蝦生長(zhǎng)速度的肝強(qiáng)S系列產(chǎn)品、高檔石斑魚(yú)膨化配合飼料、
高檔泥鰍料“鰍豐收”、中草藥保健飼料“酵多寶”等產(chǎn)品效果獲得了市場(chǎng)及客戶的廣泛
認(rèn)可。
養(yǎng)殖模式研究方面，公司在湖北省荊州市公安縣創(chuàng)建現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，全面推廣稻
蝦綜合種養(yǎng)先進(jìn)模式；與中國(guó)科學(xué)院水生生物研究所、中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院長(zhǎng)江水產(chǎn)研究
所、長(zhǎng)江大學(xué)等單位聯(lián)合組建了院士專家工作站，并順利通過(guò)了“國(guó)家級(jí)稻漁綜合種養(yǎng)示
范區(qū)”現(xiàn)場(chǎng)考核；公司利用獲取的大水面重點(diǎn)推廣“漁光一體”養(yǎng)殖模式，開(kāi)發(fā)多種新型
循環(huán)水養(yǎng)殖模式，并在江蘇揚(yáng)中、灌東，四川成都、西昌等地建立新模式研究基地。
報(bào)告期內(nèi)，公司參與制定的1項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《草魚(yú)配合飼料》和修訂的3項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式頒布實(shí)施；獲得專利授權(quán)28件，獲得2018年國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，獲得中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)院一等獎(jiǎng)1項(xiàng)。公司第三方獨(dú)立檢測(cè)機(jī)構(gòu)四川威爾檢測(cè)技術(shù)股份有限公司入圍“農(nóng)業(yè)農(nóng)村部飼料和飼料添加劑檢測(cè)任務(wù)承檢機(jī)構(gòu)”。
（2）市場(chǎng)營(yíng)銷方面
圍繞“產(chǎn)品+服務(wù)+營(yíng)銷”為中心，集中優(yōu)勢(shì)資源和力量，聚焦服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶、戰(zhàn)略客戶，為其配套覆蓋養(yǎng)殖全過(guò)程的種苗、防疫、管理、金融服務(wù)體系，以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，水產(chǎn)料以膨化料、高檔料、特種料為核心，打造出如“開(kāi)口樂(lè)”、“蝦肝強(qiáng)”、“魚(yú)倍健”等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，持續(xù)推廣通威獨(dú)有的“365”科學(xué)養(yǎng)殖模式，結(jié)合集裝箱養(yǎng)殖、循環(huán)水養(yǎng)殖、陸基養(yǎng)殖等現(xiàn)代化智能漁業(yè)技術(shù)，通過(guò)提高客戶養(yǎng)殖效率和經(jīng)營(yíng)效益增強(qiáng)其粘性，同時(shí)以動(dòng)物保健產(chǎn)品為載體，深入養(yǎng)殖終端，有效降低客戶養(yǎng)殖過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，為其綜合增效提供有力支撐。
（3）綜合管理方面
公司緊緊圍繞“聚勢(shì)聚焦、執(zhí)行到位、高效經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)方針，聚焦水產(chǎn)、聚焦模式，加速推進(jìn)直銷，優(yōu)化客戶質(zhì)量，減少賒銷比例，全面推行精細(xì)化管理和對(duì)標(biāo)管理。堅(jiān)持“預(yù)算牽引、平臺(tái)支撐、機(jī)制保障”工作方法，經(jīng)過(guò)多年的沉淀和積累，公司已在科研、市場(chǎng)、生產(chǎn)、原料、財(cái)務(wù)管理、投資發(fā)展、信息化管理及傳遞等方面實(shí)現(xiàn)了高效協(xié)同，形成了成熟可復(fù)制的發(fā)展經(jīng)營(yíng)模式，有效應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)，保障經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。
2、光伏新能源板塊
（1）高純晶硅
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，永祥股份在技術(shù)品質(zhì)、成本管控等方面已形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在冷氫化、大型節(jié)能精餾、高效還原、尾氣回收、三氯氫硅合成、反歧化等高純晶硅核心技術(shù)領(lǐng)域形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多項(xiàng)成果，并處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。截止報(bào)告期末，永祥股份累計(jì)申請(qǐng)專利192件，獲得授權(quán)的有114件，其中發(fā)明專利19件，實(shí)用新型專利95件。持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)和精細(xì)化管理，不斷降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品品質(zhì)，硅體金屬雜質(zhì)、電阻、少子壽命等質(zhì)量指標(biāo)保持著較高水平。
報(bào)告期內(nèi)，為適應(yīng)市場(chǎng)對(duì)單晶料需求的上升，永祥股份繼續(xù)強(qiáng)化科技攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)新，在確保產(chǎn)量穩(wěn)步提升和成本持續(xù)領(lǐng)先的前提下，有效提升了單晶料的比例，單晶料占比可達(dá)70%。隨著包頭、樂(lè)山兩個(gè)“五萬(wàn)噸高純晶硅及配套新能源項(xiàng)目”一期項(xiàng)目于2018年四季度先后投產(chǎn)，公司高純晶硅產(chǎn)能進(jìn)入了全球前三行列。在規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，新產(chǎn)能充分
應(yīng)用多年的技術(shù)積累和科研成果，在工藝設(shè)計(jì)先進(jìn)性、系統(tǒng)運(yùn)行可靠性等方面進(jìn)行了數(shù)十項(xiàng)優(yōu)化和提升，生產(chǎn)成本將降至4萬(wàn)元/噸。
（2）太陽(yáng)能電池
根據(jù)權(quán)威光伏分析機(jī)構(gòu)PVInfolink公布的全球太陽(yáng)能電池企業(yè)產(chǎn)能排名，截至報(bào)告期末，通威太陽(yáng)能以12GW產(chǎn)能位列全球太陽(yáng)能電池制造企業(yè)第一位。2019年3月公司啟動(dòng)了成都四期及眉山新建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2019年底公司太陽(yáng)能電池規(guī)模將達(dá)到20GW，進(jìn)一步提升行業(yè)集中度，鞏固公司在太陽(yáng)能電池環(huán)節(jié)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
2018年全球?qū)I(yè)電池廠商產(chǎn)能排名（GW）數(shù)據(jù)來(lái)源：PVinfolink
為不斷提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，通威太陽(yáng)能著力打造以行業(yè)內(nèi)權(quán)威專家為主體的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并在原子層沉積背鈍化、選擇性發(fā)射極工藝、多晶金鋼線產(chǎn)品、雙面電池、國(guó)產(chǎn)正銀開(kāi)發(fā)、疊瓦組件等電池、組件核心技術(shù)領(lǐng)域形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多項(xiàng)技術(shù)成果。截止報(bào)告期末，累計(jì)獲得有效授權(quán)專利192件，其中發(fā)明專利17件、實(shí)用新型175件，軟件著作權(quán)31項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，通威太陽(yáng)能自主研發(fā)出了超過(guò)420W的高效疊瓦組件，其72片版型組件最高發(fā)電輸出功率達(dá)421.9W，打破PERC組件世界紀(jì)錄，并獲得成都國(guó)家光伏產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心測(cè)試驗(yàn)證，組件轉(zhuǎn)換效率可達(dá)20.7%。同時(shí)與中科院上海微系統(tǒng)所、三峽資本合作成功研發(fā)出了高效SHJ太陽(yáng)能電池，該新型SHJ電池疊瓦組件功率經(jīng)成都國(guó)家光伏產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)認(rèn)證，組件正面發(fā)電輸出功率達(dá)442W，組件轉(zhuǎn)換效率達(dá)21.7%，突破了業(yè)界72版型組件功率世界紀(jì)錄，滿足并超過(guò)“技術(shù)領(lǐng)跑者”技術(shù)門(mén)檻。
基于公司技術(shù)研發(fā)及精細(xì)化管理優(yōu)勢(shì)，通威太陽(yáng)能各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)如電池轉(zhuǎn)換效率、A級(jí)率、CTM值等方面均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。隨著成都四期及眉山新建項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，將進(jìn)一步推動(dòng)非硅成本持續(xù)下降，公司盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)。
（3）終端光伏發(fā)電
公司以“光伏改變世界”為核心理念，在光伏終端具有資源整合的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，形成了“上可發(fā)電、下可養(yǎng)魚(yú)”的漁光一體創(chuàng)新發(fā)展模式，該模式改良了傳統(tǒng)光伏電站單一的經(jīng)營(yíng)及收益方式，結(jié)合公司“365健康養(yǎng)殖模式”，拓展了光伏技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，形成了公司獨(dú)有的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
光伏電站投資成本方面，公司已踐行“543”成本戰(zhàn)略多年，通過(guò)設(shè)計(jì)優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新，逐年降低光伏電站投資成本。目前項(xiàng)目的綜合投資成本已由兩年前的6-7元/W下降至5元/W以內(nèi)；隨著技術(shù)不斷進(jìn)步及進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，2019年有望將成本降至4元/W以內(nèi)，全面加快實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)步伐，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。
三、公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略
公司的戰(zhàn)略方向是打造世界級(jí)的清潔能源運(yùn)營(yíng)商和安全食品供應(yīng)商。利用公司在科研、品牌、綜合運(yùn)營(yíng)等方面長(zhǎng)期積累的綜合實(shí)力及現(xiàn)有的規(guī)模化優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，分別堅(jiān)持農(nóng)業(yè)板塊和光伏新能源板塊的專業(yè)化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，優(yōu)化完善各自產(chǎn)業(yè)鏈，力爭(zhēng)以內(nèi)生和外延的投資方式并舉，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)健增長(zhǎng)及發(fā)展，實(shí)現(xiàn)通威“為了生活更美好”的愿景。
1、農(nóng)業(yè)板塊：打造世界級(jí)的安全食品供應(yīng)商
飼料產(chǎn)業(yè)：鞏固公司全球水產(chǎn)飼料行業(yè)龍頭地位，根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，堅(jiān)持飼料業(yè)務(wù)特別是飼料的專業(yè)化和規(guī)模化同步前行。優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)海外建廠、國(guó)內(nèi)外并購(gòu)等外延式發(fā)展和內(nèi)生式增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)飼料板塊穩(wěn)定發(fā)展。
水產(chǎn)養(yǎng)殖：基于公司水產(chǎn)飼料行業(yè)龍頭的資源優(yōu)勢(shì)（養(yǎng)殖資源、渠道資源），向下游深入拓展水產(chǎn)養(yǎng)殖，在保證品質(zhì)的前提下提高產(chǎn)量。提升水產(chǎn)養(yǎng)殖的自動(dòng)化、智能化水平和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)傳統(tǒng)漁業(yè)向現(xiàn)代化漁業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)變，打造領(lǐng)先的全程可追溯安全水產(chǎn)品生產(chǎn)基地。
水產(chǎn)品貿(mào)易與加工：加快推進(jìn)水產(chǎn)品貿(mào)易與深加工業(yè)務(wù)，打通養(yǎng)殖端到消費(fèi)端的產(chǎn)業(yè)鏈條。公司的綠色安全食品標(biāo)桿“通威魚(yú)”已經(jīng)在區(qū)域市場(chǎng)取得了高度的認(rèn)可，未來(lái)將在多地復(fù)制成功模式。同時(shí)，積極進(jìn)行水產(chǎn)銷售大數(shù)據(jù)布局，借助電商平臺(tái)與線下水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng)的建立充分結(jié)合，打造鮮活水產(chǎn)品流通體系。發(fā)揮“通威魚(yú)”品牌優(yōu)勢(shì)，著力沿水產(chǎn)品的養(yǎng)殖―批發(fā)―零售―消費(fèi)端路徑拓展，實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)品養(yǎng)殖、生產(chǎn)、加工、貿(mào)易的全覆蓋，逐步向世界級(jí)的安全食品供應(yīng)商邁進(jìn)。
2、光伏新能源板塊：打造世界級(jí)的清潔能源運(yùn)營(yíng)商
公司已經(jīng)成為光伏行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品制造商之一，未來(lái)將繼續(xù)擴(kuò)大光伏制造重點(diǎn)環(huán)節(jié)規(guī)
模優(yōu)勢(shì)，加快推廣“漁光一體”這一獨(dú)特的協(xié)同發(fā)展模式，積極布局“光伏后市場(chǎng)”等方向，向世界級(jí)的清潔能源運(yùn)營(yíng)商邁進(jìn)。
在光伏制造領(lǐng)域，充分發(fā)揮公司領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)及成本管控能力，夯實(shí)通威在產(chǎn)品制造領(lǐng)域的龍頭地位。加快完成永祥高純晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目，把握進(jìn)口替代及落后產(chǎn)能淘汰的時(shí)間窗口；在太陽(yáng)能電池環(huán)節(jié)，把握行業(yè)集中度提升的機(jī)遇，不斷擴(kuò)大規(guī)模、成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
在光伏發(fā)電領(lǐng)域，堅(jiān)定不移推動(dòng)戰(zhàn)略方針調(diào)整，深入推廣“漁光一體”發(fā)展模式。將公司的農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源和光伏行業(yè)資源有機(jī)結(jié)合，形成立體的“漁光共生”經(jīng)濟(jì)，構(gòu)筑飼料、安全水產(chǎn)品生產(chǎn)和綠色新能源開(kāi)發(fā)的共生業(yè)務(wù)，打造公司差異化核心競(jìng)爭(zhēng)力。
四、董事會(huì)日常工作情況
（一）2018年，公司董事會(huì)按照《公司章程》等相關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行了職責(zé)，先后召開(kāi)了10次會(huì)議，共審議50項(xiàng)議案。
1、2018年2月1日，召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，審議通過(guò)如下議案：
序號(hào) 議案內(nèi)容
1 審議《關(guān)于修訂<2017年員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要等相關(guān)配套文件的議案》
2、2018年3月28日，召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，審議通過(guò)如下議案：
序號(hào) 議案內(nèi)容
1 審議《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2 審議《公司2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
