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證券代碼：000009       證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)寶安     公告編號(hào)：2018-041

        中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司第十三屆董事局

                        第二十次會(huì)議決議公告

    本公司及董事局全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、董事局會(huì)議召開(kāi)情況

    1、公司第十三屆董事局第二十次會(huì)議的會(huì)議通知于2018年5月7日以電話、

書(shū)面或傳真等方式發(fā)出。

    2、本次會(huì)議于2018年5月14日以通訊方式召開(kāi)。

    3、會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決9人。

    4、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、董事局會(huì)議審議情況

    審議通過(guò)了《關(guān)于為深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司在國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行深圳市分行申請(qǐng)的不超過(guò)折合人民幣2億元的貸款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為3年。表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。

     三、備查文件

     1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告

                                           中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司董事局

                                                  二�一八年五月十五日