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證券代碼：600642    股票簡(jiǎn)稱：申能股份    編號(hào)：2019-010
              申能股份有限公司

      第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

  2019年4月26日，申能股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議在上海召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，參加表決監(jiān)事5名。受監(jiān)事會(huì)主席宋雪楓先生委托，監(jiān)事劉先軍先生主持了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議通過(guò)了以下決議：

  一、全票審核通過(guò)了《申能股份有限公司2018年度報(bào)告》及其摘要；

  二、全票審核通過(guò)了《申能股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

  三、全票審核通過(guò)了《申能股份有限公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

  四、全票審核通過(guò)了《關(guān)于執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則調(diào)整公司財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的報(bào)告》；

  五、全票審核通過(guò)了《申能股份有限公司2019年第一季度報(bào)告》；


  六、全票審議通過(guò)了《申能股份有限公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；

  七、全票審議通過(guò)了《申能股份有限公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

    特此公告。

                                    申能股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                      2019年4月30日