3 審議《公司2017年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》
4 審議《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5 審議《2017年度的利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》
6 審議《獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》
7 審議《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事公司
2017年度審計(jì)工作的總結(jié)》
8 審議《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
9 審議《公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
10 審議《公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》
11 審議《關(guān)于2017年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及轉(zhuǎn)銷的議案》
12 審議《前次募集資金使用情況報(bào)告》
13 審議《2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
14 審議《關(guān)于2018年為子公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保的議案》
15 審議《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)下屬擔(dān)保公司2018年為公司客戶提供擔(dān)保的議案》
16 審議《關(guān)于2018年申請(qǐng)銀行綜合授信的議案》
17 審議《關(guān)于2018年利用短期溢余獎(jiǎng)金進(jìn)行理財(cái)?shù)淖h案》
18 審議《關(guān)于2018年向通威集團(tuán)有限公司進(jìn)行借款關(guān)聯(lián)交易的議案》
19 審議《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
20 審議《關(guān)于會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》
21 審議《關(guān)于對(duì)部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
22 審議《關(guān)于確認(rèn)2017年投資與技術(shù)改造情況及2018年投資與技術(shù)改造計(jì)劃的議案》23 審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2018年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
24 審議《關(guān)于2018年開(kāi)展套期保值及證券投資業(yè)務(wù)的議案》
25 審議《未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2018-2020年）》
26 審議《關(guān)于資產(chǎn)處置的議案》
27 審議《2015-2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)報(bào)告》
28 審議《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》
29 審議《關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的議案》
3、2018年4月16日，召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，審議通過(guò)如下議案：
序號(hào) 議案內(nèi)容
1 審議《公司2018年一季度報(bào)告全文及正文》
4、2018年5月22日，召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，審議通過(guò)如下議案：
序號(hào) 議案內(nèi)容
1 審議《關(guān)于簽訂特別重大合同的議案》
5、2018年5月25日，召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，審議通過(guò)如下議案：
序號(hào) 議案內(nèi)容
1 審議《關(guān)于簽訂特別重大合同的議案》
6、2018年6月11日，召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，審議通過(guò)如下議案：
序號(hào) 議案內(nèi)容
1 審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
7、2018年8月16日，召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，審議通過(guò)如下議案：
序號(hào) 議案內(nèi)容
1 審議公司2018年半年度報(bào)告及摘要
2 審議《關(guān)于2018年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
3 審議《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》
4 審議《關(guān)于增加2018年申請(qǐng)融資綜合授信額度的議案》
5 審議《關(guān)于2018年為子公司增加經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)擔(dān)保額度的議案》
6 審議《關(guān)于召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
8、2018年10月25日，召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，審議通過(guò)如下議案：
序號(hào) 議案內(nèi)容
1 審議公司2018年第三季度報(bào)告及正文
2 審議《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的預(yù)案》
3 審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次股份回購(gòu)相關(guān)事宜的議案》
4 審議《關(guān)于增補(bǔ)第六屆董事會(huì)成員的議案》
5 審議《關(guān)于召開(kāi)2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
6 審議公司2018年第三季度報(bào)告及正文
9、2018年12月7日，召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，審議通過(guò)如下議案：
序號(hào) 議案內(nèi)容
1 審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
10、2018年12月17日，召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，
實(shí)際參加董事9人，審議通過(guò)如下議案：
序號(hào) 議案內(nèi)容
1 審議《關(guān)于延長(zhǎng)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》
2 審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事
宜有效期延期的議案》
3 審議《關(guān)于召開(kāi)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
（二）組織召集召開(kāi)公司股東大會(huì)
2018年公司董事會(huì)根據(jù)《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)要求，組織召集召開(kāi)了四次股東大會(huì)，包括：2018年1月5日召開(kāi)的公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)；2018年4月19日召開(kāi)的2017年年度股東大會(huì)、2018年9月3日召開(kāi)的公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和2018年11月13日召開(kāi)的公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2018年召開(kāi)的股東大會(huì)共審議通過(guò)了35項(xiàng)議案（包括子議案），相關(guān)議案的具體公告請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。
五、其他重大事項(xiàng)說(shuō)明
（一）本年度內(nèi)，公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
（二）本年度內(nèi)，公司及分、子公司未發(fā)生重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)。
（三）對(duì)外擔(dān)保和關(guān)聯(lián)方資金占用情況。
本報(bào)告期內(nèi)，公司能嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號(hào)）規(guī)定和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范公司的對(duì)外擔(dān)保行為和防范相關(guān)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有為公司股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號(hào)文規(guī)定相違背的情形。
（四）重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
（五）重大債權(quán)債務(wù)往來(lái)
本報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大的債權(quán)債務(wù)往來(lái)。
（六）重大合同履行情況
1、報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大的托管、承包、租賃其它公司資產(chǎn)或其它公司重大的托管、承包、租賃公司資產(chǎn)事項(xiàng)。
2、報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有發(fā)生重大的委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的事項(xiàng)。
（七）承諾事項(xiàng)
報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東及實(shí)際控制人就重大資產(chǎn)重組事宜作出了包括但不限于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、減少關(guān)聯(lián)交易、業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償、股份限售等相關(guān)承諾。自上述承諾生效之日起，承諾人即嚴(yán)格履行，未出現(xiàn)違反承諾的行為。
（八）本年度內(nèi)，公司、公司董事會(huì)、董事及其它高管人員沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、行政處罰、通報(bào)批評(píng)、罰款和交易所公開(kāi)譴責(zé)的情形，公司董事及管理層人員也沒(méi)有被采取司法強(qiáng)制措施的情況。
請(qǐng)各位股東審議。
通威股份有限公司董事會(huì)
報(bào)告人：嚴(yán)虎
二�一九年五月八日
議案二
通威股份有限公司
2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位股東：
下面由我作關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作情況的報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。
2018年，通威股份有限公司（以下稱“公司”）監(jiān)事會(huì)全體成員按照《公司法》、《公司章程》以及相關(guān)的法規(guī)要求，勤勉、誠(chéng)實(shí)地履行自己的職能，依法獨(dú)立行使職權(quán)，以保障公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司和股東利益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了監(jiān)督，促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2018年，監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司上市公司治理的需要，全年召開(kāi)了十次監(jiān)事會(huì)會(huì)議并形成決議。
1、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議
審議通過(guò)《關(guān)于修訂<2017年員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要>等相關(guān)配套文件的議案》
2、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議
審議通過(guò)了《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《公司2017年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》、《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2017年度的利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》、《獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》、《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事公司2017年度審計(jì)工作的總結(jié)》、《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于2017年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及轉(zhuǎn)銷的議案》、《前次募集資金使用情況報(bào)告》、《2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于2018年為子公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保的議案》、《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)下屬擔(dān)保公司2018年為公司客戶提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于2018年申請(qǐng)融資綜合授信的議案》、《關(guān)于2018年利用短期溢余資金進(jìn)行理財(cái)?shù)淖h案》、《關(guān)于2018年向通威集團(tuán)有限公司借款關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政
策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》、《關(guān)于用部分暫時(shí)閑置的募集資進(jìn)行金現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于預(yù)計(jì)2018年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于2018年開(kāi)展套期保值及證券投資業(yè)務(wù)的議案》、《未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2018―2020年）》、《關(guān)于資產(chǎn)處置的議案》、《2015-2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》。 3、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議 審議通過(guò)了《公司2018年一季度報(bào)告及正文》。 4、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議 審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂重大銷售合同的議案》 5、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議 審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂重大銷售合同的議案》。 6、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議 審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。 7、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議 審議通過(guò)了《公司2018年半年度報(bào)告及摘要》、《關(guān)于2018年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于增加2018年申請(qǐng)融資綜合授信額度的議案》、《關(guān)于2018年為子公司增加經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)擔(dān)保額度的議案》。 8、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議 審議通過(guò)了《公司2018年第三季度報(bào)告及正文》。 9、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議 審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。 10、第六屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議 審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期延期的議案》。 