蘭花科創(chuàng)2018年年度股東大會(huì)決議公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年5月17日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：蘭花大酒店五樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 26
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 536,490,838
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
46.9617
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理李曉明先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人,董事安火寧先生因外出未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)王立印先生出席本次會(huì)議；部分高管人員列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 535,736,938 99.8594 707,800 0.1319 46,100 0.0087
2、議案名稱(chēng)：2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 535,729,038 99.8580 715,700 0.1334 46,100 0.0086
3、議案名稱(chēng)：2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 535,736,938 99.8594 707,800 0.1319 46,100 0.0087
4、議案名稱(chēng)：2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 535,659,938 99.8451 784,800 0.1462 46,100 0.0087
5、議案名稱(chēng)：2018年年報(bào)全文及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 535,783,038 99.8680 707,800 0.1320 0 0
6、議案名稱(chēng)：2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 535,706,038 99.8537 784,800 0.1463 0 0
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2018年度審計(jì)報(bào)
酬和續(xù)聘的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 535,729,038 99.8580 715,700 0.1334 46,100 0.0086
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 20,383,838 96.3973 761,800 3.6027 0 0
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于受托代銷(xiāo)蘭花集團(tuán)煤炭產(chǎn)品的議案
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 20,383,838 96.3973 761,800 3.6027 0 0
10、 議案名稱(chēng)：關(guān)于為所屬子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 525,790,038 98.0054 736,100 0.13729,964,700 1.8574
11、 議案名稱(chēng)：關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 525,691,938 97.9871 834,2000.1554 9,964,7001.8575
12、 議案名稱(chēng)：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 535,765,938 99.8648 678,800 0.1265 46,100 0.0087
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
6 2018年度利潤(rùn)20,330,18296.2832784,8003.7168 0 0
分配預(yù)案
關(guān)于信永中和
會(huì)計(jì)師事務(wù)所
7 （特殊普通合20,353,18296.3921715,7003.3895 46,100 0.2184
伙）2018年度
審計(jì)報(bào)酬和續(xù)
聘的議案
關(guān)于預(yù)計(jì)2019
8 年度日常關(guān)聯(lián)20,353,18296.3921761,8003.6079 0 0
交易的議案
關(guān)于受托代銷(xiāo)
9 蘭花集團(tuán)煤炭20,353,18296.3921761,8003.6079 0 0
產(chǎn)品的議案
關(guān)于為所屬子
10 公司提供擔(dān)保10,414,18249.3212736,1003.4861 9,964,700 47.1927
的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)的第1―7項(xiàng)和第10-11項(xiàng)決議，屬于公司章程中規(guī)定的普
通決議的范圍，該等決議均經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)
過(guò)半數(shù)通過(guò)。
煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、股東甄恩賜（兼任蘭花集團(tuán)公司董事）對(duì)此項(xiàng)議案回避表決，該決議經(jīng)出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東及股東代理人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。
3、本次股東大會(huì)通過(guò)的第12項(xiàng)決議，是修改《公司章程》，屬于公司章程中規(guī)定的特別決議的范圍，該等決議經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中勤律師事務(wù)所
律師：賀虎林、張愛(ài)軍
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決議均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2018年度股東大會(huì)決議；
2、北京市中勤律師事務(wù)所關(guān)于山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2018年度股東
大會(huì)律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)；
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
2019年5月18日
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驗(yàn)證碼：
