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600096:云天化關(guān)于召開(kāi)2020年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
發(fā)布時(shí)間:2020-09-05 01:37:33
證券代碼:600096 證券簡(jiǎn)稱:云天化 公告編號(hào):臨 2020-093 云南云天化股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示: 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2020年9月2日 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 (一)股東大會(huì)類型和屆次 2020 年第九次臨時(shí)股東大會(huì) (二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì) (三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開(kāi)的日期時(shí)間:2020 年 9 月 2 日 9 點(diǎn) 00 分 召開(kāi)地點(diǎn):公司總部會(huì)議室 (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2020 年 9 月 2 日 至 2020 年 9 月 2 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。 (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán) 不涉及 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型 序號(hào) 議案名稱 投票股東類型 A 股股東 非累積投票議案 1 關(guān)于新增對(duì)子公司 2020 年度擔(dān)保額度的議案 √ 2 關(guān)于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 1. 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 議案 1、2 已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò),詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)公司臨2020-090 號(hào)、臨 2020-091 號(hào)公告。 2. 特別決議議案:議案 1 3. 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案 1、2 4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:議案 2 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司、以化投資有限公司 5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:不涉及 三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng) (一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行 使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。 (二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。 (三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。 四、會(huì)議出席對(duì)象 (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日 A股 600096 云天化 2020/8/26 (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 (三)公司聘請(qǐng)的律師。 (四)其他人員 五、會(huì)議登記方法 公司法人股東的法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。個(gè)人股東親 自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證。個(gè)人股東的授權(quán)代理人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。 六、其他事項(xiàng) 1. 會(huì)期半天,與會(huì)者交通及食宿自理。 2. 會(huì)議聯(lián)系方式 電話號(hào)碼:0871-64327177 傳真號(hào)碼:0871-64327155 聯(lián)系人姓名:蘇 云 徐剛軍 特此公告。 附件:授權(quán)委托書(shū) 云南云天化股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 18 日 附件: 授權(quán)委托書(shū) 云南云天化股份有限公司: 茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2020 年 9 月 2 日召開(kāi)的貴公司 2020 年第九次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù): 委托人持優(yōu)先股數(shù): 委托人股東賬戶號(hào): 序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 關(guān)于新增對(duì)子公司 2020 年度擔(dān)保額度的議案 2 關(guān)于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 委托人簽名(蓋章): 受托人簽名: 委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào): 委托日期: 年 月日 備注: 委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“○”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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