11、出席、列席三會(huì) 2018年度，監(jiān)事會(huì)全體成員出席了公司所有監(jiān)事會(huì)議及股東大會(huì)，列席了所有董事會(huì)會(huì)議。 二、監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)下列事項(xiàng)發(fā)表檢查監(jiān)督意見(jiàn) 1、公司依法運(yùn)作的情況 公司第六屆監(jiān)事會(huì)所有監(jiān)事列席了公司2018年度所有董事會(huì)會(huì)議和出席了所有股東大 會(huì)。公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、決策程序，對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決議的情況，對(duì)公司高級(jí)管理人員職務(wù)執(zhí)行情況及對(duì)公司規(guī)章制度遵守情況進(jìn)行了監(jiān)督。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)2018年度的工作能嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》和《公司章程》及其他法律法規(guī)進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作。公司決策程序合法，公司董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。 2、檢查公司財(cái)務(wù)情況 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)的檢查，認(rèn)為公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定，依照財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及會(huì)計(jì)制度等有關(guān)要求，建立了適用于本公司的財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)制度。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為2018年年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和本公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，并且2018年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息全面地反映出公司2018年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與2018年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)和對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的評(píng)價(jià)是客觀、公正的。 3、檢查公司募集資金使用情況 報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司募集資金的存放與使用進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司募集資金的存放與實(shí)際使用情況符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于募集資金存放和使用的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在募集資金存放或使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。 4、檢查公司重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況 2018年度公司無(wú)重大收購(gòu)及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)。 5、檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況 報(bào)告期內(nèi)，公司同關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是在公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合上市規(guī)則的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易信息披露及時(shí)充分，關(guān)聯(lián)交易合同履行遵循公正、公平的原則，不存在損害公司及廣大股東特別是中小股東合法利益的行為。 6、對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所非標(biāo)意見(jiàn)的意見(jiàn) 四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，我們認(rèn)為其報(bào)告客觀、公正。 7、對(duì)公司利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)與預(yù)測(cè)存在較大差異的意見(jiàn) 2018年度業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)情況在預(yù)測(cè)的范圍內(nèi)，不存在較大差異的情況。 8、對(duì)董事會(huì)執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策的意見(jiàn) 公司重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃，并能嚴(yán)格履行現(xiàn)金分紅相應(yīng)決策程序。報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)2018年4月19日公司2017年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《2017年度的利潤(rùn)分配預(yù)案》：以總股本3,882,372,220股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.6元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利621,179,555.20元。2018年4月26日，公司披露了《2017年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》：以2018年5月3日為股權(quán)登記日，2018年5月4日為現(xiàn)金紅利發(fā)放日，實(shí)施完成了公司2017年度的利潤(rùn)分配方案。該分配方案符合公司的實(shí)際情況，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。 9、對(duì)董事會(huì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn) 公司建立了一套良好的內(nèi)部控制制度，報(bào)告期內(nèi)公司內(nèi)部控制制度健全、執(zhí)行有效。公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。 請(qǐng)各位股東審議。 通威股份有限公司監(jiān)事會(huì) 報(bào)告人：鄧三 二�一九年五月八日 議案三 通威股份有限公司 2018年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要 各位股東： 按照《中國(guó)證監(jiān)會(huì)公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)-年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2017年修訂）》的要求、上交所《關(guān)于做好上市公司2018年年度報(bào)告披露工作的通知》及上市公司年報(bào)工作備忘錄的規(guī)定，公司制作了《通威股份有限公司2018年年度報(bào)告》和《通威股份有限公司2018年年度報(bào)告摘要》。 詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附件，請(qǐng)各位股東審議。 附：通威股份有限公司2018年年度報(bào)告全文 通威股份有限公司2018年年度報(bào)告摘要 通威股份有限公司董事會(huì) 報(bào)告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案四 通威股份有限公司 2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 各位股東： 公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告如下，請(qǐng)審議。 一、2018年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況 2018年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)不平凡的一年，外部受美聯(lián)儲(chǔ)貨幣正常化給新興市場(chǎng)帶來(lái)的沖擊及影響，國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)，內(nèi)部面臨增長(zhǎng)周期調(diào)整、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深化等多重因素影響，經(jīng)濟(jì)增速創(chuàng)歷史新低，企業(yè)及投資者對(duì)市場(chǎng)的信心減弱，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行壓力依然存在。在此環(huán)境下，2018年公司緊緊圍繞“聚勢(shì)聚焦執(zhí)行到位高效經(jīng)營(yíng)”的年度經(jīng)營(yíng)方針，始終堅(jiān)持農(nóng)業(yè)和新能源雙主業(yè)高效協(xié)同，有效推動(dòng)各產(chǎn)業(yè)、各板塊繼續(xù)保持穩(wěn)健快速發(fā)展勢(shì)頭。 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入275.35億元，同比增長(zhǎng)5.53%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)20.19億元，同比增長(zhǎng)0.51%。 二、財(cái)務(wù)決算情況 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 金額 增長(zhǎng)率（%） 2018年 2017年 1 營(yíng)業(yè)收入 2,753,517.03 2,609,211.78 5.53 2 投資收益 7,550.24 5,261.61 43.50 3 銷售費(fèi)用 86,270.44 83,310.48 3.55 4 管理費(fèi)用 103,890.46 104,203.33 -0.30 5 研發(fā)費(fèi)用 59,762.85 50,998.18 17.19 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 31,604.15 15,694.89 101.37 7 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 239,531.01 243,325.39 -1.56 8 歸屬于母公司的凈利潤(rùn) 201,874.60 200,849.30 0.51 9 歸屬于少數(shù)股東的凈利潤(rùn) 1,227.41 2,936.64 -58.20 本公司2018年度財(cái)務(wù)決算已經(jīng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并出具了無(wú)保留意見(jiàn)的“川華信審（2019）017號(hào)”審計(jì)報(bào)告。 三、主要的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及指標(biāo) 1、變現(xiàn)能力、資產(chǎn)管理能力及資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo) 項(xiàng)目 2018年度 2017年度 增減率（%） 總資產(chǎn)（萬(wàn)元） 3,848,363.16 2,555,077.51 50.62 歸屬于上市公司股東的權(quán)益（萬(wàn)元） 1,473,771.81 1,333,597.97 10.51 歸屬于上市公司的每股凈資產(chǎn)（元） 3.60 3.22 11.73 流動(dòng)比率 0.47 0.79 -41.31 速動(dòng)比率 0.38 0.60 -36.83 應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)周轉(zhuǎn)率（次數(shù)） 15.27 20.60 -25.90 存貨周轉(zhuǎn)率（次數(shù)） 13.32 13.36 -0.33 資產(chǎn)負(fù)債率(%) 60.43 46.37 增加14.06個(gè)百分點(diǎn) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量（元） 0.80 0.78 2.54 2、盈利指標(biāo) （1）凈資產(chǎn)收益率 報(bào)告年度 凈資產(chǎn)收益率（%） 項(xiàng) 目 全面攤薄 加權(quán)平均 2018年 2017年 2018年 2017年 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 13.70 15.06 14.43 16.04 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 12.96 14.71 13.65 15.67 （2）每股收益 報(bào)告年度 每股收益(元) 項(xiàng)目 基本每股收益 稀釋后的每股收益 2018年 2017年 2018年 2017年 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 0.5200 0.5173 0.5200 0.5173 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 0.4918 0.5053 0.4918 0.5053 （3）現(xiàn)金流量情況 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 合并數(shù) 母公司 2018年 2017年 2018年 2017年 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,189,598.35 2,067,879.38 429,073.87 496,951.93 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,879,636.35 1,765,259.93 422,385.04 478,627.86 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 309,962.00 302,619.45 6,688.83 18,324.07 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 94,185.74 696,377.83 151,017.09 378,285.60 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 738,662.40 1,106,229.69 15,587.86 382,045.09 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -644,476.66 -409,851.86 135,429.23 -3,759.49 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,247,125.42 702,250.26 1,017,084.03 490,683.57 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 919,066.17 677,459.05 1,136,837.19 647,448.75 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 328,059.25 24,791.21 -119,753.16 -156,765.18 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -6,181.96 -84,147.33 22,698.14 -142,754.78 四、投資 1、2018年公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，投資59,650.15萬(wàn)元新設(shè)、增資、合并、收購(gòu)少 數(shù)股東權(quán)利等方式加大、加快企業(yè)的發(fā)展。具體情況如下： 單位：萬(wàn)元 投資金 項(xiàng)目 項(xiàng)目名稱 投資主體 額 進(jìn)度 （%） 投資新設(shè)上海壹正種業(yè)有限公司 海南海壹水產(chǎn)種苗有限 200.00 100 公司 增資麗江隆基硅材料有限公司 四川永祥股份有限公司 9,900.00 100 投資新設(shè)中威新能源（成都）有限公司 通威太陽(yáng)能（成都）有 2,280.00 100 限公司 非同一控制下合并青島海壬水產(chǎn)種業(yè)科技有限公司 通威股份有限公司 4,080.00 100 非同一控制下合并天津昱博光伏科技有限公司 通威惠金新能源有限 1,414.25 100 公司 同一控制下合并成都通威全農(nóng)惠電子商務(wù)有限公司并增資 通威股份有限公司 500.00 100 增資四川通威食品有限公司 通威股份有限公司 280.00 100 增資濱州通匯海洋科技有限公司 通威股份有限公司 100.00 100 增資四川通威三聯(lián)水產(chǎn)品有限公司 通威股份有限公司 480.00 100 投資新設(shè)四川通威飼料有限公司 通威股份有限公司 10,000.00 100 收購(gòu)?fù)ㄍ履茉矗ū本┯邢薰旧贁?shù)股東股權(quán)并增資 通威新能源有限公司 15,080.00 100 收購(gòu)?fù)ㄍ履茉矗ㄉ钲冢┯邢薰旧贁?shù)股東股權(quán)并增資 通威新能源有限公司 15,335.90 100 合計(jì) 59,650.15 / 2、2018年度，繼續(xù)完成對(duì)無(wú)錫特種料分公司、福州威廉公司、前江通威等飼料基地 建設(shè)，加大了對(duì)高純晶硅項(xiàng)目、光伏發(fā)電和太陽(yáng)能電池的投資，本年投入工程建設(shè) 1,228,323.37萬(wàn)元。