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中材科技:第六屆董事會第七次會議決議公告
發布時間:2020-09-05 01:37:19
證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2020-033 中材科技股份有限公司 第六屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第七次會議于 2020 年 8 月 10 日以書面形式通知全體董事、監事及高級管理人員,于 2020 年 8 月 18 日上午 9 時在北京市海淀區遠大南街魯迅文化創作展示中心 1 號樓公司會議 室以現場表決方式舉行。本次會議應出席董事 8 人,實際出席董事 8 人。本次會議由公司董事長薛忠民先生主持,公司監事及高級管理人員列席本次會議。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議合法有效。 二、董事會會議審議情況 會議審議并通過了以下議案: 1、經與會董事投票表決,以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過 了《關于公司 2020 年半年度報告及其摘要的議案》。 《中材科技股份有限公司 2020 年半年度報告》全文刊登于巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn);《中材科技股份有限公司 2020 年半年度報告摘要》 (公告編號:2020-035)全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報》和巨潮 資訊網,供投資者查閱。 2、經與會董事投票表決,以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過 了《關于修訂公司主要會計政策的議案》。 《中材科技股份有限公司關于修訂會計政策的公告》(公告編號:2020-036) 全文刊登于 2020 年 8 月 20 日《中國證券報》和巨潮資訊網,供投資者查閱。 3、經與會董事投票表決,以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過 了《關于修訂公司財務管理制度的議案》。 《中材科技股份有限公司財務管理制度》全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的巨 潮資訊網,供投資者查閱。 4、經與會董事投票表決,以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過 了《關于為湖南中鋰提供不超過 50,000 萬元綜合授信擔保的議案》,并提請公司2020 年第一次臨時股東大會審議批準。 《中材科技股份有限公司對外擔保(湖南中鋰)公告》(公告編號:2020-037) 全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報》和巨潮資訊網,供投資者查閱。 5、經與會董事投票表決,以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過 了《關于修訂公司章程的議案》,并提請公司 2020 年第一次臨時股東大會審議批準。 《中材科技股份有限公司章程》(2020 年第 1 次修訂)、《中材科技股份有限 公司章程修正案》全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的巨潮資訊網,供投資者查閱。 6、經與會董事投票表決,以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過 了《關于聘請 2020 年度公司審計機構的議案》,并提請公司 2020 年第一次臨時股東大會審議批準。 《中材科技股份有限公司關于聘請 2020 年度審計機構的公告》(2020-038) 全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報》和巨潮資訊網,供投資者查閱。 7、經與會董事投票表決,以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過 了《關于提請召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》。 《中材科技股份有限公司關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》(公 告編號:2020-039)全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報》和巨潮資訊 網,供投資者查閱。 三、備查文件 第六屆董事會第七次會議決議 特此公告。 中材科技股份有限公司董事會 二�二�年八月二十日
稿件來源: 電池中國網
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