中信國(guó)安:第六屆董事會(huì)第一百一十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2020-32 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 第六屆董事會(huì)第一百一十一次會(huì)議決議公告 本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 1、董事會(huì)會(huì)議通知于 2020 年 7 月 21 日以書面形式發(fā)出。 2、為落實(shí)疫情防控工作，防止人員聚集，本次會(huì)議于 2020 年 7 月 28 日以通 訊方式召開。 3、會(huì)議應(yīng)出席的董事 15 名，實(shí)際出席的董事 15 名。 4、會(huì)議由羅寧董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。 5、會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議審議并以 15 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓榮盛盟固利 新能源科技有限公司股權(quán)的議案》。 本公司目前持有榮盛盟固利新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮盛盟固利”）22.61%股權(quán)。為推進(jìn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步突出公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，調(diào)整公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化資源配置，董事會(huì)同意公司向榮盛控股股份有限公 司轉(zhuǎn)讓上述榮盛盟固利全部股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以榮盛盟固利截至 2020 年 3 月 31 日 股東全部權(quán)益評(píng)估值 29.31 億元為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方協(xié)商，以榮盛盟固利全部股東權(quán)益估值 45 億元計(jì)算，轉(zhuǎn)讓金額為 1,017,450,000 元。本次交易完成后，公司不再持有榮盛盟固利股權(quán)。（詳見《關(guān)于***資產(chǎn)的公告》） 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二�二�年七月二十八日
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