具體明細(xì)如下： 單位：萬(wàn)元 投資類型 項(xiàng)目名稱 主營(yíng)業(yè)務(wù) 項(xiàng)目投資 金額 天津通力新能源120MW漁光一體項(xiàng)目 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 26,116.03 天津明致光伏55MW漁光一體項(xiàng)目 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 12,231.67 喜德一期30MW農(nóng)光牧光一體光伏扶貧電站 光伏發(fā)電 10,255.39 項(xiàng)目建設(shè) 東興江平漁光一體（1期）光伏電站20MW 光伏發(fā)電 8,832.57 支出 天津馬棚口70MW項(xiàng)目 光伏發(fā)電 4,878.03 定安漁光一體海南定安20MW 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 1,873.85 澤州地面光伏電站二期20MW 光伏發(fā)電 2,227.69 康熙嶺1-2期光伏電站40MW 光伏發(fā)電 6,792.84 朝陽(yáng)二期20MW地面光伏發(fā)電項(xiàng)目 光伏發(fā)電 3,146.50 馬鞍山1-2期60MW漁光一體項(xiàng)目 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 19,188.26 睿斌3期10MW農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目 光伏發(fā)電 1,137.22 如東二期30MW漁光一體光伏電站 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 468.47 揚(yáng)中三期20MW漁光一體光伏電站 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 7,935.31 龍袍20MW漁光一體光伏電站二期 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 12,926.27 福清漁光一體一期20MW項(xiàng)目 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 8,139.90 豐南一期80MW漁光一體光伏電站 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 9,963.68 寧夏賀蘭20MW漁光一體光伏電站 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 3,627.63 凌海地面光伏電站60MW 光伏發(fā)電 21,137.65 西昌20MW漁光一體光伏電站 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 7,596.65 攀枝花20MW農(nóng)光一體光伏電站 光伏發(fā)電 569.13 重慶黔江80MW地面光伏電站 光伏發(fā)電 5,482.76 內(nèi)蒙敖漢一期100MW扶貧地面光伏電站 光伏發(fā)電 42,806.24 泗洪新能源泗洪1、3號(hào)標(biāo)段200MW 光伏發(fā)電 90,423.18 內(nèi)蒙古通威2.5萬(wàn)噸/年高純晶硅項(xiàng)目 晶硅 302,854.54 永祥新能源2.5萬(wàn)噸/年高純晶硅項(xiàng)目 晶硅 225,353.04 合肥一期年產(chǎn)600MW太陽(yáng)能組件項(xiàng)目 電池組件 14,185.07 合肥2.3GW太陽(yáng)能電池項(xiàng)目 電池 108,378.94 成都一期1GW高效晶硅電池項(xiàng)目 電池 9,889.51 成都二期2GW高效晶硅電池項(xiàng)目 電池 36,264.27 成都三期3.2GW高效晶硅電池項(xiàng)目 電池 169,079.73 無(wú)錫特種料分公司建設(shè) 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 7,898.65 揚(yáng)州新廠房建設(shè)項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 6,486.74 天門(mén)生物基地建設(shè)項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 26.56 福州威廉一二期基建項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 2,480.67 印尼通威新廠建設(shè)項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 7,259.86 前江通威新廠建設(shè)項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 2,250.70 海陽(yáng)通威水產(chǎn)車間 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 3,397.26 孟加拉通威新廠建設(shè)項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 2,163.87 其他 其他 22,597.06 小計(jì) 1,228,323.37 3、公司積極開(kāi)展技術(shù)改造，改善環(huán)境，進(jìn)一步提升產(chǎn)能，降低能耗，2018年度投入技術(shù)改造投資29,970.07萬(wàn)元，具體明細(xì)如下： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱 本年投資金額 工程進(jìn)度(%) 農(nóng)牧技改及零星工程 15,935.33 40 高純晶硅相關(guān)技改項(xiàng)目 14,034.74 100 技改支出合計(jì) 29,970.07 / 請(qǐng)各位股東審議。 通威股份有限公司董事會(huì) 報(bào)告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案五 通威股份有限公司 2018年度的利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案 各位股東： 2018年度利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案如下： 一、公司可供分配的利潤(rùn)情況 2018年度經(jīng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“川華信審（2019）017號(hào)”審計(jì)報(bào)告確認(rèn)： 1、2018年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)829,112,366.34元，加上年初未分配利潤(rùn)788,450,439.70元，可供分配的利潤(rùn)1,617,562,806.04元； 2、根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定，提取法定盈余公積82,911,236.63元； 3、根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議提議，并經(jīng)公司2017年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，向股東分配2017年度股利621,179,555.20元。 4、截止2018年末，母公司未分配利潤(rùn)為913,472,014.21元。 二、2018年度利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本 結(jié)合公司2019年預(yù)計(jì)投資及資金使用情況，以公司的總股本3,882,372,220股為基數(shù)，提議向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.60元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為621,179,555.20元。 請(qǐng)各位股東審議。 通威股份有限公司董事會(huì) 報(bào)告人：嚴(yán)虎 二�一九年五月八日 議案六 通威股份有限公司 獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告 2018年，作為通威股份有限公司（以下稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，我們忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了《公司法》、公司股東所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，從公司整體利益出發(fā)，切實(shí)維護(hù)了全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事2018年度履職情況報(bào)告如下： 一、獨(dú)立董事的基本情況 程宏偉：1970年生，四川大學(xué)商學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，會(huì)計(jì)學(xué)與公司金融系主任，公司第五屆、第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 杜坤倫：1969年生，漢族，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。先后在四川省商業(yè)廳從事全省商業(yè)內(nèi)審工作；在證監(jiān)會(huì)成都稽查局、四川證監(jiān)局從事證券執(zhí)法和上市公司、中介機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作，曾任證監(jiān)會(huì)第十二屆、第十三屆主板發(fā)審委委員。現(xiàn)任四川省社會(huì)科學(xué)院研究員、碩士生導(dǎo)師；公司第五屆、第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。同時(shí)在瀘州老窖股份有限公司、天齊鋰業(yè)股份有限公司、四川菊樂(lè)食品股份有限公司（擬上市）擔(dān)任獨(dú)立董事。 王進(jìn)：1966年生，美國(guó)EMORY大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授。曾任職、兼職于EMORY大學(xué)、喬治亞學(xué)院、喬治亞州公共事務(wù)廳、聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行等機(jī)構(gòu)；任教于中國(guó)人民大學(xué)和上海大學(xué)；2012年3月至今，擔(dān)任國(guó)際能源研究所所長(zhǎng)。公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。同時(shí)在中節(jié)能太陽(yáng)能股份有限公司、重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事。 我們沒(méi)有在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的其他任何職務(wù)，不受控股股東、實(shí)際控制人影響，與公司及其控股股東、實(shí)際控制人不存在利害關(guān)系，不存在影響我們獨(dú)立性的情況。 二、獨(dú)立董事年度履職概況 1、出席董事會(huì)會(huì)議情況 獨(dú)立董事姓名 本年召開(kāi)董事會(huì)次數(shù) 親自出席（次） 委托出席（次） 程宏偉 10 10 0 杜坤倫 10 10 0 王進(jìn) 10 10 0 2、列席股東大會(huì)會(huì)議情況 獨(dú)立董事姓名 本年召開(kāi)股東大會(huì)次數(shù) 親自列席（次） 程宏偉 4 4 杜坤倫 4 4 王 進(jìn) 4 0 3、在各專門(mén)委員會(huì)履職情況 公司董事會(huì)下設(shè)有審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)以及提名委員會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)。2018年，我們嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及公司關(guān)于專門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則的規(guī)定和要求，切實(shí)履行四個(gè)專門(mén)委員會(huì)委員的職責(zé)。在董事會(huì)審議重大事項(xiàng)并決策前，對(duì)公司的情況及相關(guān)議案材料進(jìn)行充分、認(rèn)真的審核，與公司董事、高級(jí)管理人員詳細(xì)溝通，密切關(guān)注公司日常經(jīng)營(yíng)管理情況，為加強(qiáng)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)的規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了有效的作用。 4、培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況 在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，我們不斷強(qiáng)化自身的學(xué)習(xí)能力，提升專業(yè)素養(yǎng)。堅(jiān)持對(duì)各項(xiàng)法律、法規(guī)以及公司內(nèi)部相關(guān)工作細(xì)則的熟悉與研究，加強(qiáng)對(duì)上市公司規(guī)范運(yùn)作、有效治理的監(jiān)管能力；通過(guò)走訪調(diào)研，不斷加深對(duì)公司及行業(yè)的認(rèn)知，多次對(duì)公司進(jìn)行實(shí)地考察，通過(guò)對(duì)公司各職能層級(jí)的密切溝通，全面了解公司及行業(yè)情況，提升履行獨(dú)立董事職責(zé)的有效性。 三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況 1、關(guān)聯(lián)交易情況 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、《通威股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)法規(guī)、制度的要求，我們對(duì)公司2018年度發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并在審議過(guò)程中發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司董事會(huì)、股東大會(huì)在審議、表決關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，嚴(yán)格遵循了中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行了回避表決，交易定價(jià)公允、公平、合理，不存在損害公司及公司股東合法權(quán)益的情形。 2、對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況 根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號(hào)）的規(guī)定，我們本著勤勉盡責(zé)和對(duì)廣大中小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了仔細(xì)的核查，在審議過(guò)程中發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)并出具了專項(xiàng)說(shuō)明。公司的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、 上海證券交易所相關(guān)的法律法規(guī)，決策程序規(guī)范、有效，不存在損害公司及公司股東合法權(quán)益的情形。 3、高級(jí)管理人員提名以及薪酬情況 2018年公司董事會(huì)提名增補(bǔ)閆天兵先生為公司第六屆董事會(huì)成員，我們事先對(duì)閆天兵先生履行董事職責(zé)所必需的能力和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了審核，提名程序合法、有效，并出具了獨(dú)立意見(jiàn)，同意將董事候選人提交至公司股東大會(huì)審議。 報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)公司高級(jí)管理人員的薪酬情況進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為2018年公司高級(jí)管理人員的薪酬公平、合理，能夠有效反映其職責(zé)能力，未有違反公司薪酬管理制度的情況發(fā)生。 4、業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)布了《2017年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告》。公司董事長(zhǎng)、審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)以及董事會(huì)所有成員根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理情況，嚴(yán)格、審慎核實(shí)了相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及業(yè)績(jī)變動(dòng)原因并進(jìn)行了說(shuō)明。 5、聘任或者更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 經(jīng)公司2017年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司聘請(qǐng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。 6、現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)―上市公司現(xiàn)金分紅》文件要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司已多次對(duì)章程中涉及利潤(rùn)分配條款進(jìn)行修訂及完善，為現(xiàn)金分紅以及最低分紅比例提供了有效的制度保障，并嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行。2012年、2015年、2018年，公司分別召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）》、《公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2015-2017年）》，《公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2018-2020年）》進(jìn)一步明確了現(xiàn)金分紅實(shí)施細(xì)則。 報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)2018年4月19日公司2017年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《2017年度的利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》：以總股本3,882,372,220股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.6元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利621,179,555.20元。2018年4月27日，公司披露了《2017年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》：以2018年5月3日為股權(quán)登記日，2018年5月4日為現(xiàn)金紅利發(fā)放日，實(shí)施完成了公司2017年度的權(quán)益分配方案。 7、公司及股東承諾履行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司、控股股東及實(shí)際控制人嚴(yán)格履行了相關(guān)承諾。 8、信息披露的執(zhí)行情況 我們對(duì)2018年公司信息披露情況進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督與核查，公司能夠按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《通威股份有限公司信息披露管理制度》的要求，遵循真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的原則履行信息披露義務(wù)，將公司信息有效的傳達(dá)給廣大投資者。 9、內(nèi)部控制的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司為繼續(xù)貫徹實(shí)施財(cái)政部、審計(jì)署、中國(guó)保監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái)會(huì)[2008]7號(hào)文）以及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》（財(cái)會(huì)[2010]11號(hào)文），結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)及公司經(jīng)營(yíng)管理情況，對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行了有效執(zhí)行。通過(guò)開(kāi)展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)，結(jié)合外聘中介機(jī)構(gòu)的客觀審計(jì)，有效的增強(qiáng)了公司的風(fēng)險(xiǎn)防范能力，使公司治理水平、規(guī)范運(yùn)作得到進(jìn)一步升級(jí)，確保公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。 四、總體評(píng)價(jià) 2018年，我們認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，凡須經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，我們均進(jìn)行了認(rèn)真的核查；對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來(lái)等日常經(jīng)營(yíng)情況，我們都認(rèn)真聽(tīng)取了公司有關(guān)人員的匯報(bào)，實(shí)時(shí)了解公司的最新動(dòng)態(tài)，就相關(guān)問(wèn)題提出了自己的觀點(diǎn)和意見(jiàn)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。同時(shí)，對(duì)本人在履行獨(dú)立董事職責(zé)期間，公司董事會(huì)及相關(guān)工作人員給予的積極有效的配合表示衷心感謝。 在今后的工作中，我們將繼續(xù)遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定，履行忠實(shí)、勤勉的義務(wù)，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)廣大股東利益。 報(bào)告期內(nèi)履職獨(dú)立董事： 杜坤倫、程宏偉、王進(jìn) 二�一九年五月八日 議案七 通威股份有限公司 關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 各位股東： 根據(jù)通威股份有限公司《章程》的規(guī)定及公司審計(jì)委員會(huì)的決議：提議繼續(xù)聘請(qǐng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為通威股份有限公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。審計(jì)費(fèi)用（包括但不限于年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用、年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用及其他專項(xiàng)審計(jì)費(fèi)用）擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層與華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。 請(qǐng)各位股東審議。 通威股份有限公司董事會(huì) 報(bào)告人：程宏偉 二�一九年五月八日 議案八 通威股份有限公司 關(guān)于確認(rèn)2018年投資與技術(shù)改造情況及2019年投資與技術(shù)改造計(jì) 劃的議案 各位股東： 2019年，公司將繼續(xù)推動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)投資發(fā)展，通過(guò)一系列的新建、購(gòu)并、合作、租賃 等投資行為及強(qiáng)化技術(shù)改造投入，加強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張。 一、2018年投資及技術(shù)改造投入統(tǒng)計(jì) 單位：人民幣萬(wàn)元 投資類型 項(xiàng)目名稱 主營(yíng)業(yè)務(wù) 項(xiàng)目投資 金額 投資新設(shè)上海壹正種業(yè)有限公司 養(yǎng)殖業(yè) 200.00 增資麗江隆基硅材料有限公司 太陽(yáng)能單晶硅生產(chǎn) 9,900.00 投資新設(shè)中威新能源（成都）有限公司 電池及組件 2,280.00 非同一控制下合并青島海壬水產(chǎn)種業(yè)科技有限公司 養(yǎng)殖業(yè) 4,080.00 非同一控制下合并天津昱博光伏科技有限公司 光伏發(fā)電 1,414.25 同一控制下合并成都通威全農(nóng)惠電子商務(wù)有限公司并增資 電子商務(wù) 500.00 股權(quán)投資 增資四川通威食品有限公司 食品加工 280.00 增資濱州通匯海洋科技有限公司 光伏發(fā)電 100.00 增資四川通威三聯(lián)水產(chǎn)品有限公司 水產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng) 480.00 投資新設(shè)四川通威飼料有限公司 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 10,000.00 收購(gòu)?fù)ㄍ履茉矗ū本┯邢薰旧贁?shù)股東股權(quán)并增資 光伏發(fā)電 15,080.00 收購(gòu)?fù)ㄍ履茉矗ㄉ钲冢┯邢薰旧贁?shù)股東股權(quán)并增資 光伏發(fā)電 15,335.90 小計(jì) 59,650.15 天津通力新能源120MW漁光一體項(xiàng)目 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 26,116.03 天津明致光伏55MW漁光一體項(xiàng)目 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 12,231.67 喜德一期30MW農(nóng)光牧光一體光伏扶貧電站 光伏發(fā)電 10,255.39 東興江平漁光一體（1期）光伏電站20MW 光伏發(fā)電 8,832.57 項(xiàng)目建設(shè) 天津馬棚口70MW項(xiàng)目 光伏發(fā)電 4,878.03 支出 定安漁光一體海南定安20MW 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 1,873.85 澤州地面光伏電站二期20MW 光伏發(fā)電 2,227.69 康熙嶺1-2期光伏電站40MW 光伏發(fā)電 6,792.84 朝陽(yáng)二期20MW地面光伏發(fā)電項(xiàng)目 光伏發(fā)電 3,146.50 馬鞍山1-2期60MW漁光一體項(xiàng)目 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 19,188.26 睿斌3期10MW農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目 光伏發(fā)電 1,137.22 如東二期30MW漁光一體光伏電站 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 468.47 揚(yáng)中三期20MW漁光一體光伏電站 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 7,935.31 龍袍20MW漁光一體光伏電站二期 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 12,926.27 福清漁光一體一期20MW項(xiàng)目 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 8,139.90 豐南一期80MW漁光一體光伏電站 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 9,963.68 寧夏賀蘭20MW漁光一體光伏電站 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 3,627.63 凌海地面光伏電站60MW 光伏發(fā)電 21,137.65 西昌20MW漁光一體光伏電站 光伏發(fā)電及養(yǎng)殖業(yè) 7,596.65 攀枝花20MW農(nóng)光一體光伏電站 光伏發(fā)電 569.13 重慶黔江80MW地面光伏電站 光伏發(fā)電 5,482.76 內(nèi)蒙敖漢一期100MW扶貧地面光伏電站 光伏發(fā)電 42,806.24 泗洪新能源泗洪1、3號(hào)標(biāo)段200MW 光伏發(fā)電 90,423.18 內(nèi)蒙古通威2.5萬(wàn)噸/年高純晶硅項(xiàng)目 晶硅 302,854.54 永祥新能源2.5萬(wàn)噸/年高純晶硅項(xiàng)目 晶硅 225,353.04 合肥一期年產(chǎn)600MW太陽(yáng)能組件項(xiàng)目 電池組件 14,185.07 合肥2.3GW太陽(yáng)能電池項(xiàng)目 電池 108,378.94 成都一期1GW高效晶硅電池項(xiàng)目 電池 9,889.51 成都二期2GW高效晶硅電池項(xiàng)目 電池 36,264.27 成都三期3.2GW高效晶硅電池項(xiàng)目 電池 169,079.73 無(wú)錫特種料分公司建設(shè) 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 7,898.65 揚(yáng)州新廠房建設(shè)項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 6,486.74 天門(mén)生物基地建設(shè)項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 26.56 福州威廉一二期基建項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 2,480.67 印尼通威新廠建設(shè)項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 7,259.86 前江通威新廠建設(shè)項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 2,250.70 海陽(yáng)通威水產(chǎn)車間 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 3,397.26 孟加拉通威新廠建設(shè)項(xiàng)目 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 2,163.87 其他 其他 22,597.06 小計(jì) 1,228,323.37 技改項(xiàng)目 農(nóng)牧技改及零星工程 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 15,935.33 支出 高純晶硅相關(guān)技改項(xiàng)目 高純晶硅 14,034.74 小計(jì) 29,970.07 合計(jì) 1,317,943.59 二、相關(guān)公告項(xiàng)目進(jìn)展情況 （一）2016年披露的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展情況 2016年公司披露了分別與唐山市豐南區(qū)人民政府、唐山灤南區(qū)人民政府、高郵市龍虬 鎮(zhèn)人民政府簽及東至縣人民政府訂《投資協(xié)議書(shū)》的公告，公司預(yù)計(jì)分別在唐山市豐南區(qū)、 唐山市灤南區(qū)、龍虬鎮(zhèn)及東至縣投資30億元、2.7億元、10億元以及8億元建設(shè)“漁光一 體”項(xiàng)目，部分項(xiàng)目分期實(shí)施。唐山市豐南區(qū)“漁光一體”項(xiàng)目已于2018年底完成并網(wǎng)； 灤南區(qū)、龍虬鎮(zhèn)及東至縣“漁光一體”項(xiàng)目因客觀原因截止目前尚未取得指標(biāo)，不具備項(xiàng) 目實(shí)施條件，決定終止投資。 （二）2017年披露的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展情況 1、2017年公司披露了與西安隆基硅材料股份有限公司及常州天合光能有限公司合作成立合資公司共同投資單晶硅棒項(xiàng)目，公司下屬永祥股份有限公司出資1.2億元，占合資公司15%股權(quán)。該項(xiàng)目已于2017年1月開(kāi)工建設(shè)，一車間、二車間各2.5GW已分別于2018年1月、9月投產(chǎn)。 2、2017年公司披露了在雙流西航港建設(shè)年產(chǎn)4GW高效晶硅電池生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資50億元，分期實(shí)施。其中二期已于2017年三季度建成投產(chǎn)，三期已于2018年11月建成投產(chǎn)。 3、2017年公司披露了將在樂(lè)山及包頭分別投資建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸高純晶硅及配套新能源項(xiàng)目，投資各80億元，分期實(shí)施。樂(lè)山和包頭一期高純晶硅及配套新能源項(xiàng)目已于2017年如期開(kāi)工建設(shè)，并分別于2018年10月、12月建成投產(chǎn)。 4、2017年公司披露了新建20GW高效晶硅電池生產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資為人民幣120億元，3-5年內(nèi)逐步建成投產(chǎn)。截止目前項(xiàng)目已啟動(dòng)建設(shè)，預(yù)計(jì)2019年底建成10GW產(chǎn)能，屆時(shí)公司電池片產(chǎn)能累計(jì)將達(dá)到20GW。 三、2019年投資及技術(shù)改造投入計(jì)劃 為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，公司將繼續(xù)圍繞飼料（包括相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈）及光伏新能源兩大主業(yè)進(jìn)行投資及技術(shù)改造，預(yù)計(jì)全年投入總額不超過(guò)人民幣130億元。 四、其他說(shuō)明 為提高投資效率，及時(shí)抓住發(fā)展機(jī)遇，在上述“投資及技術(shù)改造投入計(jì)劃”涉及的具體項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生時(shí)，除單項(xiàng)投資或技術(shù)改造涉及的金額達(dá)到董事會(huì)或股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施的，直接由投資評(píng)審工作小組評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行，不再通過(guò)董事會(huì)或股東大會(huì)審議。 2019年投資或技術(shù)改造實(shí)際投入超過(guò)本次預(yù)計(jì)金額的，則超過(guò)部分需重新履行相應(yīng)的審議程序。 請(qǐng)各位股東審議。 通威股份有限公司董事會(huì) 報(bào)告人：嚴(yán)虎 二�一九年五月八日 議案九 通威股份有限公司 關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)的議案 各位股東： 根據(jù)現(xiàn)行資金市場(chǎng)多樣化的金融環(huán)境，為保證通威股份有限公司（以下稱“公司”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，增強(qiáng)公司資金管理的靈活性，根據(jù)中國(guó)人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展需要，公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)行中期票據(jù)，具體情況如下： 一、本次中期票據(jù)發(fā)行的基本方案 項(xiàng)目 中期票據(jù) 發(fā)行規(guī)模 不超過(guò)（含）人民幣50億元 發(fā)行日期 根據(jù)公司實(shí)際資金需求情況，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)擇機(jī)一 次或分期發(fā)行。 發(fā)行期限 期限不超過(guò)5年，具體發(fā)行期限以公司在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的期限 為準(zhǔn)。 發(fā)行方式 采用承銷方式，由承銷商在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行。 發(fā)行對(duì)象 全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)合格的機(jī)構(gòu)投資者 發(fā)行利率 根據(jù)各期發(fā)行時(shí)銀行間債券市場(chǎng)情況，由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商，以簿記建檔的 結(jié)果最終確定。 資金用途 募集資金按照相關(guān)法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)要求使用（包括但不限于償還銀行貸款、補(bǔ)充 營(yíng)運(yùn)資金或項(xiàng)目建設(shè)資金等） 決議的有效期限 本次發(fā)行中期票據(jù)事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，在本次發(fā)行的注冊(cè)及存續(xù)有 效期限內(nèi)持續(xù)有效。 二、本次發(fā)行的授權(quán)事項(xiàng) 為高效、有序地完成公司本次中期票據(jù)的發(fā)行工作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)本次發(fā)行的研究與組織工作，由董事會(huì)根據(jù)進(jìn)展情況授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層實(shí)施與本次發(fā)行有關(guān)的一切事宜，包括但不限于： 1、依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定和政策及公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議，制定和實(shí)施本次中期票據(jù)發(fā)行的具體方案，根據(jù)情況與主承銷商協(xié)商確定發(fā)行的時(shí)機(jī)、品種、金額、期限、期數(shù)和利率等具體事宜； 2、如國(guó)家、監(jiān)管部門(mén)對(duì)中期票據(jù)發(fā)行有新的規(guī)定和政策，根據(jù)新規(guī)定和政策對(duì)本次中期票據(jù)發(fā)行方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整； 3、聘請(qǐng)本次中期票據(jù)發(fā)行的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，包括但不限于承銷機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所及評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等； 4、簽署與本次中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)的各項(xiàng)文件、合同等，包括但不限于發(fā)行申請(qǐng)文件、募集說(shuō)明書(shū)、承銷協(xié)議及根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行相關(guān)的信息披露文件等； 5、辦理本次中期票據(jù)發(fā)行過(guò)程中涉及的各項(xiàng)注冊(cè)備案手續(xù)，完成其他為本次中期票據(jù)發(fā)行所必需的手續(xù)和工作； 6、決定終止實(shí)施本次中期票據(jù)項(xiàng)目； 7、辦理與本次中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)的其它事宜； 8、上述授權(quán)在本次發(fā)行的中期票據(jù)的注冊(cè)有效期內(nèi)持續(xù)有效。 公司本次中期票據(jù)發(fā)行前需取得中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)。 請(qǐng)各位股東審議。 通威股份有限公司董事會(huì) 報(bào)告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案十 通威股份有限公司 關(guān)于2019年為子公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保的議案 各位股東： 隨著通威股份有限公司（以下稱“公司”）農(nóng)業(yè)及光伏新能源業(yè)務(wù)的加速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷上升，資金需求也隨之增大。為更好地支持下屬子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司擬根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要為下屬子公司或下屬子公司為其他子公司與金融機(jī)構(gòu)或其他單位取得的人民幣授信融資或經(jīng)營(yíng)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)承擔(dān)相關(guān)擔(dān)保責(zé)任，同時(shí)根據(jù)子公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能涉及到一些擔(dān)保事項(xiàng)，公司也將結(jié)合該經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的具體情況和實(shí)際需要進(jìn)行擔(dān)保。 根據(jù)目前公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及拓展速度，上述擔(dān)保事項(xiàng)涉及的擔(dān)保額度不超過(guò)120億元人民幣（或等值外幣）。為提高工作效率，優(yōu)化擔(dān)保手續(xù)辦理流程，授權(quán)由嚴(yán)虎先生自2019年5月31日至2020年6月1日審核并簽署本公司對(duì)下屬子公司或下屬子公司對(duì)其他子公司融資、擔(dān)保等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保的事項(xiàng)；當(dāng)單一子公司與單一金融機(jī)構(gòu)或其他單位發(fā)生超過(guò)30億元人民幣（或等值外幣）或期限超過(guò)二十年（含二十年），并且需要本公司或下屬子公司提供擔(dān)保的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，則由劉漢元先生或董事長(zhǎng)親自簽署。以上業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)不再單獨(dú)上報(bào)董事會(huì)審議，不再對(duì)單一金融機(jī)構(gòu)或其他單位出具相關(guān)的董事會(huì)擔(dān)保決議。 一、《保證合同》的一般內(nèi)容 本公司與子公司的合作金融機(jī)構(gòu)、其他單位簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，為子公司與金融機(jī)構(gòu)及其他單位之間的授信、擔(dān)保及其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保總額在120億元人民幣（或等值外幣）以內(nèi)，擔(dān)保的期限根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)確定。 二、累計(jì)擔(dān)保余額 截止2018年12月31日，本公司對(duì)子公司擔(dān)保余額為528,272.48萬(wàn)元；下屬擔(dān)保公司為客戶購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品向金融機(jī)構(gòu)借款提供擔(dān)保余額為27,816.46萬(wàn)元，擔(dān)保余額合計(jì)556,088.94萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)（2018年末）凈資產(chǎn)的36.52％，其中為客戶購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品擔(dān)保金額中2,841.29萬(wàn)元因經(jīng)濟(jì)環(huán)境原因逾期，目前正在追償中。除上述擔(dān)保外，本公司無(wú)其它任何對(duì)內(nèi)或?qū)ν鈸?dān)保事項(xiàng)。 三、預(yù)計(jì)該周期內(nèi)對(duì)包括但不限于以下子公司提供擔(dān)保 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 公司名稱 注冊(cè)資金 法定代 經(jīng)營(yíng)范圍 持股 2018年總 2018年總 2018年 表人 比例 資產(chǎn) 負(fù)債 凈利潤(rùn) 通威（海南）水產(chǎn)食品有 何東鍵 水產(chǎn)品加工、飼料 1 限公司 20,000.00 生產(chǎn)及銷售 100% 33,350.03 18,996.11 3,788.20 四川永祥股份有限公司 段雍 多晶硅及化工 2 （合并） 133,855.94 100% 1,059,495.33 706,957.27 51,604.32 通威太陽(yáng)能（合肥）有限 謝毅 電池片、組件生產(chǎn) 3 公司（合并） 215,000.00 經(jīng)營(yíng) 100% 1,181,771.33 784,353.05 84,177.87 4 廣東通威飼料有限公司 6,000.00 陳波 飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 100% 26,881.13 17,666.47 17,319.21 5 通威新能源有限公司 120,000.00 陳星宇 光伏發(fā)電 100% 860,065.97 681,888.85 17,515.11 請(qǐng)各位股東審議。 通威股份有限公司董事會(huì) 報(bào)告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案十一 通威股份有限公司 關(guān)于董事會(huì)授權(quán)下屬公司2019年為公司客戶提供擔(dān)保的議案 各位股東： 關(guān)于2018年董事會(huì)授權(quán)下屬公司為公司客戶提供擔(dān)保的議案報(bào)告如下，請(qǐng)審議。 一、情況概述 為積極落實(shí)國(guó)家的三農(nóng)政策，解決農(nóng)村中小規(guī)模客戶在畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)、農(nóng)村戶用電站建設(shè)中的資金困難，通威股份有限公司（以下稱“公司”或“本公司”）根據(jù)實(shí)際情況擬為部分購(gòu)買(mǎi)和使用本公司產(chǎn)品的客戶進(jìn)行融資擔(dān)保，以配合公司營(yíng)銷變革的深入，夯實(shí)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷服務(wù)體系。 為提高工作效率，優(yōu)化擔(dān)保手續(xù)辦理流程，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》及公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的相關(guān)規(guī)定及要求，公司董事會(huì)在其審批范圍內(nèi)擬授權(quán)公司的下屬公司2019年為公司客戶提供的擔(dān)保總額為不超過(guò)人民幣10億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)（2018年末）凈資產(chǎn)的6.79%。下屬公司可以在擔(dān)保總額范圍內(nèi)決定直接或者與其他擔(dān)保機(jī)構(gòu)組成共同擔(dān)保或再擔(dān)保為公司客戶提供的擔(dān)保事項(xiàng)，不用提交至公司董事會(huì)審議。 二、擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容 1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證 2、擔(dān)保期限：根據(jù)每筆借款的實(shí)際發(fā)生日期，按照相關(guān)法律法規(guī)及雙方約定確定。 3、風(fēng)險(xiǎn)防范：（1）僅為與公司保持良好業(yè)務(wù)關(guān)系、具有良好信譽(yù)和一定實(shí)力的公司客戶提供擔(dān)保；（2）要求借款的公司客戶向公司提供財(cái)產(chǎn)抵押（質(zhì)押）或保證人保證；（3）公司客戶通過(guò)公司擔(dān)保而取得的借款直接匯入公司賬戶，公司根據(jù)匯入的金額向其提供產(chǎn)品；（4）公司定期派出業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)人員到場(chǎng)檢查其經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況。 三、其他說(shuō)明 若公司下屬公司對(duì)公司客戶提供的擔(dān)保超過(guò)董事會(huì)授予的權(quán)限，則按照相關(guān)法律、法規(guī)及制度要求履行審核及披露程序。 四、累計(jì)擔(dān)保余額 截止2018年12月31日，本公司對(duì)子公司擔(dān)保余額為528,272.48萬(wàn)元；下屬擔(dān)保公司為客戶購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品向金融機(jī)構(gòu)借款提供擔(dān)保余額為27,816.46萬(wàn)元，擔(dān)保余額合計(jì)556,088.94萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)（2018年末）凈資產(chǎn)的36.52％，其中為客戶購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品擔(dān)保金額中2,841.29萬(wàn)元因經(jīng)濟(jì)環(huán)境原因逾期，目前正在追償中。除上述擔(dān)保外，本公司無(wú)其它任何對(duì)內(nèi)或?qū)ν鈸?dān)保事項(xiàng)。 請(qǐng)各位股東審議。 通威股份有限公司董事會(huì) 報(bào)告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案十二 通威股份有限公司 關(guān)于2019年申請(qǐng)融資綜合授信的議案 各位股東： 隨著公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施，農(nóng)業(yè)和光伏新能源業(yè)務(wù)雙重發(fā)展、協(xié)同互補(bǔ)，兩大產(chǎn)業(yè)涉及科研技術(shù)、項(xiàng)目開(kāi)拓的投入持續(xù)加大，總體經(jīng)營(yíng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。 為不斷提高公司的運(yùn)行效率，降低資金成本，提高風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力以應(yīng)對(duì)不斷變化的競(jìng)爭(zhēng)需要。根據(jù)公司2019年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及國(guó)家金融政策，并結(jié)合公司投資計(jì)劃，擬自2019年6月1日至2020年5月31日向合作金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)200億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度，用于辦理長(zhǎng)、中、短期融資、開(kāi)立信用證、貿(mào)易融資、融資租賃和保函等以滿足公司日常經(jīng)營(yíng)與戰(zhàn)略發(fā)展所需資金。 同時(shí)，為提高工作效率，及時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，授權(quán)嚴(yán)虎先生自2019年6月1日至2020年5月31日審核并簽署與單一金融機(jī)構(gòu)的融資事項(xiàng)，當(dāng)與單一金融機(jī)構(gòu)的融資超過(guò)30億元人民幣（或等值外幣），或期限超過(guò)二十年的（含二十年），則由劉漢元先生或董事長(zhǎng)親自審核并簽署。以上業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)不再上報(bào)董事會(huì)進(jìn)行簽署，不再對(duì)單一金融機(jī)構(gòu)出具董事會(huì)融資決議。 請(qǐng)各位股東審議。 通威股份有限公司董事地 報(bào)告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案十三 通威股份有限公司 關(guān)于2019年利用短期溢余資金進(jìn)行理財(cái)?shù)淖h案 各位股東： 由于公司資金實(shí)行集中管理，加快了資金周轉(zhuǎn)，提高了資金使用效率，為充分利用公司自有資金，提高資金收益水平，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及投資需求的前提下，擬使用公司自有溢余資金進(jìn)行短期理財(cái)投資。 一、資金來(lái)源、投資金額、投資期限 短期理財(cái)資金限于公司自有溢余資金。投資品種限于具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本型理財(cái)產(chǎn)品、國(guó)債、國(guó)開(kāi)債、證券公司收益憑證等低風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)資產(chǎn)，期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年（含一年），理財(cái)產(chǎn)品未到期總額每月末不超過(guò)15億元。 二、金融機(jī)構(gòu)短期理財(cái)業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響 公司投資理財(cái)?shù)那疤崾潜ＷC正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資資金的需求，不影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并能獲得一定的收益。 三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、存在的風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)相關(guān)政策發(fā)生巨大變化以及自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力因素的出現(xiàn)，將嚴(yán)重影響金融市場(chǎng)的正常運(yùn)行，從而可能導(dǎo)致理財(cái)計(jì)劃的受理、投資、償還等無(wú)法正常進(jìn)行，以及產(chǎn)生贖回違約的風(fēng)險(xiǎn)。 2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司已制定有《短期理財(cái)業(yè)務(wù)的管理制度》，對(duì)操作流程、投資決策、風(fēng)險(xiǎn)的控制及業(yè)務(wù)的監(jiān)督做了詳細(xì)的規(guī)定，嚴(yán)格控制資金的安全性，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動(dòng)等事項(xiàng)進(jìn)行考察，對(duì)短期理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 四、授權(quán) 鑒于短期理財(cái)投資業(yè)務(wù)期限短、發(fā)生額較大的特點(diǎn)，為提高工作效率，及時(shí)辦理短期投資理財(cái)業(yè)務(wù)，擬授權(quán)嚴(yán)虎先生在公司股東大會(huì)審批額度內(nèi)審核并簽署合同文件即可。 請(qǐng)各位股東審議。 通威股份有限公司董事會(huì) 報(bào)告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案十四 通威股份有限公司 關(guān)于2019年向通威集團(tuán)有限公司借款關(guān)聯(lián)交易的議案 各位股東： 公司控股股東通威集團(tuán)有限公司（以下稱“通威集團(tuán)”）為支持公司的快速發(fā)展并根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要給予一定的資金支持，具體情況如下： 一、關(guān)聯(lián)交易概述 根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理及投資發(fā)展需要，2019年公司擬向通威集團(tuán)申請(qǐng)?jiān)履┯囝~不超過(guò)人民幣20億元（按全年實(shí)際占用折算不超過(guò)10億元）的循環(huán)性流動(dòng)資金借款，以中國(guó)人民銀行規(guī)定的一年期貸款基準(zhǔn)利率確定為本次借款利率，并以此預(yù)計(jì)支付的利息約人民幣5000萬(wàn)元（借款利率將隨國(guó)家一年期貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整）。 通威集團(tuán)系公司的控股股東，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 公司2018年度向通威集團(tuán)的循環(huán)性流動(dòng)資金借款按實(shí)際占用折算為181.35萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.01%；公司未與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。 二、關(guān)聯(lián)方介紹 公司名稱：通威集團(tuán)有限公司 公司類型：有限責(zé)任公司 注冊(cè)地：成都市高新區(qū)天府大道中段588號(hào) 主要辦公地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天府大道中段588號(hào)“通威國(guó)際中心” 法定代表人：管亞梅 注冊(cè)資本：（人民幣）2億元 主營(yíng)業(yè)務(wù)：飼料加工；電子工業(yè)專用設(shè)備制造；光伏設(shè)備及元器件制造；電池制造；燃?xì)狻⑻?yáng)能及類似能源家用器具制造；水產(chǎn)養(yǎng)殖；商品批發(fā)與零售；畜牧業(yè)；科技推廣與應(yīng)用服務(wù)業(yè)；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；進(jìn)出口業(yè)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；租賃業(yè)；廣告業(yè)；太陽(yáng)能發(fā)電。 股東情況：劉漢元（持股80%）、管亞梅（持股20%） 三、交易的目的及對(duì)公司的影響 本次關(guān)聯(lián)交易系為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需要，能以基準(zhǔn)貸款利率迅速、有效獲得公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需的一定額度資金，提高公司運(yùn)作效率。 請(qǐng)各位股東審議，并在表決時(shí)請(qǐng)關(guān)聯(lián)股東通威集團(tuán)有限公司予以回避。 通威股份有限公司董事會(huì) 報(bào)告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案十五 通威股份有限公司 關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項(xiàng)目資金并以募集 資金等額置換的議案 各位股東： 為提高募集資金使用效率，合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)制度，在不影響可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行前提下，公司決定在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱“票據(jù)”）支付募集資金投資項(xiàng)目應(yīng)付設(shè)備及材料采購(gòu)款、工程款等，并以募集資金等額置換。公司將專項(xiàng)制定操作流程，履行報(bào)備手續(xù)，保證依法合規(guī)使用募集資金，具體情況如下： 一、操作流程 1、根據(jù)募投項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備及基建工程進(jìn)度，由采購(gòu)部門(mén)在簽訂合同之前征求財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)，確認(rèn)可以采取票據(jù)進(jìn)行支付的款項(xiàng)，并履行相應(yīng)的審批程序后簽訂交易合同； 2、在達(dá)到合同付款條件時(shí)，由采購(gòu)部門(mén)填制付款申請(qǐng)單并注明付款方式為使用票據(jù)，財(cái)務(wù)部門(mén)將根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)單辦理支付票據(jù)手續(xù)（開(kāi)立包含、背書(shū)轉(zhuǎn)讓手續(xù)等）； 3、財(cái)務(wù)部門(mén)將建立專項(xiàng)臺(tái)賬，逐筆統(tǒng)計(jì)使用票據(jù)支付募投項(xiàng)目的款項(xiàng)，按月編制票據(jù)支付情況匯總明細(xì)表，并抄送保薦代表人。財(cái)務(wù)部門(mén)在次月10日前將當(dāng)月通過(guò)票據(jù)支付的募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)款項(xiàng)的等額資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入一般結(jié)算賬戶，并通知保薦機(jī)構(gòu)； 4、非背書(shū)轉(zhuǎn)讓支付的票據(jù)到期時(shí)，公司以自有資金支付到期應(yīng)付的資金，不再動(dòng)用募集資金賬戶的任何資金； 5、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、問(wèn)詢等方式定期或不定期對(duì)公司使用票據(jù)支付募投項(xiàng)目資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司與募集資金存儲(chǔ)銀行應(yīng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢，如發(fā)現(xiàn)存在票據(jù)支付與置換存在不規(guī)范現(xiàn)象，公司應(yīng)積極按要求更正。 二、對(duì)公司的影響 募投項(xiàng)目實(shí)施主體使用票據(jù)支付募投項(xiàng)目所需資金，有利于提高募集資金使用效率，合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。該事項(xiàng)不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。 請(qǐng)各位股東審議。 通威股份有限公司董事會(huì) 報(bào)告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案十六 通威股份有限公司 關(guān)于2019年開(kāi)展套期保值及證券投資業(yè)務(wù)的議案 各位股東： 2019年，公司將繼續(xù)開(kāi)展套期保值及證券投資業(yè)務(wù)，具體情況如下： 一、外匯套期保值 （一）外匯套期保值概述 1、目的：為控制匯率風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司成本控制和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐傻牟焕绊懀緮M開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。公司將以真實(shí)的業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)開(kāi)展相關(guān)外匯套期保值業(yè)務(wù)，不進(jìn)行投機(jī)和套利交易。 2、幣種及業(yè)務(wù)品種：公司及下屬子公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)僅限于實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的幣種，主要幣種有美元、歐元、港元等。公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)、貨幣互換、期貨及相關(guān)組合產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。 3、擬投入資金及業(yè)務(wù)期間：公司及下屬子公司擬于2019年6月1日起至2020年5月31日開(kāi)展累計(jì)金額不超過(guò)2億元美元幣（或其他等值外幣）的外匯套期保值業(yè)務(wù)，公司擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)主要使用銀行信用額度，不需要繳納保證金，到期采用本金交割或者差額交割的方式。在此額度內(nèi)，授權(quán)嚴(yán)虎先生根據(jù)《通威股份外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》審核并簽署日常外匯套期保值業(yè)務(wù)方案及外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同，超出上述額度的由劉漢元先生或董事長(zhǎng)親自審核并簽署，不再上報(bào)董事會(huì)進(jìn)行審批，不再對(duì)單一金融機(jī)構(gòu)出具董事會(huì)決議。 4、交易對(duì)手：銀行等金融機(jī)構(gòu)。 5、流動(dòng)性安排：所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均對(duì)應(yīng)正常合理的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)背景，與收付款時(shí)間相匹配，不會(huì)對(duì)公司的流動(dòng)性造成影響。 （二）風(fēng)險(xiǎn)分析 公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。但是進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)： 1、匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在外匯匯率波動(dòng)較大時(shí)，公司判斷匯率大幅波動(dòng)方向與外匯套期 保值合約方向不一致時(shí)，將造成匯兌損失；若匯率在未來(lái)發(fā)生波動(dòng)時(shí)，與外匯套期保值合約偏差較大也將造成匯兌損失。 2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)； 3、交易違約風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值交易對(duì)手出現(xiàn)違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利從而無(wú)法對(duì)沖公司實(shí)際的匯兌損失，將造成公司損失。 （三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)操作規(guī)定、組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、保密制度、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面做出了明確規(guī)定。 2、為避免匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，最大限度的避免匯兌損失。 3、為避免內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司外匯套期保值業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照《外匯套期保值管理制度》的規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，有效地保證制度的執(zhí)行。 4、為控制交易違約風(fēng)險(xiǎn)，公司僅與具有合法資質(zhì)的大型銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。 二、期貨套期保值 （一）期貨套期保值概述 1、目的：期貨市場(chǎng)的套期保值功能能有效控制市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，合理規(guī)避原材料價(jià)格和產(chǎn)成品價(jià)格波動(dòng)給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不利影響，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。鑒于部分與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的飼料原料、太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品原料及化工產(chǎn)成品的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)效益有直接影響，公司擬在2019年繼續(xù)開(kāi)展相關(guān)套期保值業(yè)務(wù)。 2、品種：僅限于與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的原材料及產(chǎn)成品，包括但不限于玉米、豆粕、菜粕、魚(yú)粉、油脂、雞蛋、白銀、PVC等。 3、擬投入資金及業(yè)務(wù)期間：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求統(tǒng)計(jì)分析，公司擬于2019年6月1日起至2020年5月31日開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)，所需保證金余額不超過(guò)人民幣6億元，在此額度內(nèi)，授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)《通威股份有限公司套期保值管理辦法（2017年修訂）》的規(guī)定執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)流程。 （二）風(fēng)險(xiǎn)分析 公司進(jìn)行商品期貨套期保值業(yè)務(wù)不以投機(jī)為目的，主要為有效規(guī)避原材料和產(chǎn)成品價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司帶來(lái)的影響，但同時(shí)也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)： 1、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：期貨行情變動(dòng)較大時(shí)，可能產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，造成交易損失。 2、資金風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易按照公司相關(guān)制度中規(guī)定的權(quán)限下達(dá)操作指令，如投入金額過(guò)大，可能造成資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至因?yàn)閬?lái)不及補(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉(cāng)帶來(lái)實(shí)際損失。 3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于無(wú)法控制或不可預(yù)測(cè)的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問(wèn)題，從而帶來(lái)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。 4、政策風(fēng)險(xiǎn)：期貨市場(chǎng)的法律法規(guī)政策如發(fā)生重大變化，可能引起市場(chǎng)波動(dòng)或無(wú)法交易帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 （三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、將套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相匹配，嚴(yán)格控制期貨頭寸。 2、嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，嚴(yán)格按照公司套期保值管理制度規(guī)定下達(dá)操作指令，根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行對(duì)應(yīng)的操作。公司將合理調(diào)度資金用于套期保值業(yè)務(wù)。 3、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司制定有《套期保值管理辦法（2017年修訂）》，作為套期保值內(nèi)控管理制度，其對(duì)套期保值的額度審批權(quán)限、品種、管理流程、風(fēng)險(xiǎn)把控等作出了明確規(guī)定。公司將嚴(yán)格按照該規(guī)定履行計(jì)劃安排、金額審批、指令下達(dá)等行為，同時(shí)加強(qiáng)相關(guān)人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高套期保值從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)。 4、在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，定期對(duì)套期保值業(yè)務(wù)的規(guī)范性、內(nèi)控機(jī)制的有效性、信息披露的真實(shí)性等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查。 三、證券投資業(yè)務(wù) （一）證券投資業(yè)務(wù)概述 1、目的：為提高公司資金使用效率，將資本投資與實(shí)業(yè)投資相結(jié)合，利用資本市場(chǎng)反哺實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)，公司將部分自有資金用于證券投資，為公司發(fā)展創(chuàng)造更大價(jià)值。 2、投資品種：使用獨(dú)立的自營(yíng)賬戶，進(jìn)行包括：新股配售及申購(gòu)、證券回購(gòu)、股票及其衍生產(chǎn)品二級(jí)市場(chǎng)投資、可轉(zhuǎn)換公司債券投資、委托理財(cái)以及上海證券交易所認(rèn)定的其他投資行為。 3、擬投入資金及業(yè)務(wù)期間：在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)，公司擬用不超過(guò)人民幣5億元自有資金進(jìn)行證券投資，在本額度范圍內(nèi)，用于證券投資的資本金可循環(huán)使用。投資取得的收益可以進(jìn)行再投資，再投資的金額不包含在本次預(yù)計(jì)投資額度范圍內(nèi)。在此額度內(nèi)，授權(quán)劉漢元先生或董事長(zhǎng)與證券投資工作成員分析、研究后具體決定并實(shí)施證券投資事務(wù)。 4、資金來(lái)源及影響：本次證券投資事項(xiàng)使用的資金僅限于公司及控股子公司自有閑置資金，即除募集資金、銀行信貸資金等以外的自有資金，且通過(guò)公司的資金管理核算，該資金的使用不會(huì)造成公司的資金壓力，也不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資等行為帶來(lái)影響。 （二）風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 證券投資具有一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)。公司制定了《證券投資管理辦法》，對(duì)證券投資的原則、范圍、權(quán)限、賬戶及資金管理、投資情況監(jiān)督、責(zé)任人等方面均作了詳細(xì)規(guī)定，能有效防范風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司將隨時(shí)跟進(jìn)市場(chǎng)環(huán)境的變化，加強(qiáng)市場(chǎng)分析和調(diào)研，及時(shí)調(diào)整投資策略及規(guī)模，嚴(yán)格規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。 請(qǐng)各位股東審議。 通威股份有限公司董事會(huì) 報(bào)告人：嚴(yán)虎 二�一九年五月八日 議案十七 通威股份有限公司 關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)成員的議案 各位股東： 根據(jù)《公司法》和通威股份有限公司《章程》第九十五條“董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。”的規(guī)定，本屆董事會(huì)成員的任期至2019年5月5日。為了適應(yīng)公司的變化及管理要求，保障公司未來(lái)各項(xiàng)工作穩(wěn)步并持續(xù)有效開(kāi)展，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，推選劉漢元先生、謝毅先生、嚴(yán)虎先生、段雍先生、閆天兵先生、王曉輝先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人。 根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事制度指導(dǎo)意見(jiàn)》中有關(guān)“獨(dú)立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年”的規(guī)定。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，推選杜坤倫先生、王進(jìn)先生、傅代國(guó)先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。 公司第七屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事的候選人名單及簡(jiǎn)歷附后，請(qǐng)各位股東審議。 通威股份有限公司董事會(huì) 報(bào)告人：嚴(yán)虎 二�一九年五月八日 公司第七屆董事會(huì)候選人名單及簡(jiǎn)歷： 劉漢元：男，1964年生，北大光華管理學(xué)院EMBA，高級(jí)工程師，十一屆全國(guó)政協(xié)常委、全國(guó)人大代表、全國(guó)工商聯(lián)新能源商會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，通威集團(tuán)董事局主席、公司第一屆至第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。 謝毅：男，1984年生，英國(guó)倫敦帝國(guó)理工大學(xué)管理學(xué)碩士，中共黨員，中國(guó)共產(chǎn)黨成都市第十三次代表大會(huì)代表、政協(xié)第十五屆成都市委員會(huì)委員、成都市雙流區(qū)第十一屆委員會(huì)常委。現(xiàn)任公司第六屆董事會(huì)董事、通威太陽(yáng)能（成都）有限公司董事長(zhǎng)、通威太陽(yáng)能（合肥）有限公司董事長(zhǎng)。 嚴(yán)虎：男，1964年生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任國(guó)家醫(yī)藥管理局西南醫(yī)用設(shè)備廠總會(huì)計(jì)師、美國(guó)通用電氣醫(yī)用設(shè)備西南分公司美方派出經(jīng)理、四川中元實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、成都遠(yuǎn)大輪轂制造有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、南方希望實(shí)業(yè)有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、新希望集團(tuán)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后擔(dān)任通威集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、公司第四屆和第五屆董事會(huì)董事、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理等職。現(xiàn)任公司第六屆董事會(huì)董事、副董事長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書(shū)。現(xiàn)擔(dān)任社會(huì)職務(wù)有四川省企業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、四川省飼料工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、四川省水產(chǎn)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、四川省上市公司協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等。 段雍：男，1974年生，香港嶺南大學(xué)MBA、碩士。曾任上海拓能醫(yī)療器械有限公司副總兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)；東方希望集團(tuán)包頭管理片區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁助理、執(zhí)行總裁、總裁。現(xiàn)任永祥股份董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，公司第六屆董事會(huì)董事。 閆天兵：男，1970年生，中國(guó)海洋大學(xué)工程碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，先后任職于中國(guó)建設(shè)銀行山東省分行、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司，現(xiàn)任長(zhǎng)城資本管理有限公司董事長(zhǎng)、法人代表，公司第六屆董事會(huì)董事。 王曉輝：男，1976年生，北京大學(xué)光華管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任北京畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師，中信建投研究部行業(yè)分析師，中信證券投行委能源行業(yè)組高級(jí)經(jīng)理、總監(jiān)，中信證券投行委并購(gòu)部執(zhí)行總經(jīng)理，現(xiàn)任中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，董事。 獨(dú)立董事候選人名單及簡(jiǎn)歷： 杜坤倫：男，1969年生，漢族，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。先后在四川省商業(yè)廳從事全省商業(yè)內(nèi)審工作；在證監(jiān)會(huì)成都稽查局、四川證監(jiān)局從事證券執(zhí)法和上市公司、中介機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作，曾任證監(jiān)會(huì)第十二屆、第十三屆主板發(fā)審委委員。現(xiàn)任四川省社會(huì)科學(xué)院研究員、碩士生導(dǎo)師；公司第五屆、第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。同時(shí)在瀘州老窖股份有限公司、天齊鋰業(yè)股份有限公司、環(huán)能科技股份有限公司、四川菊樂(lè)食品股份有限公司（擬上市）擔(dān)任獨(dú)立董事。 王進(jìn)：男，1966年生，美國(guó)EMORY大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授。曾任職、兼職于EMORY大學(xué)、喬治亞學(xué)院、喬治亞州公共事務(wù)廳、聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行等機(jī)構(gòu)；任教于中國(guó)人民大學(xué)和上海大學(xué)；2012年3月至今，擔(dān)任國(guó)際能源研究所所長(zhǎng)。公司第六董事會(huì)獨(dú)立董事。同時(shí)任中節(jié)能太陽(yáng)能股份有限公司、重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事。 傅代國(guó)：男，1964年生，原西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)。西南財(cái)經(jīng)大學(xué)西部商學(xué)院院長(zhǎng)，會(huì)計(jì)學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，成都市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。曾任川潤(rùn)股份有限公司、利爾化學(xué)股份有限公司、北京君正集成電路股份有限公司等多家公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任邁克生物股份有限公司獨(dú)立董事。 議案十八 通威股份有限公司 關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)成員的議案 各位股東： 根據(jù)《公司法》和通威股份有限公司《章程》第一百三十六條“監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。”的規(guī)定，本屆監(jiān)事會(huì)成員的任期至2019年5月5日。為了持續(xù)有效提高公司監(jiān)管工作的有效性，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況，本屆監(jiān)事會(huì)推選鄧三女士、陳小華先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，與公司職工代表大會(huì)2019年4月15日選舉產(chǎn)生的第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事楊仕賢先生共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。 公司第七屆監(jiān)事會(huì)董事候選人名單及簡(jiǎn)歷附后，請(qǐng)各位股東審議。 通威股份有限公司董事會(huì) 報(bào)告人：鄧三 二�一九年五月八日 監(jiān)事候選人名單及簡(jiǎn)歷： 鄧三：女，1984年生，中共黨員，四川大學(xué)MBA。加盟公司后先后擔(dān)任通威集團(tuán)秘書(shū)部負(fù)責(zé)人、董事局主席助理等職。公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。 陳小華：男，1969年生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1994年7月至1999年11月，成都三電股份有限公司財(cái)務(wù)部，歷任會(huì)計(jì)員、成本管理主任會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部副主任；1999年12月至2003年3月，成都中大會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事審計(jì)工作，任項(xiàng)目經(jīng)理；2003年4月至2004年11月，北京京都會(huì)計(jì)事務(wù)所四川分所，任項(xiàng)目經(jīng)理；2004年12月至2012年8月，四川盛和會(huì)計(jì)師事務(wù)所，項(xiàng)目經(jīng)理、副所長(zhǎng)；2012年9月至今，任北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）四川分所所長(zhǎng)。第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。 楊仕賢：男，1972年生，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究生。1996年加盟通威，先后任涪陵通威飼料有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，通威股份有限公司發(fā)展部項(xiàng)目經(jīng)理，河南通威飼料有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理；通威股份有限公司第三屆、第四屆、第五屆、第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
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